证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华东建筑集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张晓荣 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"） 公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟续聘 会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会 审议通过。 人员信息：截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 185 人。 业务规模：上会事务所 2024 年度经审计的收入总额：6.83 亿元。其中，2024 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》，以及华东建筑集团股份有限 公司（以下简称"华建集团"）《公司章程》《董事会审计与风险 控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风险 控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导的 职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日，华建集团第十届董 事会审计与风险控制委员会由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、 杨德红先生、宋晓燕女士，股东委派董事屠旋旋先生，以及公司 董事夏冰先生 5 名成员组织。2024 年 4 月 26 日，华建集团召开 2023 年度股东大会，期间完成华建集团董事会换届工作，同日新 一届董事会第一次会议审议通过第十一届审计与风险控制委员 会组成，由独立董事计安平先生（召集人）、杨德红先生、宋晓 燕女士，股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名 成员 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-008 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日 常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次）预计 | 上年（前次）实际 | 预计金额与实际发 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等相关要求，公司在任独立董事 杨德红、计安平、宋晓燕对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于公司2025年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-007 ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2025年3月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司"十四五"发展规划和 2025 年度经营目标要求，为了 更好地支持公司各板块业务发展，继续拓展合作银行，通过比较各银 行优势，实现公司最低融资成本、取得最优资金效益。 2025 年度，随着项目回款周期延长，资金压力加大，流贷需求增 加；同时利率持续下行，供应链金融能进一步降低公司融资成本。公 司拟在 2024 年董事会批准的 68.2 亿元授信额度基础上，增加 11.8 亿元授信额度（其中保函类授信增加 6.85 亿元、流贷类授信增加 4.95 亿元），2025 年银行授信额度拟增加至 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-010 华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理方：银行类金融机构 ●现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对部分 闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元 ●现金管理投资类型：安全性高、流动性好的可转让大额定期存单 等银行理财产品 ●现金管理期限：自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年 度股东大会审议变更之日前有效 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对 部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买 安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。期限自年 度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更之日 1 / 4 前有效。 本 ...

华东建筑集团股份有限公司 1 监管指引第 3 号――上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所有关上 市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。我们同意公司 2024 年度利润分配预案,并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。 三、关于 2024年度发生的关联交易的独立意见 独立董事关于公司第十一届董事会第八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定,本着对公司、全体股东负责的态度。秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第八次会议审议的相关事项。经独立董事专 门会议审议，基于独立判断立场.发表如下独立意见: 一、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的独立意见 经对公司 20 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议、十一届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度资产减值准备的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象 的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产、无形资产和其他非流动资产等。本次计提各 项资产减值准备合计金额为 29,263 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-017 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞任 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年3月31日 董事候选人简历： 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事屠旋旋先生提交的书面辞职报告，屠旋旋先生因工作调 动原因辞去公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、审计与风险控制 委员会委员职务。 屠旋旋先生将继续履行公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、 审计与风险控制委员会委员职务，至公司股东大会选举产生新任董事 之日止。 屠旋旋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠旋旋 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、提名董事候选人 经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名翁逸凡先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 上会师报字(2025)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是华建集团董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 在由于舞弊 ...