上海市天宸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张春明先生、颜晓斐先生、David Hao Huang 先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张春明先生、颜晓斐先生、David Hao Huang 先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 上海市天宸股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人颜晓斐作为上海市天宸股份有限公司独立董事,在 2023 年度严格遵 守法律法规等 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，在 2023 年 1 月至 6 月履职期间，依据《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,对公 司的重大事项进行客观公正的评价并发表独立意见，勤勉尽责地履行 了独立董事职责。 现将 2023 年度 1-6 月履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 宋德亮 男 中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会 计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理，上 海国家会计学院副教授。现任上海国家会计学院副教授，审计研究所 所长，上海市审计学会常务理事，学术委员会委员。报告期内曾任日 海智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。公司第九 届及第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间 ...

上海市天宸股份有限公司 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-009 特此公告。 1 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，具体情况如下： 1、履行的审议程序： 公司召开第十一届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事张 春明、独立董事颜晓斐、独立董事 David Hao Huang 回避表决该议 案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。 2、议案的主要内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 考虑公司实际情况，并结合国内其他上市公司独立董事的津贴标准， 公司拟将独立董事津贴标准进行调整，公司独立董事津贴标准由原先 的人民币 65,000 元（含税）/年/人 ，调整为人民币 100 ...

上海市天宸股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全 体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等关法律、法规、规范性文件和《上海市天宸 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、 《治理准则》、《股东大会规则》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决 策。股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； ...

上海市天宸股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司选举2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制，且可以通过差额 选举的方式选举独立董事。本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事或者监 事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票表决权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或者几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种投票 制度。 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响 独立履 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会 实施细则》的有关规定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事 宋德亮先生、独立董事姜立军先生、以及董事王学进先生,独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事宋德亮先生担任。 2023 年 6 月，公司进行了董事会的换届选举，选举产生了公司第 十一届董事会成员。2023 年 7 月 12 日，公司第十一届董事会第一次 会议选举通过了公司第十一届董事会专业委员会组成人员。 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生、以及董事王学进先生, 独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格 的独立董事张春明先生担任。张春明先生自 2023 年 6 月起履 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三 ...

公司代码：600620 公司简称：天宸股份 2. 财务报告内部控制评价结论 上海市天宸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海市天宸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

上海市天宸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会依法认真履行了监督及其他各项职能，确 保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。报告期内 公司监事会共召开了六次会议，出席会议的监事人数都符合法定人数 要求，具体如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十四次会议，会议审议 并通过了如下议案： （1）审议《公司 2022 年度报告全文及摘要》； （2）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； （3）审议《公司 2022 年度财务决算报告》； （4）审议《公司 2022 年度利润分配预案》； （5）审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； （6）审议《公司 2022 年度内部控制审计报告》。 报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会会议、参与了公司 定期报告披露等事宜，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执 行情况以及公司董事聘任及履职的情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会严格根据《公司法》、《证券法》、中国证 监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定进行规 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届和第十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,行使独立董事 应有的职责，对公司的重大事项进行客观公正的判断、评价并发表独 立意见，切实维护公司及股东利益，。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 颜晓斐 男 中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾 任上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部 副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限 公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200） 董事长等职。2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合 伙人。自 2023 年 6 月起任公司第十一届董事会独立董事。曾任公司 第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公 ...