证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-032 上海申达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 428 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 758,693,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.4443 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼 ...

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海申达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海申达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 30 日在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开。国浩律师(上海) 事务所 (以下简称"本所"）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。 r 股东大会的召集、召开程 ...

2024 年第一次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年九月三十日 2024 年第一次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 网络投票起止时间：2024 年 9 月 30 日 2024 年第一次临时股东大会规则 会议议程： 八、 宣读现场会议表决结果 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 1、 关于选举曾玮为公司董事的议案 陆志军 五、 股东发言或提问 六、 表决 七、 休会、表决统计 二 ...

2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600626 | 申达股份 | 2024/9/25 | 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024- 031 上海申达股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的 更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、原股东大会的类型和届次： 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 9 月 13 日披露的《申达股份关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-030），事后公司发现该公告的部分内容列示有 误，现将相关内容更正如下： 原披露公告： "二、会议审议事项 …… 3、对中小投资者单独计票的议案：无 ……" 现更正为： "二、会议审议事项 …… 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-029 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 主要内容：经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过， 提名曾玮女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一 致。曾玮女士简历附后。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 主要内容：详见公司 2024 年 9 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-030 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到董事宋庆荣先生提交的书面辞职报告： 宋庆荣先生因工作调动，辞去公司第十一届董事会董事、董事会提名委员会 委员、战略与投资决策委员会委员职务。辞职后，宋庆荣先生不再担任公司任何 职务。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-028 根据有关法规及《公司章程》的规定，宋庆荣先生的辞职报告自送达董事会 之日生效。其中，宋庆荣先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求， 不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，按照法定程序补充董事。 上海申达股份有限公司 宋庆荣先生担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及 规范运作等方面发挥了重要作用。公司对宋庆荣先生在任期间作出的贡献表示衷 心感谢。 关于董事辞职的公告 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-027 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二） 2024 年半年度报告及摘要 主要内容：公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告及摘要提出 如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 以及公司内部管理制度的各项规定； 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人， 实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 对东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-026 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人， 实际参会表决董事 6 人，未到董事宋庆荣委托董事李捷代行表决权、未到董事倪 玉华托董事陆志军代行表决权、未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决 权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024 年半年度总经理工作报告 事宋庆荣回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）2024 年半年度报告及摘要 主要内容：公司 2024 ...

上海申达股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 相关要求，公司通过查验东方国际集团财务有限公司（以下简称"东方国际财务公 司"、"财务公司"）的《营业执照》、《金融许可证》等证件资料和相关财务资料， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 二、财务公司内部控制基本情况 1、制度建设工作 2024 年上半年，财务公司严格落实业务发展、制度先行的理念，结合"三重一 大"决策制度要求开展了新一轮制度梳理及修订工作，确保各项规章制度能够与法 律法规及各项监管要求保持一致性。 一、财务公司基本情况 东方国际财务公司是公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的控股子公司， 经上海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册登 记。 财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼， 企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H2310 ...