上海申达股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及控股子公司关联交易管理，保证公司与各关联人所发生的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，公司依据相关法律、法规、规范性文件 及上海申达股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，并由审计委员会常设机构审计风控部负责公司关联交易的日常管理事务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二） 关联交易的条件应当公允，符合公司的利益，不得损害公司及非关 联股东的利益； 第五条 公司的关联人包括关联法人或其他组织和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人 ...

上海申达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息和内 幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、 公开、公正，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通 知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《上海申达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人；公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是董事会常设机构，是公司信息披露事务管理 部门，负责内幕信息登记汇总备案的工作 ...

上海申达股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）及各全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）金融衍生品交易业务的管理， 防控衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《中华人民共和国期货 和衍生品法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品，是指以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资 产主要是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资和控股子公司。公司 合营企业应参照本制度主要精神执行。公司参股企业中我方委派的董、 监事（如有）应建议所任职企业参照本制度加强金融衍生品的管理。 第四条 公司从事金融 ...

上海申达股份有限公司 公司章程 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） - 1 - | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 …………………… ·· | | --- | | 第九章 通知和公告 ·················· 40 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公告 ………………………………… ······································· 40 | | 第十章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 · · · · 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 | | 第十二章 附则 ······················ 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人 ...

国浩律师(上海)事务所 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会于 2025年 6 月 30 日在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开。国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海申 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律责任。 r 股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海申达股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海申达 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-023 上海申达股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 739,583,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.9975 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事和 ...

第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代 行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司 1 （1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2） 选举邓小洋先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （3） 选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-022 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria 公司"） ? 本次担保金额为 1,500 万欧元。 ? 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 17,600 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 18.93 亿元。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 特别风险提示：Auria 公司资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2025 年 4 月 18 日与招商银行股份有限 公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-022 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 17,600 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 18.93 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2025 年 4 月 18 日与招商银行股份有限 公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》， 信贷额度为 6,000 万美元。申达股份于 2025 年 6 月 24 日与招商银行上海分行签 署了《不可撤销担保书》,分别为拟提款的 1,000 万欧元及 500 万欧元贷款提供连 带责任担保。 （二）审议程序 申达股份于 2024 年 5 月 31 日召开的第十一届董事会第二十二次会议、2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案》，同意公司 2 ...

Core Viewpoint - Shanghai Shenda Co., Ltd. has successfully improved its financial performance in 2024, achieving revenue growth and turning a profit despite facing external challenges such as complex trade relations and rising costs [1][2][3]. Financial Performance - The company reported a total operating revenue of 11.824 billion yuan in 2024, an increase of 1.34% compared to 2023 [1]. - The total profit reached 107 million yuan, a significant increase of 469 million yuan from the previous year [1]. - The company benefited from foreign exchange gains amounting to 115 million yuan, contrasting with losses in the previous year [1]. Business Segments - The automotive interior business generated a profit of 47.5709 million yuan, marking a growth of 49.3 million yuan compared to 2023, primarily due to improved production efficiency and stable costs [1]. - The new materials segment, particularly Shenda Kebo, faced challenges due to the Russia-Ukraine conflict and domestic overcapacity, resulting in a revenue decline of 3.68% to 165 million yuan and a profit drop of 21.58% to 4.3254 million yuan [2]. - The import-export trade segment achieved a revenue of 3.329 billion yuan, a decrease of 2.55% from 2023, but contributed positively to the automotive interior segment [3]. Governance and Compliance - The board of directors conducted regular meetings and adhered to legal and regulatory requirements, ensuring a transparent decision-making process [4][5]. - The independent directors actively participated in the governance process, reviewing significant transactions and ensuring the protection of minority shareholders' rights [4][5][6]. Future Strategy - The company plans to continue its global expansion strategy, enhancing operational efficiency and cost optimization while focusing on technological innovation [6][7]. - The projected operating revenue for 2025 is set at 10 billion yuan, with operating costs estimated at 9.95 billion yuan [7].