上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于全资子公司 Auria Solutions Ltd. 2025 年新项目投资计划的议案 主要内容：详见公司 2025 年 3 月 8 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司 Auria Solutions Ltd.2025 年新项目投资计划的公告》（公告编号：2025-006）。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-005 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 50 million and 75 million yuan[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between 53.5 million and 80 million yuan for 2024[3]. - In the same period last year, the company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of approximately 347.15 million yuan[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[8]. - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[9]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. Business Operations and Growth - The company has seen growth in overseas automotive interior business revenue in 2024[7]. - The integration of the vertical supply chain has improved the operational quality of overseas factories, leading to an optimized cost structure[7]. - The gross profit margin of the overseas automotive interior business has significantly increased due to operational improvements[7]. - The company has also benefited from foreign exchange gains in 2024 due to currency fluctuations[7].

一、本次申请解除限售股份的基本情况 （一）本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为上市公司2021年非公开发行A股股票的限售股。 海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为上海申 达股份有限公司（以下简称"上市公司""申达股份"）2021 年非公开发行 A 股股票及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对申达股份 2021 年非公开发行 A 股股票限售股上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下： （二）本次限售股发行核准情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203号）， 核准申达股份向控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称"申达集团"） 非公开发行255 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-003 上海申达股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 255,687,394 股。 本次股票上市流通总数为 255,687,394 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 25 日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2203 号），公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票的方式向公司控股股东上 海申达（集团）有限公司（以下简称"申达集团"）发行人民币普通股（A 股） 255,687,394 股（以下简称"本次发行"、"2021 年非公开发行"）。 （三）股份登记情况 本次发行的新增股份于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完 ...

国浩律师(上海) 事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关于上海申达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会于2025 年 1 月 9 日在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开。国浩律师（上海）事务 所(以下简称"本所") 接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证, 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海 申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书. 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见. 本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。 r 股东大会的召集、召开 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-002 上海申达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 741,511,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.1435 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于增补公司监事的议案 审议结果：通过 (一)股 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-049 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 760,002,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.5435 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海申达股份有限公司 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会于 2024 年 12月 27 目在上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅召开,国浩律师 (上海)事 务所（以下简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海 申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书. 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进 行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司 将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告,本所律师保证本法律意见书不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。 í 股东大会 ...

2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 二零二四年十二月二十七日 2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 网络投票起止时间：2024 年 12 月 27 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 五、 股东发言或提问 六、 表决 七、 休会、表决统计 八、 宣读现场会议表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣布大会结束 2024 年第二次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定 ...

2. 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600626 | 申达股份 | 2024/12/23 | 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-048 上海申达股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《申达股份关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-043），事后公司发现该公告的部分内容列示有 误，现将相关内容更正如下： 原披露公告： "二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...