上海申达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为通过信息披露与交流，加强上海申达股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海申达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者 ...

上海申达股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公 司董事和高级管理人员的提名标准、提名程序、以及相关人选提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名成员组成，均为公司现任董事，由公 司董事会选举产生，其中至少包括三名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举 委员中的独立董事担任。主任委员负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，由董事会根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组，由公司人力资源负责人兼任工 作组组长，负责日常联络、 ...

第一条为了科学地确定上海申达股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，提高决策 效率和水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海申达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它相关规定，特制定本工作细则。 第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平、 增强可持续发展能力提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略与投资决策委员会由七名委员组成，均为公司现任董 事，由公司董事会选举产生。 第四条战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第五条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则其委员资 格自动失效，董事会应根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员 会人数。 上海申达股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海申达股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司 董事及经理人员的考核标准和薪酬体系进行审核或建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，均为公司现任董事， 由公司董事会选举产生，其中至少包括二名独立董事。 上海申达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 会选举委员中的独立董事担任。主任委员负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，由董事会根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会下设工 ...

上海申达股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 董事会授权包括常规性授权和临时性授权。常规性授权 的具体授权事项、授权范围、授权额度参照公司投资及资产处置管理、 公允价值和资产减值管理、对外担保、对外捐赠等内部控制制度及其 相关附件，以及涉及具体事项的有关管理规定执行。临时性授权是指 常规性授权外，董事会根据实际情况认为需要进行的临时性授权的， 应以董事会决议等书面形式，明确授权目的、授权事项、授权对象、 行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容。上述授权均应与公 司内部相关制度衔接一致。 第七条 授权对象应当按照相关决策制度的有关规定进行集体研 究讨论审议，不得以个人或者个别征求意见等方式作出决策。 第八条 授权事项决策后，授权对象应当组织相关职能部门或者 单位执行，将执行整体情况和结果向董事会报告,并自觉接受董事会 的监督、检查。 第一条 为进一步完善上海申达股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强 改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及上海申 达股 ...

第一章 总 则 第一条 目的和依据 为监督公司合法经营，保护股东合法权益，提高公司营运效率，推 动公司发展战略，加强内部风险控制，规范内部审计流程，健全内部控 制体系，提高内审工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《中华 人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》以 及其他有关法律法规的规定，结合证监会要求和本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 适用范围 公司总部及下属全资企业、控股企业开展内部审计工作，适用本制 度。 第三条 定义 上海申达股份有限公司 内部审 计 工 作制 度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议修订通过） 本办法所称的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在 增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并 改善风险管理、控制及治理过程的效果，帮助组织实现其目标。 第二章 内部审计机构设置 第四条 内部审计机构 公司内部审计常设机构为审计风控部，依照法律法规及本公司各项 规章制度的规定开展内部审计工作，独立行使内部审计监督权，直接向 董事会负责并报告工作。 1 条件成熟的下属全资、控股企业应设立独立的内部审计机构，配备 专 ...

上海申达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会成员中，至少应包括一名职工代表和三名独立董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略与投资决策、审计、提 名、薪酬与考核等专门委员会，并按有关法律法规行使权利和承担义务。专门委 员会对董事会负责，依照本规则、《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审 ...

上海申达股份有限公司 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据中国证监会《上 市公司治理准则》以及《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司召开股东会选举公司董事（含独立 董事）时采用的一种投票方式。即股东所持的每一股有效表决权股份拥有与应选 董事人数相等的投票数，股东拥有的投票数等于该股东持有股份数与应选董事人 数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散 投票数位候选董事，董事由获得赞同票数较多、且得票数超过总有效票数二分之 一者当选。 第三条 公司选举或者变更两名以上独立董事，应当实行累积投票制。 累积投票制实施细则 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第四条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 第二章 提 名 第五条 公司董事 ...

上海申达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进上海 申达股份有限公司（以下简称"公司"）稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海申达股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关法律、法规的规定， 特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名、董事会决定聘任或 者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员， 但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过 公司董事总数的二分之一。 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第 ...

第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 上海申达股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第 ...