上海申达股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上 海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户 （以下简称募集资金专户）集中管理和使用。 第五条 募集资金专户的使用管理遵循以下原则： （一）公司坚持集中存放、便于监督的原则，同一募集资金投资 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海申达股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司 董事及经理人员的考核标准和薪酬体系进行审核或建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，均为公司现任董事， 由公司董事会选举产生，其中至少包括二名独立董事。 上海申达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 会选举委员中的独立董事担任。主任委员负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，由董事会根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会下设工 ...

国浩律师(上海)事务所 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会于 2025年 6 月 30 日在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开。国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海申 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律责任。 r 股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海申达股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海申达 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-023 上海申达股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 739,583,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.9975 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事和 ...

第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代 行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司 1 （1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2） 选举邓小洋先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （3） 选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-022 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria 公司"） ? 本次担保金额为 1,500 万欧元。 ? 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 17,600 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 18.93 亿元。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 特别风险提示：Auria 公司资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2025 年 4 月 18 日与招商银行股份有限 公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-022 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 17,600 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 18.93 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2025 年 4 月 18 日与招商银行股份有限 公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》， 信贷额度为 6,000 万美元。申达股份于 2025 年 6 月 24 日与招商银行上海分行签 署了《不可撤销担保书》,分别为拟提款的 1,000 万欧元及 500 万欧元贷款提供连 带责任担保。 （二）审议程序 申达股份于 2024 年 5 月 31 日召开的第十一届董事会第二十二次会议、2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案》，同意公司 2 ...

Industry Overview - Industrial textiles are a new category derived from traditional textile industries, characterized by energy-saving, resource-reducing, and environmentally friendly properties, used as engineering new materials [1][4] - The industry has significant potential for growth, with a broad range of applications and a vast market outlook, particularly in emerging markets like Southeast Asia and Africa [1][6] - China's industrial textile market is projected to reach a scale of 332.436 billion yuan in 2024, with a total industry output value of 597.742 billion yuan, and is expected to grow to 360 billion yuan in 2025 [6][4] Market Size and Growth - The global industrial textiles market is expected to grow from 128.471 billion USD in 2017 to 219.943 billion USD in 2024, with projections of reaching 552.22 billion USD by 2025 [4][6] - In China, the market size for industrial textiles is anticipated to increase from 332.436 billion yuan in 2024 to 360 billion yuan in 2025, indicating a robust growth trajectory [6][4] Industry Chain - The industrial textiles industry chain includes upstream raw materials such as fiber materials (natural and chemical fibers), chemicals, and textile machinery, with the midstream focused on production and manufacturing [8] - The downstream applications span various sectors including industrial, agricultural, medical, environmental protection, and infrastructure, making it a crucial component of the new materials industry [8] Trade Dynamics - China is the largest producer of industrial textiles globally, but still relies on imports for high-end markets like carbon fiber. In 2024, imports are expected to reach 36.249 billion yuan, while exports are projected at 294.411 billion yuan [10] Competitive Landscape - The industry is witnessing a shift towards high-tech and high-value-added sectors, with leading companies focusing on technological innovation, vertical integration, and diversification of application scenarios [12] - Major players in the Chinese industrial textiles market include Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd., Shenyang Chemical Co., Ltd., and others, with strategies aimed at expanding into new energy and green building materials [12][15] Development Trends - The industrial textiles sector is entering a rapid growth phase, with a focus on high-performance fibers and smart materials, driven by the dual carbon goals and new infrastructure initiatives [21] - Future competition will shift from cost advantages to high cost-performance ratios, emphasizing innovation and application depth, with a strong push towards green development and sustainability [21]

上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 二零二五年六月三十日 上海申达股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00 网络投票起止时间：2025 年 6 月 30 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 独立董事述职报告 史占中、马颖、郭辉 捷 楠 捷 志军 五、 股东发言或提问 六、 表决 七、 休会、表决统计 八、 宣读现场会议表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣布大会结束 上海申达股份有限公司 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和 ...

2024 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 二零二五年六月三十日 2024 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00 网络投票起止时间：2025 年 6 月 30 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 5、 2024 年年度报告及摘要 李 捷 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 1、 2024 年度董事会工作报告 陆志军 2、 2024 年度监事会工作报告 瞿元庆 独立董事述职报告 史占中、马颖、郭辉 3、 2024 年 ...