本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-047 上海申达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-046 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会 表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于增补公司监事的议案 主要内容：公司现任监事顾羽先生因个人原因，于近日向公司监事会提交了 辞职报告。现拟提名梁峻女士为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 上海申达股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

2024 年第二次临时股东大会文件 2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 二零二四年十二月二十七日 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 网络投票起止时间：2024 年 12 月 27 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 1、 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的议案 胡 楠 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 2、 关于选举胡楠为公司董事的议案 陆志军 3、 ...

证券时报网讯，申达股份(600626)今日涨停，全天换手率7.39%，成交额2.87亿元，振幅12.20%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出1270.07万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.48%上榜，营业部席位合计净卖出1270.07万元。 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-045 上海申达股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于近日收 到监事顾羽先生提交的书面辞职报告： 顾羽先生因个人原因，辞去公司第十一届监事会监事职务。辞职后，顾羽先 生不再担任公司任何职务。 由于顾羽先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法 规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事 的补选工作。 顾羽先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在此，公司及监事会对顾羽先生表 示衷心感谢！ 特此公告。 上海申达股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-043 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月27日 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-041 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十九次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 7 人，实际参会 表决董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：详见公司 2024 年 12 月 12 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-042）。 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人， 实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：公司 2024 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-042 上海申达股份有限公司 关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通 过《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，该议案须提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的 依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，该议案关联董事陆志军、曾玮回避表决，其余非关联董 ...

关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-040 上海申达股份有限公司 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：Auria 公司资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 16,355 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 16.71 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2024 年 1 月 22 日与中国银行股份有限 公司上海市分行（以下简称"中行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》，并 于 2024 年 6 月 27 日与中行上海分行就该协议签署了授信总额为 12.67 亿元人民 币的《信贷协议之补充协议》（以下简称"补充协议"） ...