上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 SHENDA-001ZZJG-40-2 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进上海申达股份有限公司（简称"本公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《上海申达股份有限公 司章程》 (以下简称 "《公司章程》")等规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为公司授权发言人，是公司与证券交易所之间的指定 联络人。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...

上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 SHENDA-017NBXX-20-3 上海申达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息和内 幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、 公开、公正，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人；公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进 ...

上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 SHENDA-001ZZJG-20-2 董事会审计委员会工作细则 （2007 年 8 月 27 日六届三次董事会审议通过、 2008 年 3 月 18 日六届八次董事会修订通过、 2023 年 12 月 13 日十一届十九次董事会修订通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海申达股份有限公司章程》(以下简称《章程》) 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，代表 董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督 检查职能，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名成员组成，由公司董事会选举产 生，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员 ...

上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 SHENDA-017NBXX-20-4 上海申达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为通过信息披露与交流，加强本公司与投资者和潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益 最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《公司章程》及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资 ...

上海申达股份有限公司 资金活动相关规定及程序 SHENDA-006ZJHD-30-12 上海申达股份有限公司 关联交易制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及控股子公司关联交易管理，保证公司与各关联人所发生的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，公司依据相关法律、法规、规范性文件 及公司章程等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，并由审计委员会常设机构审计风控部负责公司关联交易的日常管理事务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二） 关联交易的条件应当公允，符合公司的利益，不得损害公司及非关 联股东的利益； （三） 回避表决原则。在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应 妥善遵守公司章程及本制度规定的回避制度及其他保障关联交易公允性的措施。 第二章 关联交易和关联人的定义与范围 第四条 公司的关联交易，指本公司及控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义 ...

上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 上海申达股份有限公司 内部信息传递相关规定及程序 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）及 相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 SHENDA-017NBXX-20-2 上海申达股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） | 第一章 | 总 则··························· | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则····················· | 3 | | 第三章 | 信息披露的职责分工······ ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-077 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日于指 定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载 的《申达股份第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-70）。 现对其中两项议案补充公告如下： （十）关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2023 年 1-10 月日常关 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-076 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董 事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任胡楠女士（简历附后） 为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。截至本公告披露日，胡楠女 士未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交 易所惩戒的情形。胡楠女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 胡楠，女，1986 年 3 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011 年 7 月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专 员、助理主管，东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理助理， ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-072 上海申达股份有限公司 关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过 《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，该议案须提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的 依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2023 年 12月 13日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案关联董事宋庆荣、陆志军回避表决，其余非关联董事一致 ...

（2023 年【】月【】日【】股东大会审议通过） SHENDA-001ZZJG-20-6 上海申达股份有限公司 独立董事制度（草案） 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过 ...