证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-74 上海申达股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-075 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十三次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会 表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 第十一届监事会第十三次会议决议公告 上海申达股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： 1 上海申达股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 2 (一) 关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：公司 2023 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于 2022 年 1-10 月日常关联交易执 ...

关于财务负责人、职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-073 上海申达股份有限公司 根据有关法规及《公司章程》的规定，陆志军先生、伍茂春先生的辞职报告 自送达董事会之日生效。其中，伍茂春先生辞职未导致公司董事会人数低于法定 最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，按照法定程序补充董事。 陆志军先生担任公司财务负责人与伍茂春先生担任公司董事期间，勤勉敬 业，恪尽职守，对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对陆 志军先生、伍茂春先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 2023 年 12 月 14 日 上海申达股份有限公司董事会 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到财务负责人陆志军先生、职工董事伍茂春先生提交的书面辞职报告： 陆志军先生因工作变动，申请辞去公司财务负责人职务。其辞职后仍担任公 司董事长和党委书记等职务。 伍茂春先 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-071 上海申达股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事制度>的议案》，同意公司修订《独立董事制度》。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及公司实际情况，对《独 立董事制度》有关条款做了较大修订。现将有关内容公告如下： | 原条款 | | 现条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 | | 第一章 总则 | | 运作，保障独立董事依法独立行使职权，切实保护中 | | 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司 | | 小股东权 ...

上海申达股份有限公司 第十一届董事会独立董事 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交至公司董事会审议。 2023 年第一次专门会议决议 上海申达股份有限公司 (以下简称"公司"、" 本公司") 独立董事 2023 年第 一次专门会议于 2023年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参会表决独立 董事三人,实际参会表决独立董事三人。会议由召集人马颖女士主持。本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定,决议真实有效。 本次会议审议通过以下议案并形成审查意见: 一、关于 2023年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案 审查意见:公司 2023年 1-10月日常经营中的关联交易符合公司 2023年第 一次临时股东大会审议通过的《关于 2022年 1-10 月日需关联交易执行情况及 2023 年度目常关联交易预计的议案》中确定的 2023 年日常关联交易的原则,交 易总金额未超过分类预计发生额。公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基 于日常经营的必要,在公平、公正、互利的基础上进行的,符合国家的 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-070 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会 表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 主要内容：修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）关于修订《独立董事制度》的议案 主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-069 上海申达股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600626@sh- shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于20 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-068 上海申达股份有限公司 募集资金专项账户的开立情况如下： | 募集资金专户开户行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 中国银行上海市分行 | 上海申达股份有限公司 | 437785162367 | 三、募集资金专用账户销户情况 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海申达 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号）， 同意上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）向特 定对象发行股票的注册申请。上海纺织（集团）有限公司以每股 2.82 元的价格 认购公司本次发行全部 212,765,957 股股份，股份认购款合计 599,999,998.74 元。公司本次发行股票扣除发行费用(不含税)人民币 6,134,217.48 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-067 上海申达股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第十次会议及 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年年度报告审计会计师事务 所的议案》和《关于续聘 2023 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，同 意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 公司 2023 年年度报告和内部控制报告审计机构。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。 公司于近日收到毕马威华振出具的《关于变更上海申达股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》，现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥3,008,434,600.19, a decrease of 3.45% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥99,513,998.33, representing a significant decline of 825.51% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥102,705,906.37, with no comparable data from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0753, a decrease of 707.64% compared to ¥0.0124 in the same quarter last year[4]. - The company reported a net loss of ¥208,741,519.49 in Q3 2023, compared to a profit of ¥28,589,152.21 in the same period of 2022[18]. - The total operating profit for Q3 2023 was -267,557,493.07 CNY, worsening from -109,969,086.27 CNY in the same period last year[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -294,418,186.68 CNY, compared to -360,022,993.58 CNY in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥10,655,885,417.29, an increase of 2.74% from the end of the previous year[4]. - The total liabilities as of Q3 2023 were ¥7,052,439,900.33, slightly down from ¥7,062,861,672.20 in the previous year, showing a decrease of 0.15%[17]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥3,293,416,107.22 in Q3 2023, up from ¥3,111,002,247.11 in Q3 2022, marking an increase of 5.86%[18]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥1,427,968,903.85 in Q3 2023 from ¥350,814,931.35 in the previous year, reflecting a rise of 306.36%[17]. - The total non-current liabilities increased to ¥2,146,792,992.10 in Q3 2023 from ¥780,680,619.30 in the previous year, representing a significant increase of 174.66%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥417,481,472.61, indicating a significant cash outflow[3]. - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -417,481,472.61 CNY, compared to -99,399,490.87 CNY in the previous year[24]. - The net cash flow from investing activities was -177,881,701.01 CNY, an improvement from -250,468,277.68 CNY in the same period last year[25]. - The company incurred a total of 3,693,446,777.38 CNY in cash outflows for debt repayment during Q3 2023, compared to 809,451,354.71 CNY in the previous year[25]. - The company received cash inflows from financing activities totaling 4,384,669,003.72 CNY in Q3 2023, significantly higher than 1,115,261,480.72 CNY in the previous year[25]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 42,582[10]. - The largest shareholder, Shanghai Shenda (Group) Co., Ltd., holds 520,514,373 shares, accounting for 39.41% of total shares[10]. Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥8,580,952,689.00, an increase of 4.37% compared to ¥8,222,605,541.29 in the same period of 2022[20]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥8,865,194,944.25, up from ¥8,397,920,302.84 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 5.56%[20]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥117,606,586.51, compared to ¥107,155,030.36 in 2022, indicating an increase of 9.06%[20]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future outlook includes a projected revenue growth of 10-15% for Q4 2023, driven by new product launches[26]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[26]. - Market expansion plans include entering two new international markets by mid-2024[26]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor for 300 million RMB to enhance market share[26]. - New product lines are expected to contribute an additional 5% to overall revenue in the next fiscal year[26]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved supply chain management[26]. - A new marketing strategy is set to increase brand awareness by 25% in targeted demographics over the next year[26].