华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 15 日 华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 序号 | | 资 | 料 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | | | | 1 | | 2 | 2023 年第一次临时股东大会议程 | | | | 2 | | 3 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | | | 3 | | 4 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 | | | | 19 | 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-062 华东建筑集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 9 月 15 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600629 | 华建集团 | 2023/9/7 | 二、 取消部分议案的情况说明 1、 取消部分议案的名称 | 原序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3 | 关于确定公司独立董事津贴标准的议案 | | 4.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | 4.01 | 选举顾伟华先生为公司董事 | | 4.02 | 选举沈立东先生为公司董事 | | 4.03 | 选举陆雯女士为公司董事 | | - ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-063 华东建筑集团股份有限公司 华东建筑集团股份有限公司董事会 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、 监事会即将任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届方案尚需进一 步优化，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会 和监事会换届工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会成员 及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、第十届监事会全 体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的 规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及 时履行相应的信息披露义务。 关于公司董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2023年9月13日 2 ...

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议（临时 会议）通知于2023年9月8日以邮件形式发出，会议于2023年9月11日以 通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-061 1.关于确定公司独立董事津贴标准的议案。 2.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。 3.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 4.关于选举公司第十一届监事会监事的议案。 待履行相关程序后再次提交股东大会审议。除取消上述部分议案 外，公司于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。 表决情况：9票同意、 0 ...

华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 15 日 华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 序号 | 资 料 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | 1 | | 2 | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 3 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 3 | | 4 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 | 19 | | 5 | 关于确定公司独立董事津贴标准的议案 | 21 | | 6 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 22 | | 7 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 25 | | 8 | 关于选举公司第十一届监事会监事的议案 | 27 | 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-060 华东建筑集团股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者 进行沟通与交流。 投资者可于 9 月 6 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司投资者关系邮 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,513,603,647.24, representing a 22.59% increase compared to ¥2,866,156,516.80 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥185,299,042.61, up 22.92% from ¥150,750,924.14 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.20, an increase of 11.11% from ¥0.18 in the same period last year[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 158,021,442.76 for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous period[136]. - The net profit for the first half of 2023 was 21,459,172.64 RMB, compared to 17,367,695.18 RMB in the previous year, showing a significant increase[122]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥656,611,878.34, a 34.34% increase compared to -¥1,000,032,264.68 in the same period last year[22]. - Investment cash flow turned positive at ¥42,382,196.63, a significant improvement of 176.80% year-on-year, mainly due to the recovery of cash from the transfer of a ¥100 million stake in a new industry investment fund[47]. - Cash inflows from operating activities totaled 3,979,610,960.05 RMB, an increase from 2,806,685,147.74 RMB in the first half of 2022, representing a growth of about 41.6%[124]. - Cash outflows from operating activities were 4,636,222,838.39 RMB, compared to 3,806,717,412.42 RMB in the same period last year, indicating an increase of approximately 21.8%[125]. - The cash flow from investing activities showed a net inflow of 42,382,196.63 RMB, compared to a net outflow of -55,186,851.50 RMB in the previous year, indicating a positive turnaround[126]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 4.68% to ¥14,797,727,808.09 from ¥15,523,526,321.89 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities decreased from ¥10,638,638,894.79 to ¥9,692,020,975.42, a reduction of about 8.90%[111]. - The total equity attributable to shareholders increased from ¥4,520,551,270.65 to ¥4,721,759,422.62, reflecting a growth of approximately 4.44%[111]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2,799,793,758.45 from RMB 3,449,735,561.63, representing a decline of about 18.87%[109]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, are not explicitly stated but are essential for assessing financial health[109]. Market and Industry Trends - The real estate market showed signs of recovery with a 1.1% increase in sales revenue, although the total investment in real estate development decreased by 7.9% year-on-year[28]. - The engineering design consulting industry continues to face a downward trend, with net profit growth significantly lagging behind revenue growth since 2016[28]. - The market demand for urban renewal projects is increasing as urbanization shifts from large-scale construction to quality improvement and structural adjustment[31]. - The construction sector is responsible for over 20% of national carbon emissions, highlighting the importance of energy efficiency and carbon reduction initiatives[32]. Strategic Initiatives - The company is focusing on integrated service models to enhance project planning and operational capabilities, driving innovation in the industry[29]. - The company is committed to green and low-carbon development, showcasing its latest technologies and practices at the 2023 Carbon Neutrality Expo and co-founding the first "Carbon Neutrality Working Committee" in the urban renewal sector[42]. - The company is actively expanding its market presence, signing projects across 30 provinces and cities in China, with a focus on the Yangtze River Delta, Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, Chengdu-Chongqing Economic Circle, and Hainan Free Trade Port[42]. - The company is leveraging digital technologies and smart construction in its projects, aligning with national strategies for digital infrastructure and urban smart transformation[35]. Shareholder and Governance Matters - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[5]. - The company has committed to maintaining independence in personnel, assets, finance, organization, and operations, ensuring no interference in management activities[74]. - The controlling shareholder, Shanghai Guotou, has promised not to engage in competitive activities with the company or its subsidiaries, ensuring no conflicts of interest[74]. - The company has established measures to avoid and minimize related party transactions with Shanghai Guotou and its controlled entities[75]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥104,961,018.33, marking a 3.85% increase year-on-year, indicating continued investment in innovation[45]. - The company has a strong talent pool with over 2,800 registered professionals, including 2 academicians from the Chinese Academy of Engineering and 10 national masters in surveying and design[37]. Compliance and Reporting - The financial statements are prepared based on the principle of going concern and the accrual basis of accounting, ensuring reliability in financial reporting[167]. - The company’s financial reporting adheres to relevant accounting standards, ensuring transparency and compliance in its financial disclosures[168]. - The company has assessed that its ability to continue as a going concern is good, with no significant doubts regarding its operational capability in the next 12 months[169].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联合保 荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）2022 年非公开发行股份的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、 1 存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。 （二）募集资金历次变更情况 公司募集资金投资项目之"全国重点区域属地化分支机构建设项目"原计划 ...

海通证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 关于华东建筑集团股份有限公司 拟协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联 合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公 司"）2022年非公开发行股票的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 华东建筑集团股份有限公司拟通过上海联合产权交易所以非公开现金协议 的方式收购上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称"现代设计集团"） 持有的上海房屋质量检测站有限公司（以下简称"房屋检测站"或"标的公司"） 100%股权，价格参照上海申威资产评估有限公司（以下简称"申威资产评估"） 以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日编制的《上海现代建筑设计（集团）有限公 司委托的拟股权协议转让涉及的上海房屋质量检测站有限公司股东全部权益价 值资产评 ...

华东建筑集团股份有限公司章程 （经十届三十三次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记并取得营 业执照。 | 第一章 | 总则 | ………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 …………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | ………………………………………………………4 | | 第一节 | | 股份发行 ……………………………………………4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ……………………………………5 | | 第三节 | | 股份转让 ……………………………………………6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 …………………………………………7 | ...