公司代码:600629 公司简称:华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-016 债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关 1 证明文件。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，详情请见公司于 2025 年 3 月 31 日在上交所 网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：临 2025-015）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励对象因考核原因， 公司按授予价格对其持有的限制性股票进行回购，本次回购股数为 24,179 股。上述回购注销完成后，公司股本将 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

华东建筑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3372 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师事务所(特殊善通合 Contified Public Scoountants (Sh 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 计师 事务所(特殊善通 lio Secountants (Sh 上会师报字(2025)第 3372 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有 限公司(以下简称"华建集团")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合 并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 3370 号)。在此基础上,我们审核了后附的华 建集团管理层编制的"华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是华建集团董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 在由于舞弊 ...

华东建筑集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十届董事会审计与风险控 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 制委员会 2024 年度第二次会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第三十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意继续聘任上会事务所为公司 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计机构。公司独立董事发表了同意的独 立意见。 一、会计师事务所基本情况 二、2024 年度会计师事务所履职情况 （一）基本信息 上会事务所成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静 安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 185 人。上会事务所 2024 年度经审计的收 入总额为 6.83 亿元，其中：2024 年度审计业务收入 4.79 亿元； 2024 年度证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上市公司年报审计 家数共计 72 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政 业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和 技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-018 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-006 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知及议案于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 审议通过本 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-005 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3 月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事 列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 本议案尚需向公司股东大会通报。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反 ...