证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-038 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海 通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在上海浦东发展银行第一营业部开 设了 1 个募集资金专户，原银行系统自动生成子账号中的资金已并入 主账号，募集资金存放情况如下： 三、募集资金专户注销情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第 十届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并 募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建 筑集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-021）。2024 年 4 月 2 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-035 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 1 2. 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议通知于2024年6月24日以邮件形式发出，会议于2024年6 月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九 人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1. 关于《华建集团 2024-2026 三年行动规划》的议案 本规划对公司过去三年发展情况进行了总结评估，对未来三年的 发展形势进行了预测分析，在"十四五"发展规划的总体框架下，明 确了未来三年的发展目标、重点任务和保障措施。 本议案经公司战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董事 会审议。 表决情况：9 票同意、 0 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-036 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议 通知及议案于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日通过现场会议召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于华建集团 2024-2026 三年行动规划的议案》 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2024-033 华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 970,556,038 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含 ...

[Table_InvestInfo] | --- | --- | |---------------------------------------------------|-----------| | 股票数据 | | | 06 [ Table_StockInfo 月 11 日收盘价（元） ] | 4.66 | | 52 周股价波动（元） | 4.26-8.59 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 971/945 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 4523/4402 | | 相关研究 | | 分析师:张欣劼 华建集团（600629）公司研究报告 2024 年 06 月 12 日 [Table_Summary] 投资要点： 加速业务数字化升级与转型，提质增效人均创利明显提升。在工程数字化方面， 子公司华建数创研发自主可控的 Arctron ArcOS 系列产品已迭代至 2.0 版本， 基于 Arctron ArcOS 研发了建筑级数字底座产品 Building ArcBase 和城市 级数字底座产品 City ArcBase，并以自有核心产品持续推进"数字孪生"和"智 慧赋能"两大业务板块 ...

华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公 司副总裁的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司工程总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于设立第十一届 董事会各专门委员会的议案》。 同时，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第二届第二次 职工代表大会表决通过，由金健先生担任公司第十一届董事会职工代表 董事，任期同公司第十一届董事会；由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司 第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会。 现将公司董事会、监事会、各专门委员会换届选举及现任高级管理 人员具体情况公告如下： 1 一、公司第十一届董事会组成情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-032 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会、各专门委员会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-030 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事 陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、 召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次 会议的通知时限，于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会 议。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 1 止。 表决情况：9 票同意、 ...

根据各位候选人的个人履历、工作实绩等情况,我们一致认为前述各 位高管候选人具备履行职责所必需的工作经验,候选人的教育背景、工作 经历和身体状况能够胜任高管的职责要求,任职资格不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况,也不存在其他不得担任上市公司高管的情形,符合《公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高管任职资格的规定。 华东建筑集团股份有限公司独立壹字 关于公司第十一届董事会第一次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。本着对公司、全体股东负责的态度。乘持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第一次会议审议的相关事项,经独立董事专 门会议审议。基于独立判断立场,发表如下独立意见: 我们同意董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法律、 法规及规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的 ...

根据《公司法》和《公司章程》规定，经华东建筑集团股份有限 公司（简称"公司"）第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先 生担任公司第十一届董事会职工董事，任期同公司第十一届董事会； 由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司第十一届监事会职工监事，任期同 公司第十一届监事会。上述人员简历如下： 金健，男，1969年9月出生，大学学历，在职公共管理硕士，高级 政工师，1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海 现代建筑设计集团办公室主任助理，监察室副主任兼监事会秘书，华 东建筑集团股份有限公司监察审计室（纪委办公室）常务副主任兼监 事会秘书、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任华东建筑集团股份有 限公司工会常务副主席兼工团办公室主任。 郎芳，女，1972年7月出生，汉族，全日制研究生毕业，文学硕士， 高级政工师。1992年7月加入中国共产党，1997年7月参加工作。曾任 上海市国有资产监督管理委员会直属单位管理办公室副主任，上海市 1 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-031 华东建筑集团股份有限公司 关于第十一届董事会职工董事、第十一届监事会职工 监事推选结果的公告 本公司董 ...