被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名张磊为上海申 达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; l (四)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名郭辉为上海申 达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海申达股份有限公司董事会,现提名邓小洋为上海 申达股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海申达股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 上海申达股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓小洋,已充分了解并同意由提名人上海申达股份有限 公司董事会提名为上海申达股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海申达股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

关于选举职工董事的公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-019 上海申达股份有限公司 2025 年 6 月 4 日 1 倪玉华女士简历： 倪玉华，女，1976 年 5 月出生，中共党员，汉族，研究生学历，法律顾问。 1998 年 7 月参加工作，历任上海国际服务贸易有限公司总经理办公室办事员， 上海国际服务贸易（集团）有限公司总经理办公室主任助理、法律事务室负责人、 总经理办公室副主任、兼法律事务室主任、总经理办公室主任、工会主席，东方 国际商业（集团）有限公司党办主任、人事部部长、工会主席，东方国际物流（集 团）有限公司党委副书记、纪委书记，东方国际集团上海家纺有限公司党委副书 记、纪委书记，东方国际（商业）集团有限公司党总支副书记、党委副书记、纪 委书记、工会负责人，上海纺织时尚产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、 工会主席等。现任本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截至本 公告日，倪玉华女士未持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-020 上海申达股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 (一) 关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： 特此公告。 2025 年 6 月 4 日 1 上海申达股份有限公司监事会 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-014 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十三次会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案 主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2025 年 至 2026 年资金管理的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-013 上海申达股份有限公司 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-013 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...