证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-023 上海申达股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 739,583,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.9975 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事和 ...

第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代 行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司 1 （1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2） 选举邓小洋先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （3） 选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员 表决结果：同 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-022 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria 公司"） ? 本次担保金额为 1,500 万欧元。 ? 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 17,600 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 18.93 亿元。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 特别风险提示：Auria 公司资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2025 年 4 月 18 日与招商银行股份有限 公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-022 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 17,600 万欧元及人 民币 43,000 万元，折合人民币 18.93 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 Auria 公司为上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本 公司"）之间接全资子公司。Auria 公司于 2025 年 4 月 18 日与招商银行股份有限 公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"、"银行"）签署了《信贷协议》， 信贷额度为 6,000 万美元。申达股份于 2025 年 6 月 24 日与招商银行上海分行签 署了《不可撤销担保书》,分别为拟提款的 1,000 万欧元及 500 万欧元贷款提供连 带责任担保。 （二）审议程序 申达股份于 2024 年 5 月 31 日召开的第十一届董事会第二十二次会议、2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案》，同意公司 2 ...

Core Viewpoint - Shanghai Shenda Co., Ltd. has successfully improved its financial performance in 2024, achieving revenue growth and turning a profit despite facing external challenges such as complex trade relations and rising costs [1][2][3]. Financial Performance - The company reported a total operating revenue of 11.824 billion yuan in 2024, an increase of 1.34% compared to 2023 [1]. - The total profit reached 107 million yuan, a significant increase of 469 million yuan from the previous year [1]. - The company benefited from foreign exchange gains amounting to 115 million yuan, contrasting with losses in the previous year [1]. Business Segments - The automotive interior business generated a profit of 47.5709 million yuan, marking a growth of 49.3 million yuan compared to 2023, primarily due to improved production efficiency and stable costs [1]. - The new materials segment, particularly Shenda Kebo, faced challenges due to the Russia-Ukraine conflict and domestic overcapacity, resulting in a revenue decline of 3.68% to 165 million yuan and a profit drop of 21.58% to 4.3254 million yuan [2]. - The import-export trade segment achieved a revenue of 3.329 billion yuan, a decrease of 2.55% from 2023, but contributed positively to the automotive interior segment [3]. Governance and Compliance - The board of directors conducted regular meetings and adhered to legal and regulatory requirements, ensuring a transparent decision-making process [4][5]. - The independent directors actively participated in the governance process, reviewing significant transactions and ensuring the protection of minority shareholders' rights [4][5][6]. Future Strategy - The company plans to continue its global expansion strategy, enhancing operational efficiency and cost optimization while focusing on technological innovation [6][7]. - The projected operating revenue for 2025 is set at 10 billion yuan, with operating costs estimated at 9.95 billion yuan [7].

2024 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 二零二五年六月三十日 2024 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00 网络投票起止时间：2025 年 6 月 30 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 5、 2024 年年度报告及摘要 李 捷 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 1、 2024 年度董事会工作报告 陆志军 2、 2024 年度监事会工作报告 瞿元庆 独立董事述职报告 史占中、马颖、郭辉 3、 2024 年 ...

Core Viewpoint - A fire broke out on the "Morning Midas" roll-on/roll-off ship, which was carrying over 3000 vehicles, raising concerns about the incident and its implications for the shipping and insurance industries [1][2][3]. Shipping Company and Incident Details - The "Morning Midas," owned by Hawthorn Navigation Inc and managed by Zodiac Maritime, was built in 2006 and has a capacity of 6000 vehicles [1][2]. - The ship departed from Yantai, China, on May 26 and was scheduled to arrive in Mexico on June 15 [2]. - All 22 crew members were safely evacuated, and the cause of the fire remains unclear [2][3]. Insurance Implications - The insurance status of the vehicles on board is under scrutiny, with major insurance companies yet to confirm coverage for the vehicles involved [1][4]. - The ship is reportedly insured by Steamship Mutual, but specific details regarding coverage and amounts have not been disclosed [5]. - The nature of the insurance (total loss vs. all-risk) will significantly impact potential claims related to the incident [5][6]. Industry Context - The incident highlights the risks associated with transporting vehicles by sea, as maritime accidents involving car carriers have become a significant concern in the shipping insurance sector [6]. - The Yantai port is a major logistics hub for vehicle transportation, with a projected throughput of over 730,000 vehicles in 2024 [2].

上海申达股份有限公司 董事会议事规则（草案） （2025 年【】月【】日 【】股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会成员中，至少应包括一名职工代表和三名独立董事。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略与投资决策、审计、提 名、薪酬与考核等专门委员会，并按有关法律法规行使权利和承担义务。专门委 员会对董事会负责，依照本规 ...

上海申达股份有限公司 独立董事制度（草案） （2025 年【】月【】日【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： ...

上海申达股份有限公司 董事离职管理制度（草案） （2025年【】月【】日【】股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的行为，督促上述 人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海申达股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立董事）因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一章 总则 第六条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 ...