Group 1: Company Performance and Strategy - The company reported improved operating performance in the first three quarters of 2024 compared to the same period in 2023 [2] - A global reform plan has been established, focusing on creating a unified global management system and enhancing resource allocation and collaboration [3] - The company plans to invest an additional $200 million in 2024, following a previous acquisition of 100% of Auria in 2017 [3] Group 2: Market Position and Value Management - The company acknowledges that its market value is significantly undervalued compared to global peers and emphasizes the importance of value management [3] - There is a strategic focus on leveraging global advantages to acquire high-quality emerging assets and enhance international competitiveness [3] - The company aims to strengthen its core competitiveness and improve operational efficiency and profitability [4] Group 3: Investor Relations and Communication - The company is committed to enhancing communication with investors and addressing their concerns regarding market value management [4] - It is noted that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic factors, financial markets, and industry environments, highlighting the need for investors to be aware of investment risks [4]

会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三)下午 16:00-17:00 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-038 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

根据有关法规及《公司章程》的规定，李维刚先生的辞职报告自送达董事会 之日生效。其中，李维刚先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求， 不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，按照法定程序补充董事。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-039 上海申达股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到董事李维刚先生提交的书面辞职报告： 李维刚先生因工作变动，辞去公司第十一届董事会董事、战略与投资决策委 员会委员职务。辞职后，李维刚先生不再担任公司任何职务。 李维刚先生担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及 规范运作等方面发挥了重要作用。公司对李维刚先生在任期间作出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 ...

上海申达股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600626 证券简称：申达股份 上海申达股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------- ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 上海申达股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 10 月 21 日 15:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | | 投资者通过互联网登录上证路演中心 | | | | | 参与单位名称 | （ https://roadshow.sseinfo.com/ ）在线参与本次业绩说 明会 | | | | | 上市公司出席 | 申达股份董事长陆志军先生、总经理李捷先生、独立董事马 颖女士、财务总监胡楠女士、董事会秘书骆琼琳女士。 | | 投资者关系 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-036 上海申达股份有限公司 关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的公告 风险提示：本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素 带来的风险。 一、 增资事项概述 Auria 是上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"）之全 资子公司。为满足 Auria 全资子公司美国公司、墨西哥公司、斯洛伐克公司、德 国公司的日常经营需要，Auria 拟通过全资子公司 UK I 公司、UK II 公司逐级对 上述四家全资子公司增资合计 2.0 亿美元或等值其他币种。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议以 8 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 Auria Solutions Ltd.逐级对其 四家全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会审议权限内，无须提 交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、 增资对象基本情况 （一）股权结构 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-035 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 主要内容：补选举曾玮女士为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第 十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会 表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 （二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案 主要内容：补选曾玮女士为 ...

截止目前，该事项已通过商务主管部门、发改委和外汇管理部门备案或核准 通过。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 上海申达股份有限公司 关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司"） 于 2024 年 6 月 14 日召开第十一届董事会第二十三次会议，会议以九票通过、零 票反对、零票弃权审议通过了《关于逐级对全资子公司 Auria Solutions Ltd. 增资的议案》。同意公司以自筹资金通过全资子公司上海申达投资有限公司、 Shenda Investment UK Limited 逐级对 Auria Solutions Ltd.增资 2.0 亿美元 （或等值其他币种）。具体内容详见公司 2024 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体 《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公 告。 证券代码：600626 证券简称： ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申达股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一) 至 10 月 18 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-034 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次会议的人员为董事长陆志军先生、总经理李捷先生、独立董事马颖 女士、财务总监胡楠女士、董事会秘书骆琼琳女士。 四、投资者参加方式 上海申达股份有限 ...

根据有关法规及《公司章程》的规定，周琳女士的辞职报告自送达董事会之 日生效。其中，周琳女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不 会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 按照法定程序补充董事。 周琳女士担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及规 范运作等方面发挥了重要作用。公司对周琳女士在任期间作出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-033 上海申达股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收 到副董事长周琳女士提交的书面辞职报告： 周琳女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会副董事长、董事、董事会战 略与投资决策委员会委员职务。辞职后，周琳女士不再担任公司任何职务。 上海申达股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 ...