华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于 2023年8月15日以邮件形式发出，会议于2023年8月25日在公司会议中 心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现 场实到董事七人，董事屠旋旋通迅表决，董事夏冰授权委托董事沈立 东表决。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2023-053 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半 年度报告全文及摘要。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 详见公司同日披露于上海证 ...

一、 募集资金概述 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-058 华东建筑集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟变更"全国重点区域属地化分支机构建设项目"10,800 万元募集资金用途，用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100% 股权，同时调整"全国重点区域属地化分支机构建设项目" 部分原有 实施地点的募集资金投入安排。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格为 6.18 元/股，募集 资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,5 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-059 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-057 华东建筑集团股份有限公司拟协议收购 上海房屋质量检测站有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司拟通过上海联合产权交易所以非公开协议的方式向上海 现代建筑设计（集团） 有限公司现金收购其持有的上海房屋 质量检测站有限公司 100%股权。 上海现代建筑设计（集团）有限公司系持股 5%以上股东，根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，其为 公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易公司拟优先使用募集资金，关于变更募集资金投资项 目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。若公司股东大会未 通过变更募集资金投资项目的议案的，公司将使用自有资金支 付交易对价。 一、关联交易概述 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）拟 通过上海联合 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十三次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《华东 建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着审慎、负责的态度。基于独立判断,对公司第十届董事会第三十 三次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的独立意见 我们认为《华东建筑集团股份有限公司 2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真 实、客观地反映了公司 2023年半年度公司募集资金的存放与实际使 用情况,2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集 资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 我们认为公司变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司拟协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权暨关联交易 之事前认可的函 3. 本次交易对象为上海现代建筑设计(集团)有限公司,系公司持股5%以 上股东,根据法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规 定,董事会认为本次交易构成关联交易。 4. 本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,为本次交易聘请的审计、 评估机构具有相关资质,符合公司及股东的整体利益,没有发现有损害公司及中 小股东利益的情形。 华东建筑集团股份有限公司董事会: 作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团"或"公司")独立董事, 我们在公司第十届董事会第三十三次会议通知发出前,收到了关于公司拟协议收 购上海房屋质量检测站有限公司 (以下简称"检测站")100%股权暨关联交易项目 (以下简称"本次交易")的相关材料,听取了相关人员对该事项的报告,并对会 议材料进行了仔细研究,现对相关事项发表事前认可意见如下: 1. 公司拟协议收购上海现代建筑设计(集团)有限公司持有的检测站100% 股权,符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,并有利于增强公司的持续 盈利能力，符合公司和 ...

2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 审议通过本议案。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-054 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十四次会 议通知及议案于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司监事会 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-056 华东建筑集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 25 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、章程修订情况 2023 年 6 月 5 日，公司回购注销部分限制性股票 205,709 股， 2023 年 7 月 25 日，公司回购注销部分限制性股票 181,081 股。上述 回购注销工作完成后，公司总股本由 97094.2828 万股变更为 97055.6038 万股。注册资本也由 97094.2828 万元变更为 97055.6038 万元。 另外，因公司"董事会战略与投资委员会"更名为"董事会战略 投资与 ESG 委员会"，需对相关条款进行调整。 二、章程修订具体内容如下： 本次公司章程修订的内容如下： 原章程第六条 公司注册资本为人民币 9709 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-055 华东建筑集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金 总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进 项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由 主承销商海通 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-052 华东建筑集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持股份 超过 1%的提示性公告 公司于2023年8月14日收到国盛集团出具的《关于减持股份情况 的告知函》，现将本次权益变动情况公告如下： | 义务人基 | 注册地址 | 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 本信息 | 名称 变动日期 | 国盛集团 2023 | 年 | 8 | 月 | 14 | 日 | 一、本次权益变动基本情况 | | 变动方式 | 变动日期 | 股份 | 减持股数 | 减持比例 | 减持价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 种类 | （股） | （%） | （元/股） | | | 大宗交易 | 2022.7.18 | 人民币 普通股 | 4,282,000 | 0.53% | 7.11 | | 权益变动 明细 | 公 司 回购 注 销股 ...