证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-007 上海市天宸股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 21,811,796.65 元，母公司 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 394,116,918.56 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 ...

上海市天宸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《上海市天宸股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人、关联交易的确认 （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十八）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）或公司根据实质重于形式原则认定的其他通过约 定 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，在 2023 年度 1 月至 6 月履职期间，依据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,积 极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责,对公司的重大事项进行客观 公正的评价并发表相关独立意见。 现将 2023 年度 1-6 月履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 姜立军 男 中共党员，工商管理硕士。曾任新加坡中远控股有 限公司总裁，中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理。公司第 九届及第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间 接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以 上或者在公司前 5 名的股东单位任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 1 企业提 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-004 上海市天宸股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了公司关于 《聘请 2023 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构的预案》，同 意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年财 务审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海市天宸 股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-006）、 《上海市天宸股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：临 2023-031）。近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《签字合伙人和签字会计师变更说明》 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024—002 上海市天宸股份有限公司 关于子公司房屋对外租赁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、交易概述 日前，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京辰经晨文 化传播有限公司（以下简称"辰经晨"、"出租方"、"甲方"）与北京顺仁兴企业 管理有限公司（以下简称"顺仁兴"或"承租方"、"乙方"）签署了《房屋租赁 合同》（以下简称"合同"），辰经晨将持有的北京市西城区广义街 5 号 1-2 层物 业（以下称"房屋"、"该房屋"）出租给顺仁兴，租赁面积为 10208.45 平方米， 租赁期限为 10 年，租金单价人民币 2.6 元/平方米•天，10 年租金总计人民币 9,464.30 万元。 本次对外租赁事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限范 围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外租赁事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 1 ● 上海市天宸股份有 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-003 上海市天宸股份有限公司 关于出售房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次出售房产事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限 范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次出售房产事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况 名称：上海东兴实业有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GCL903R 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，上海市天宸股份有限公司（以下简称 "公司"、"甲方"）与购买方上海东兴实业有限公司（以下简称"东兴实业"、 "乙方"）签署了《房屋买卖合同》（以下简称"合同"、"本合同"），就出 交易概述：上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）与购 买方上海东兴实业有限公司（以下简称"东兴实业"、"乙方"）就出售位 于上海市浦东新区浦建路 1149 号部分房屋（以下简称"该房屋"）事宜 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024-001 一、本次权益变动基本情况 2024年1月5日，上海市天宸股份有限公司（以下简称"本公司"） 收到股东杭州清哲投资管理有限公司（以下简称"清哲投资"）出具 的《杭州清哲投资管理有限公司关于增持上海市天宸股份有限公司股 份的告知函》。由清哲投资担任基金管理人的"清哲和融7号私募证 券投资基金"，截至2023年10月20日，已通过上海证券交易所集中竞 价交易系统购入本公司非限售流通股票34,342,311股，占本公司总股 本的5%。2023年11月10日至2024年1月5日期间，清哲投资继续以向特 定的合格投资者所募集的资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持本公司无限售条件流通股6,858,363股，占本公司 总股份的1%。有关权益变动情况如下： 上海市天宸股份有限公司 关于持股5%以上股东增持达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致 ...

日前，接合伙企业执行事务合伙人通知：根据全体合伙人大会决 议，本次分配总额为 37,500,000 元,其中合伙人以减资形式分配 30,000,000 元，普通合伙人及其指定方提取超额利润分配共计 7,500,000 元。根据合伙协议将按各合伙人实缴出资比例进行分配。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2023-055 上海市天宸股份有限公司 关于子公司对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海 宸乾投资有限公司（以下简称"宸乾投资"）经公司第七届董事会第 八次会议审议通过，同意其以自有资金人民币 4,100 万元与上海市创 业投资有限公司等其他企业、机构和自然人等共同投资设立上海景嘉 创业接力创业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。合伙 企业依法设立后，总认缴资金为人民币 23,050 万元，宸乾投资占该 合伙企业股权比例为 17.7874%。2019 年 4 月，合伙企业经数次减资 后总出 ...

关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十六次会议以及公司 2022 年年度股东大会审议通 过，同意公司为经营发展需要，受让控股子公司上海天宸健康管理有 限公司（以下简称"天宸健康"）少数股东持有的 15%股权，即关联 方上海科迅投资管理有限公司持有的天宸健康8.25%股份以及关联方 上海峰盈企业发展有限公司持有天宸健康 6.75%股份。受让完成前， 公司持有天宸健康 85%股权。受让完成后，本公司将合计持有天宸健 康 100%股权，天宸健康成为公司全资子公司（详见公告临 2023-021、 临 2023-031）。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2023-054 上海市天宸股份有限公司 二、换发后营业执照基本信息 企业名称：上海天宸健康管理有限公司 统一社会信用代码：91310112631457322T 法定代表人：VINCENT MAO GING YE 类型：有限责任公司（自然人投资或控 ...