上海申达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海申达股份有限公司(以下简称"申达股份"、"公司")的独立 董事,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,本 着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项决策,对董事 会审议的重大事项发表独立客观的意见,维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益,促进公司可持续发展。现将 2024年度履职情况汇报如下; 一、 独立董事的基本情况 郭辉,男,1981年5月出生,现任本公司第十一届独立董事、上海工程技 术大学上海新能源汽车振动噪声评价与控制公共服务平台副主任。 作为独立董事,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在公司 股东单位及其关联企业担任任何职务,也不存在影响独立性的其他情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 股东大会及董事会履职情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立重 | 本年应参 亲自 | | | 是否连续 | ...

上海申达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海申达股份有限公司(以下简称"申达股份"、"公司")的独立 董事,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,本 着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项决策,对董事 会审议的重大事项发表独立客观的意见,维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益,促进公司可持续发展。现将 2024年度履职情况汇报如下; í 独立董事的基本情况 马颖,女,1972年 10月出生,管理学博士。现任本公司第十一届独立董 事,上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授,历任上海立信会计金融学院教 授等,品渥食品股份有限公司独立董事。 作为独立董事,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在公司 股东单位及其关联企业担任任何职务,也不存在影响独立性的其他情况。 二、 独立董事年度履职概况 | 一）股东大会及董事会履职情况 | | --- | | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海申达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"）的独立董 事,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,本着客观、 公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项决策,对董事会审议的重 大事项发表独立客观的意见,维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益,促进公司可持续发展。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、一、 独立董事的基本情况 史占中,男,1968年5月出生,现任本公司第十一届独立董事,上海交通大 学安泰经济与管理学院教授、博士研究生导师、研究中心主任,湖北均瑶大健康 饮品股份有限公司、长江证券股份有限公司等公司独立董事。 作为独立董事,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在公司股 东单位及其关联企业担任任何职务,也不存在影响独立性的其他情况。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 股东大会及董事会履职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

上海申达股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月 27 日 第十一届董事会第三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定和《上海申达股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估 ...

上海申达股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，上海申达 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事史占中先生、马颖女 士和郭辉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事史占中先生、马颖女士和郭辉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 上海申计股 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海申达股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告 上海申达股份有限公司董事会: 公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及上海申达股份有限公司(以 下简称"公司")《董事会审计委员会工作细则》等规定,致力于促进公司董事会审计委 员会的建设,加强公司内部监督和风险控制,加强对内审部门工作的监督和指导,做好 监督及评估外部审计师工作,并进一步加强与公司管理层及会计师事务所的联系和沟通, 多方面促进审计委员会工作职责的发挥。 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况汇总报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会委员为:独立董事马颖女士、独立董事郭辉先生和 董事陆志军先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,审计委员会共召开五次会议,审议包括内部审计计划、内部审计报告、 内部控制评价报告、关联交易等事项、并形成决议进行签字。 | 召开目期 | 会议审议内容 | 重要意见和建 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议 | 情况 ...

上海申达股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2515729 号 上海申达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海申达股份有限公司 (以下简称"申达股份") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于 2024 年末对相关资产进行 了减值测试。经测试，2024 年度公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共 计人民币 6,488.64 万元减值准备（合并抵消前），对公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东净利润的影响金额为减少 2,155.60 万元。 二、 计提减值的依据、数额和原因说明 本次计提明细情况如下： 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-010 上海申达股份有限公司 单位：万元 | 科目 | 计提跌价准备/减值准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | ...

上海申达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定和要求,上海申达股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")2024年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对毕马威华 振会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年7月10日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 首席合伙人: 邹俊 历史沿革:毕马威华振会计师事务所于 1992年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马 威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：600626 公司简称：申达股份 上海申达股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海申达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...