上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月 1 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 | 6 | | 关于修改部分公司制度的议案 | 43 | 2 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2025 年 8 月 18 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | ...

Group 1: Guizhou Moutai - Guizhou Moutai achieved a net profit of 45.403 billion yuan in the first half of 2025, an increase of 8.89% year-on-year [1] - The company's operating income for the same period was 89.389 billion yuan, reflecting a growth of 9.1% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 36.18 yuan per share [1] Group 2: Weixing New Materials - Weixing New Materials reported a net profit of 271 million yuan in the first half of 2025, a decrease of 20.25% year-on-year [1] - The company's operating income was 2.078 billion yuan, down 11.33% year-on-year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares [1] Group 3: Jianyuan Trust - Jianyuan Trust's net profit for the first half of 2025 was 40.2897 million yuan, an increase of 13.36% year-on-year [1] - The company achieved an operating income of 15 million yuan, a significant growth of 84.89% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0041 yuan per share [1][2] Group 4: Weili - Weili won a bid for a leachate treatment project, expected to generate an annual revenue of approximately 61 million yuan [1] - The project has a total expected revenue of about 610 million yuan over a 10-year operational period [1] - The project includes a 0.5-year construction period followed by a 10-year operational period [1] Group 5: Tianjun Wind Power - Tianjun Wind Power provided a guarantee for a credit line of 150 million yuan for its wholly-owned subsidiary [1] - The guarantee covers the principal amount, interest, penalties, and other related costs [1] - The guarantee period is three years from the maturity of the main contract [1] Group 6: Jiangshan Oupai - Jiangshan Oupai's wholly-owned subsidiary completed the registration for a change in business type [1] - The subsidiary is now classified as a limited liability company [1] Group 7: Ningbo Port - Ningbo Port announced the resignation of independent director Yan Guoqing due to personal reasons [1] Group 8: Yangfan New Materials - Yangfan New Materials reported a net profit of 23.1372 million yuan in the first half of 2025, marking a turnaround from losses [1] - The company's total operating revenue was 473 million yuan, an increase of 47.93% year-on-year [1] Group 9: Zhongguancun - Zhongguancun's subsidiary received a drug registration certificate for a new injection [1] - The company also announced that another product passed the consistency evaluation for generic drugs [1] Group 10: Hengtong Oriental - Hengtong Oriental is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations [1] Group 11: Quzhou Development - Quzhou Development plans to acquire 95.46% of Xian Dao Electronics and will resume trading on August 13, 2025 [1] Group 12: Jiangsu Sop - Jiangsu Sop reported a net profit of 102 million yuan in the first half of 2025, a decrease of 13.01% year-on-year [1] - The company's operating income was 3.158 billion yuan, down 1.08% year-on-year [1] Group 13: Fudan Fuhua - Fudan Fuhua's subsidiary plans to invest 48.87 million yuan in a capital increase for another company [1] Group 14: Shaanxi Huada - Shaanxi Huada is planning to acquire 100% of Huajing Microelectronics and has suspended trading [1]

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-041 上海复旦复华科技股份有限公司 详见公司公告临 2025-042《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公 司对外投资的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十五次会议，本次会议的通知和资料已于 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于控股子公司对外投资的议案 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，复旦复华发布公告称，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于控股子公司对外投资的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Fudan Fuhua (SH 600624) announced a board meeting held on August 11, 2025, to discuss external investment proposals for its subsidiaries [1] Group 1: Company Financials - For the fiscal year 2024, Fudan Fuhua's revenue composition is as follows: Industrial sector accounts for 48.28%, Software development for 42.88%, Real estate for 6.57%, and Other businesses for 2.27% [1] - As of the report date, Fudan Fuhua's market capitalization is 5 billion yuan [1]

联光元和专注于光学领域的研发与制造，致力于实现在片上-光纤-空间三类介质上混合集成的大型系 统，并基于每个模块的溢出技术实现下游产业应用。复华信息拟对联光元和进行增资，本次增资所筹资 金将聚焦于短程-中程-长程超宽带宽超高速率通讯系统的商业化。 智通财经APP讯，复旦复华(600624.SH)发布公告，公司控股子公司上海复华信息科技有限公司(简称"复 华信息")拟出资4887万元参与联光元和(上海)企业发展有限公司(以下简称"联光元和")总规模39887万元 的增资，上述增资事项将由部分原股东和新投资人共同完成，所筹资金将聚焦于短程-中程-长程超宽带 宽超高速率通讯系统的商业化。本次交易完成后，复华信息将持有目标公司3.0565%的股权。 ...

格隆汇8月12日丨复旦复华（维权）(600624.SH)公布，公司控股子公司上海复华信息科技有限公司（简 称"复华信息"）拟出资人民币4,887万元参与联光元和总规模39,887万元人民币的增资，上述增资事项将 由部分原股东和新投资人共同完成，所筹资金将聚焦于短程-中程-长程超宽带宽超高速率通讯系统的商 业化。本次交易完成后，复华信息将持有目标公司3.0565%的股权。 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-042 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 目标公司尚处于研发阶段，可能持续出现亏损，短期内难以实现盈利， 未来发展存在不确定性；目标公司终端产品需要外部工程系统配套，相关技术整 合能力存在不确定性；目标公司核心团队均为技术研发或企业战略管理人才，能 否实现市场化运营存在不确定性。 2. 本次对外投资资金来源为自筹资金，存在资金筹措不及时的风险。 3. 本次投资事项可能会受到宏观经济、产业政策、行业环境、目标公司经 营管理等带来的不确定性风险，导致投资回报期较长、流动性较低、投资无法达 到预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 上海复旦复华科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议 案》，具体情况如下： 1 投资标的名称：联光元和（上海）企业发展有限公司（ ...

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十五次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 8 月 4 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于控股子公司对外投资的议案 详见公司公告临 2025-042《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公 司对外投资的公告》。 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-041 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 13 日 特此公告。 ...

人民财讯8月12日电，复旦复华（600624）8月12日晚间公告，公司控股子公司复华信息拟出资4887万 元，参与联光元和(上海)企业发展有限公司(简称"联光元和")总规模3.99亿元的增资，增资后，复华信息 将持有联光元和3.06%的股权。 联光元和专注于光学领域的研发与制造，此次增资所筹资金将聚焦于短程-中程-长程超宽带宽超高速率 通讯系统的商业化。联光元和尚处于研发阶段，短期内难以实现盈利。 ...