致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料 二0二四年七月十八日 光大嘉宝股份有限公司 2024年第四次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 十 ...

重要内容提示： | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 ●光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润-20,000 万元，上年同期为- 34,112.17 万元；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润-19,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所 有者的净利润-20,000 万元，上年同期为-34,112.17 万元。 2、预计 2024 年半年度实 ...

近日，公司已收到《征收补偿协议》项下最后一笔征收补偿款 19,885,461 元，累计收到征收补偿款为 198,854,601 元。截至本次公 告日，公司已收到本次物业征收补偿事项涉及的全部征收补偿款。 公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收补 偿款进行相应的会计处理，具体会计处理和影响金额以会计师事务所 审计的结果为准。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-045 债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2023 年 8 月 3 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与政府 就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协议的议案》。根据该次股东大 会决议精神，公司于 2023 年 8 月 17 日与上海市嘉定房屋征收服务事 务所有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》。 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-042 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次（临时）会议于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案： （二）《同意公司为朝天门项目对外融资提供担保》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2024-043 号公告。本议案尚须提交公 司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-044 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供 | √ | | | 担保的议案》 | | | 1.01 | 《同意朝天门项目对外融资》 | ...

重要内容提示: 被担保人名称 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称"光控兴渝"），系光大嘉宝股份有 限公司（以下简称"公司、本公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为并表的朝天门项目所属企业光控兴渝提供不超过人民币21.3亿 元本金及相关利息等的连带责任担保；截止本公告披露日，除本次担保外， 公司及子公司没有为朝天门项目提供其他担保。 本次担保有反担保 一、融资及担保情况概述 光控兴渝系公司并表单位——上海雷泰投资中心（有限合伙）（以 下简称"上海雷泰"）的下属企业。光控兴渝主要开发、运营、管理重 庆朝天门项目。上海雷泰的基金管理人系公司控股子公司——光控安石 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-041 光大嘉宝股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一 步提高上市公司质量，维护全体股东利益，光大嘉宝股份有限公司（以 下简称"公司"）围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系管 理、公司治理等方面，制订"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主责主业，促进稳定发展 面对严峻复杂的行业形势与市场挑战，公司坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全 会精神，坚持"稳健经营、稳中求进"的经营策略，以房地产行业构 建发展新模式为契机，加快打造国内领先的跨境不动产资产管理平台， 努力开创公司高质量发展新局面。2023 年度，公司坚定聚焦主责主业， 努力把握市场机遇，通过轻资产管理输出，不断巩固和拓展资产管理 规模。 2024 年，公司将持续强化职能定位，深耕资管主责主业，进一步 完善不动产"大资管"体系，将不动产资产管理核心主业做优做强做 大。一是坚持以轻资产管 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于光大嘉宝股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》的回复 众会字（2024）第 07526 号 上海证券交易所： 我们于 2024 年 5 月 30 日收到了光大嘉宝股份有限公司（以下简称 "光大嘉宝"或"公司"）转发的贵部《关于光大嘉宝股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0682 号）（以下简 称"监管函"）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计 师"或"本所"）作为光大嘉宝 2023 年度财务报表审计机构，就贵所监管 函的要求及公司的回复，基于我们已执行的审计工作，对相关问题回复 如下： 问题 1. 关于长期股权投资。根据年报，报告期末，公司长期股权 投资账面余额为 44.78 亿元，同比下降 19.92%，减值准备余额为 500 万 元，其中，新光大中心项目账面余额为 6.72 亿元，减值准备余额为 0。 报告期内，公司按权益法核算确认长期股权投资投资损失 10.63 亿元， 其中，新光大中心项目投资损失 8.44 亿元。公告显示，公司长期股权投 资账面余额下降主要源于不动产投资损失，是 ...

光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收 到上海证券交易所上市公司管理一部《关于光大嘉宝股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0682 号，以下简 称"监管工作函"）。公司会同会计师事务所就监管工作函提出的问题进 行了认真核查和分析，现就监管工作函中的相关事项答复并公告如下： 问题 1. 关于长期股权投资。根据年报，报告期末，公司长期股权投 资账面余额为 44.78 亿元，同比下降 19.92%，减值准备余额为 500 万 元，其中，新光大中心项目账面余额为 6.72 亿元，减值准备余额为 0。 报告期内，公司按权益法核算确认长期股权投资投资损失 10.63 亿元， 其中，新光大中心项目投资损失 8.44 亿元。公告显示，公司长期股权投 资账面余额下降主要源于不动产投资损失，是公司亏损的主要原因之一。 请公司：（1）列示期末账面余额前十的长期股权投资项目具体情况，包 括但不限于被投资单位名称、投资背景、投资时间、投资金额、投资进 度、合作方情况、以及近三年的营收、利润和现金流状况，并结合周边 可比项目情况，量化分析权益法核算确认大额亏损的原因和合理性 ...