上海市天宸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会依法认真履行了监督及其他各项职能，确 保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。报告期内 公司监事会共召开了六次会议，出席会议的监事人数都符合法定人数 要求，具体如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十四次会议，会议审议 并通过了如下议案： （1）审议《公司 2022 年度报告全文及摘要》； （2）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； （3）审议《公司 2022 年度财务决算报告》； （4）审议《公司 2022 年度利润分配预案》； （5）审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； （6）审议《公司 2022 年度内部控制审计报告》。 报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会会议、参与了公司 定期报告披露等事宜，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执 行情况以及公司董事聘任及履职的情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会严格根据《公司法》、《证券法》、中国证 监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定进行规 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届和第十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,行使独立董事 应有的职责，对公司的重大事项进行客观公正的判断、评价并发表独 立意见，切实维护公司及股东利益，。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 颜晓斐 男 中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾 任上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部 副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限 公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200） 董事长等职。2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合 伙人。自 2023 年 6 月起任公司第十一届董事会独立董事。曾任公司 第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-007 上海市天宸股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 21,811,796.65 元，母公司 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 394,116,918.56 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 ...

上海市天宸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《上海市天宸股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人、关联交易的确认 （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十八）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）或公司根据实质重于形式原则认定的其他通过约 定 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，在 2023 年度 1 月至 6 月履职期间，依据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,积 极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责,对公司的重大事项进行客观 公正的评价并发表相关独立意见。 现将 2023 年度 1-6 月履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 姜立军 男 中共党员，工商管理硕士。曾任新加坡中远控股有 限公司总裁，中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理。公司第 九届及第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间 接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以 上或者在公司前 5 名的股东单位任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 1 企业提 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-004 上海市天宸股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了公司关于 《聘请 2023 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构的预案》，同 意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年财 务审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海市天宸 股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-006）、 《上海市天宸股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：临 2023-031）。近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《签字合伙人和签字会计师变更说明》 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024—002 上海市天宸股份有限公司 关于子公司房屋对外租赁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、交易概述 日前，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京辰经晨文 化传播有限公司（以下简称"辰经晨"、"出租方"、"甲方"）与北京顺仁兴企业 管理有限公司（以下简称"顺仁兴"或"承租方"、"乙方"）签署了《房屋租赁 合同》（以下简称"合同"），辰经晨将持有的北京市西城区广义街 5 号 1-2 层物 业（以下称"房屋"、"该房屋"）出租给顺仁兴，租赁面积为 10208.45 平方米， 租赁期限为 10 年，租金单价人民币 2.6 元/平方米•天，10 年租金总计人民币 9,464.30 万元。 本次对外租赁事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限范 围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外租赁事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 1 ● 上海市天宸股份有 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-003 上海市天宸股份有限公司 关于出售房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次出售房产事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限 范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次出售房产事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况 名称：上海东兴实业有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GCL903R 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，上海市天宸股份有限公司（以下简称 "公司"、"甲方"）与购买方上海东兴实业有限公司（以下简称"东兴实业"、 "乙方"）签署了《房屋买卖合同》（以下简称"合同"、"本合同"），就出 交易概述：上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）与购 买方上海东兴实业有限公司（以下简称"东兴实业"、"乙方"）就出售位 于上海市浦东新区浦建路 1149 号部分房屋（以下简称"该房屋"）事宜 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024-001 一、本次权益变动基本情况 2024年1月5日，上海市天宸股份有限公司（以下简称"本公司"） 收到股东杭州清哲投资管理有限公司（以下简称"清哲投资"）出具 的《杭州清哲投资管理有限公司关于增持上海市天宸股份有限公司股 份的告知函》。由清哲投资担任基金管理人的"清哲和融7号私募证 券投资基金"，截至2023年10月20日，已通过上海证券交易所集中竞 价交易系统购入本公司非限售流通股票34,342,311股，占本公司总股 本的5%。2023年11月10日至2024年1月5日期间，清哲投资继续以向特 定的合格投资者所募集的资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持本公司无限售条件流通股6,858,363股，占本公司 总股份的1%。有关权益变动情况如下： 上海市天宸股份有限公司 关于持股5%以上股东增持达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致 ...