证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-038 上海申达股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二)股东会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,804,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3. ...

上海市通力律师事务所关于上海申达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:上海申达股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海申达股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海申达股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-037 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司 Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria | | --- | --- | --- | | | | 公司"） | | | 本次担保金额 | 3,950 万美元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 折合人民币合计 21.88 亿元。 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 折合人民币合计 21.88 亿元。 | | 司对外 ...

每经AI快讯，申达股份（SH 600626，收盘价：4.68元）12月22日晚间发布公告称，Auria公司为公司之 间接全资子公司。Auria公司于2025年4月18日与招商银行上海分行签署了《信贷协议》，信贷额度为 6000万美元。公司于2025年12月22日与招商银行上海分行签署了《不可撤销担保书》，为拟提款的3950 万美元贷款提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司累计为Auria公司提供的担保余额为21.88亿 元。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 贾运可） 2025年1至6月份，申达股份的营业收入构成为：制造业占比78.03%，外贸进出口业务占比22.46%，其 他业务占比0.14%，总部及物业占比0.1%，内部抵销占比-0.74%。 截至发稿，申达股份市值为62亿元。 ...

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Auria, signed a credit agreement with China Merchants Bank's Shanghai branch for a loan of 60 million USD on April 18, 2025 [1] - On December 22, the company provided an irrevocable guarantee for a loan of 39.5 million USD, with a guarantee period extending until the loan maturity or three years from the date of advance [1] - As of the announcement date, the total amount guaranteed by the company for Auria reached 2.188 billion CNY, accounting for 68.64% of the audited net assets as of the end of 2024, with no overdue guarantees [1]

2025 年第二次临时股东会文件 上海申达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 二零二五年十二月三十日 2025 年第二次临时股东会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2025 年第二次临时股东会议程 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东会规则 四、 审议议案： 1、 关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计 的议案 李 捷 五、 股东发言或提问 六、 表决 七、 休会、表决统计 八、 宣读现场会议表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣布大会结束 2025 年第二次临时股东会文件 会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30 网络投票起止时间：2025 年 12 月 30 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | Auria 3,000 | Solutions 万美元及 | Ltd.（以下简称"Auria 公司"） 7,000 万人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 折合人民币合计 | 21.21 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-036 上海申达股份有限公司 关于为全资子公司 Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 折合人民币合计 21.21 亿元。 | | 司 ...

每经AI快讯，申达股份（SH 600626，收盘价：4.52元）12月12日晚间发布公告称，公司第十二届第四 次董事会会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于2025年1-10月日常关联交易执 行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 （记者 贾运可） 截至发稿，申达股份市值为60亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 2025年1至6月份，申达股份的营业收入构成为：制造业占比78.03%，外贸进出口业务占比22.46%，其 他业务占比0.14%，总部及物业占比0.1%，内部抵销占比-0.74%。 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-034 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的 依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东会审议情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于2025 年 1-10月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案关联董事陆志军、曾玮、董方回避表决，其余非关联董事一致同意通过。 此项议案须提交股东会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上 对该议案的投票权。 关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《关 于2025 年 1-10月日常关联交易执行情况及 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-035 上海申达股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...