证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-036 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以 通讯方式召开公司第十一届董事会第十四次会议，本次会议的通知和资料已于 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 详见公司公告临 2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事 会暨修改 <公司章程> 的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经股东大会审议通过。 本议案须经股东大会审议通过。 详见公司公告临 2025-040《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 详见公司公告临 2025-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分 公司制度的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2025-037 同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日以 通讯方式召开公司第十一届监事会第十一次会议，本次会议的通知和资料已于 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 详见公司公告临 2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事 会暨修改 <公司章程> 的公告》。 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-038 上海复旦复华科技股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修改 <公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使。自修改后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事 职务相应解除，《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》的修改情况 序号 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下 列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上 ...

第一章 总则 上海复旦复华科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （2025 年 8 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，复旦复华发布公告称，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于取消监事会暨修改的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月6日晚间，复旦复华发布公告称，公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于取消监事会暨修改的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月6日晚间，复旦复华（600624）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会暨修改 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

复旦复华（SH 600624，收盘价：7.15元）8月6日晚间发布公告称，公司第十一届第十四次董事会会议 于2025年8月6日以通讯方式召开。会议审议了《关于修改部分公司制度的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，复旦复华的营业收入构成为：工业占比48.28%，软件开发占比42.88%，房地产业占 比6.57%，其他业务占比2.27%。 ...

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...