证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2025-047 华东建筑集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议 中心二号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,612 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 512,520,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 52.8188 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其 他高级管理人员列席了本次股东大会。本 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-048 华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 市场交易风险：华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2025 年 9 月 15 日、9 月 16 日连续二个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动情形。公司自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票连续五个交易日收盘价格累计涨幅 48.70%，涨 幅显著高于同行业上市公司，但公司基本面未发生重大变化，存在 市场情绪过热及非理性炒作的情形，交易风险大幅提升，存在短期 大幅下跌的风险。 估值过高风险：根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率（中证 行业分类），公司最新滚动市盈率为 53.74，公司所处行业建筑设 计及服务最新滚动市盈率为 30.25，公司最新滚动市盈率显著高于 所处行业平均水平，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会议事规则 （经2025 第一次临时股东大会审议通过） 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序和行为，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特制定本规则。 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第二条 董事会按照法律、法规和公司的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使以下职权： 第一章 总 则 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财 ...

华东建筑集团股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； 1 (二) 审议批准董事会报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议，或授权董事会作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办 ...

华东建筑集团股份有限公司章程 （经2025 第一次临时股东大会审议通过） | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | ………………………………………………………3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | …………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | ………………………………………………………5 | | 第一节 | 股份发行 | ……………………………………………5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ……………………………………6 | | 第三节 | 股份转让 | ……………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东会 | ……………………………………………8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 ……………………………………8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 ……………………………11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 …………………………………13 | | 第四节 | 股东会的召集 | ………………………………………16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 ………………………………18 | ...

（经2025年第一次临时股东大会审议通过） 华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

华东建筑集团股份有限公司 关联交易管理办法 （经2025 第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、行政法规、规范 性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公 司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第 ...

New Stock Issuance - Jin Hua New Material (920015) issued at a price of 18.15[1] - Jianfa Zhixin (301584) issued at a price of 7.05[1] Market Alerts - Cash option declaration period for *ST Tianmao (000627) from September 15 to September 19, 2025[1] - 13 trading days remaining for the delisting period of Zitian Tui (300280)[1] - Severe abnormal fluctuation reported for Jishi Media (601929)[1] Other Announcements - Multiple companies including Shanghai Construction (600170) and Zhongke Shuguang (603019) have recent announcements linked[1] - Various stocks are under scrutiny for abnormal trading activities, including *ST Yu Shun (002289) and ST Huaneng (000851)[3]

Market Performance - The engineering consulting services sector increased by 1.2% on September 16, with Huajian Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Individual Stock Performance - Huajian Group (600629) closed at 18.90, up 10.01%, with a trading volume of 789,600 shares and a transaction value of 1.463 billion [1] - Other notable gainers included: - Stock 300989: Closed at 17.89, up 5.73%, transaction value of 190 million [1] - Stock 300635: Closed at 15.40, up 5.26%, transaction value of 115 million [1] - Stock 603153: Closed at 20.17, up 4.35%, transaction value of 245 million [1] Fund Flow Analysis - The engineering consulting services sector experienced a net outflow of 211 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 291 million [2] - The sector's overall fund flow indicates a mixed sentiment, with institutional selling and retail buying [2] Detailed Fund Flow for Selected Stocks - Shanghai Jianke (603153) had a net inflow of 17.38 million from institutional investors, but a net outflow of 6.39 million from speculative funds [3] - Other stocks with significant fund flow include: - Stock 300492: Net inflow of 14.49 million from institutional investors [3] - Stock 000779: Net inflow of 8.12 million from institutional investors [3]