上海申达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进上海 申达股份有限公司（以下简称"公司"）稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海申达股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关法律、法规的规定， 特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名、董事会决定聘任或 者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员， 但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过 公司董事总数的二分之一。 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第 ...

第一条为了科学地确定上海申达股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，提高决策 效率和水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海申达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它相关规定，特制定本工作细则。 第二条董事会战略与投资决策委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平、 增强可持续发展能力提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略与投资决策委员会由七名委员组成，均为公司现任董 事，由公司董事会选举产生。 第四条战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第五条战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则其委员资 格自动失效，董事会应根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员 会人数。 上海申达股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会 ...

上海申达股份有限公司 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据中国证监会《上 市公司治理准则》以及《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司召开股东会选举公司董事（含独立 董事）时采用的一种投票方式。即股东所持的每一股有效表决权股份拥有与应选 董事人数相等的投票数，股东拥有的投票数等于该股东持有股份数与应选董事人 数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散 投票数位候选董事，董事由获得赞同票数较多、且得票数超过总有效票数二分之 一者当选。 第三条 公司选举或者变更两名以上独立董事，应当实行累积投票制。 累积投票制实施细则 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第四条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 第二章 提 名 第五条 公司董事 ...

上海申达股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公 司董事和高级管理人员的提名标准、提名程序、以及相关人选提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名成员组成，均为公司现任董事，由公 司董事会选举产生，其中至少包括三名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举 委员中的独立董事担任。主任委员负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，由董事会根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组，由公司人力资源负责人兼任工 作组组长，负责日常联络、 ...

上海申达股份有限公司 公司章程 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） - 1 - | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 …………………… ·· | | --- | | 第九章 通知和公告 ·················· 40 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公告 ………………………………… ······································· 40 | | 第十章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 · · · · 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 | | 第十二章 附则 ······················ 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人 ...

| | | （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 公司应将本制度文件提交公司控股股东和持股 5%以上的大股东、实际控制 人及其一致行动人，并建议其遵守本制度中与之相关的条款及法律、法规和规章 中的有关规定。 第五条 如本公司子公司中的上市公司在执行本制度时，有违其应当遵守的 其他有关法律法规，则该子公司在向公司提交书面说明报告之后可免于执行本制 度。 第六条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施信息披露事 务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）及 相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"指所有可能对 ...

上海申达股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）及各全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）金融衍生品交易业务的管理， 防控衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《中华人民共和国期货 和衍生品法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品，是指以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资 产主要是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资和控股子公司。公司 合营企业应参照本制度主要精神执行。公司参股企业中我方委派的董、 监事（如有）应建议所任职企业参照本制度加强金融衍生品的管理。 第四条 公司从事金融 ...

上海申达股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及控股子公司关联交易管理，保证公司与各关联人所发生的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，公司依据相关法律、法规、规范性文件 及上海申达股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，并由审计委员会常设机构审计风控部负责公司关联交易的日常管理事务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二） 关联交易的条件应当公允，符合公司的利益，不得损害公司及非关 联股东的利益； 第五条 公司的关联人包括关联法人或其他组织和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人 ...

上海申达股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）的健 康持续和稳定的发展，规范公司的融资担保行为，防范融资风险，根据 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海申达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 本办法所指担保，系指公司及公司的全资子公司、控股子 公司（以下简称"子公司"）向金融机构获取资金的融资担保（含授信、 借款担保）、以及当债务人不履行债务时，由公司按照约定对各项经济业 务合同等承担其履行义务或责任的行为。 担保包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有 担保意思表示的安慰承诺等具有明显法律效力和支持性函件的隐性担 保。 担保是指公司总部对子公司的担保。 第三条 本制度的适用范围：公司总部及公司所属的全资企业和控 股子公司。 公司合营企业参照本制度主要原则执行。 公司参股企业中我方委派的董事或管理人员可以建议所任职企业参 照本制度执行。 1 第四条 公司的对外担保须遵循以下原则： 1、 公司对外担保应当遵循合法、审 ...

上海申达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，上海申 达股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《上海申达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一切 重大事务。 第二章 股 东 第三条 公司依据证券登记机构结算提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在 册的股东为享有相关权益的股东。 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监 ...