光大嘉宝股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每半年至少召开一次定期会议。 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规 则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计和风险管理委员会提议时； （四）董事长认为必要 ...

独立董事工作制度 光大嘉宝股份有限公司 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司或本公 司"）的治理结构，确保独立董事依法行使职权，促进公司规范运作，切实保护 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 ...

光大嘉宝股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《上海市股份有限公司暂行规定》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会[沪经企（1992）275 号]批准，以募集方式设立， 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（当时号码为 3100001003297）,并于 1998 年 5 月 22 日依照《公司法》履行了重新登记手 续。目前，公司统一社会信用代码为 913100001336360028。 第三条 公司于 1992 年 5 月 19 日经中国人民银行上海市分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 250 万股（每股股票面额 10 元），于 1992 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市，于 1992 年 12 月 10 日起将每股股票面额拆细为 1 元。 第四条 公司注册名称：光大嘉宝股份 ...

光大嘉宝股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 光大嘉宝股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人苏晓鹏、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）程诚声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

光大嘉宝股份有限公司 关于 2025 年上半年度经营数据的公告 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-060 二、物业租赁业务 2025年1-6月，公司出租物业建筑面积为38.79万平方米，其中权益 出租物业建筑面积为21.04万平方米；取得营运收入3.41亿元，其中权益 营运收入1.67亿元。 注：上述公司物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。 （一）截止 2025 年 6 月 30 日，公司不动产资管业务在管项目共计 49 个，比年初减少 7 个，其中： 1、投资管理类项目 21 个，较年初不变；在管基金规模为 221.60 亿元，比年初减少 0.02 亿元；在管资产规模为 470.19 亿元，比年初增 加 1.05 亿元；在管面积为 254.79 万平方米，比年初减少 0.67 万平方米； 2、受托资产管理类项目 17 个，比年初减少 9 个；在管面积为 171.93 万平方米，比年初减少 35.25 万平方米； 3、咨询服务类项目 11 个，比年初增加 2 个。2025 年 1-6 月咨询服 务类项目合计开展 13 个（去年同期合计开展 9 个）。 （二）截 ...

光大嘉宝股份有限公司 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | | 编号：临 2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 | 嘉宝 01 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）运作机 制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规 范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事 会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过，公司取消 监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，同时对《公司章程》进行修订，并相应废止《公司监事会议事 规则》，公司各项内部制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 1 | 本章程或者 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-056 光大嘉宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； ●本次续聘会计师事务所的事项尚需提交光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）的规定，制定本规则。 光大嘉宝股份有限公司 股东会规则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会上海 监管局和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-055 为应对好经济环境及市场竞争带来的挑战，公司坚持"一项目一 策"精准化管理，一是依托"大融城"系列消费基础设施项目，奋力 打造有光大特色的商业消费运营服务能力，通过首店经济、灵活业态、 科技赋能、绿色低碳等方式，响应和满足人民群众不断变化的消费需 求，报告期内实现北京中关村 Art Park 大融城（西区）、成都锦江大 融城、南京健康大融城等多个项目开业。二是深入挖掘市场潜力，主 动对接光大集团体系内企业资源，加快仓储物流基础设施、写字楼等 项目租赁去化。三是积极响应城市更新行动号召，高质量推进中关村 Art Park 大融城等重点城市更新项目的施工建设。四是持之以恒加强 各项目安全生产管理，确保工程进度及施工质量达标。 光大嘉宝股份有限公司 关于公司"提质增效重回报"行动方案 执行情况的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-058 光大嘉宝股份有限公司 关于公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）日常经营 的资金需求，提高融资效率，公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简 称"光大控股"）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称"光控 江苏"）拟通过其下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"） 向公司提供总额不超过人民币 9.9 亿元的财务资助（首笔放款后 12 个月内分笔放 款），每笔借款的借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满 12 个月止， 年利率为 6.5%（单利），具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文 件为准。同时，公司将以公司持有的上海光野投资中心（有限合伙）（以下简称"上 海光野"）973,300,000 份优先级有限合伙份额(实缴出资为 457,505,000 元)、珠 海安石宜昭投资中心（有限合伙）（以下 ...