独立董事候选人声明与承诺 本人邓小洋,已充分了解并同意由提名人上海申达股份有限 公司董事会提名为上海申达股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海申达股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名张磊为上海申 达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; l (四)中共中央 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-016 上海申达股份有限公司 关于公司 2025 年至 2026 年开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少汇率波动对公司经营成果的影响，公司及下属子公司计划 2025 年至 2026 年与经营稳健、信用状况良好，以及具有金融衍生品交易业务经营资 格的境内/境外银行开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等在内的金融衍生 品业务，累计发生金额不超过 6.28 亿美元，折合人民币 45.14 亿元（以 2025 年 5 月 27 日中国人民银行公布的汇率中间价 7.1876 计算）。 本事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria Solutions Ltd.各国业务的结算 币种多样，同时存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、 捷克克朗、南非兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-018 上海申达股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开公司第十一届董事会第三十三次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意公司修订《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并取消监 事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 修订以及公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面修订。 本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，故修改或删除了"监事"、"监事会"相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增 或删除，序号相应予以调整。具体内容如下： | | 法定代表人辞任的，公司 ...

关于选举职工董事的公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-019 上海申达股份有限公司 2025 年 6 月 4 日 1 倪玉华女士简历： 倪玉华，女，1976 年 5 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，法律顾问。 1998 年 7 月参加工作，历任上海国际服务贸易有限公司总经理办公室办事员， 上海国际服务贸易（集团）有限公司总经理办公室主任助理、法律事务室负责人、 总经理办公室副主任、兼法律事务室主任、总经理办公室主任、工会主席，东方 国际商业（集团）有限公司党办主任、人事部部长、工会主席，东方国际物流（集 团）有限公司党委副书记、纪委书记，东方国际集团上海家纺有限公司党委副书 记、纪委书记，东方国际（商业）集团有限公司党总支副书记、党委副书记、纪 委书记、工会负责人，上海纺织时尚产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、 工会主席等。现任本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截至本 公告日，倪玉华女士未持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-014 上海申达股份有限公司 关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流 动性较好的理财产和国债逆回购。 投资金额：公司及合并报表范围内子公司利用闲置资金的自有资金进行 委托理财，在授权有效期内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，且最高余额 上限不超过 3 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十一届董事会第三十三次会议审 议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收 益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，通过现金管理与证券 投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。 （二）投资金额 投资金额在授权有效期内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，且最高余 额上限不超过 3 亿元 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-017 上海申达股份有限公司 关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria 公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额合计不 超过人民币 30.39 亿元。截至本公告日，上海申达股份有限公司（以下简称"公 司"、"申达股份"）已实际为上述子公司提供的银行贷款担保余额合计为人民币 17.55 亿元（外币金额以 2025 年 5 月 27 日中国人民银行公布的汇率中间价折算 成人民币）。 特别风险提示：公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年的担保预计占公 司 2024 年度期末经审计净资产的 55.07%，且被担保人 Auria 公司最近一期资产 负债率超过 70%，提请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）情况概述 根据《上市规则》、其他法律规范，以及本公司章程 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名郭辉为上海申 达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人郭辉,已充分了解并同意由提名人上海申达股份有限公 司董事会提名为上海申达股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任上海申达股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-020 上海申达股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...