上海龙头(集团)股份有限公司 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律法规及相关要求,公司董事会审计委员会充分履行监督职责, 对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计过程中的 履职情况报告如下： 2023 年度董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:1992年8月18日 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人: 邹俊 2023 年年度末合伙人数量:234 人 2023 年年度末注册会计师人数:1,121 人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2022 年度收入总额(经审计):超过人民币 41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民 币9亿元,其他证券服务业务收入超过人民币10亿元,证券服务业务 公司第十一届董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-006 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 元结转下一年度。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第 十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关于审议2023年年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的 利润分配政策。 （二）监事会意见 公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配 ...

上海龙头 (集团) 股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追外解坚示外柴分窗口沿 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 上海龙头(集团) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海龙头（集团）股份有限公司 (以下简称"龙头股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-013 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。应到 3 位监事，实到 3 位监事。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案： 一、《审查公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。2024 年度财务预算综合考虑了公司经营业 绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。 二、《审查公司 2023 年年度利润分配预案》； 经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况， 有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2023 ...

| 新闻网站 | 新葡京网 LE START 目录 CONTENTS 合法合规 夯实企业基础 党的领导融入公司治理 内部控制与合规运作 风险管理组织体系 恪守商业道德 数字化转型 低碳发展 构筑绿色未来 环境管理 能源利用 资源使用 污染物排放 气候变化 2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Incomediates 上海龙头（集团）股份有限公司 证券代码: 600630 | | 10 17 | 专注质量 | | --- | --- | --- | | | | 精品开拓市场 | | 11 | | 专利管理 | | 15 | | 技术创新 | | 15 | | 质量把控 | | 16 | | 深耕市场 | | 17 | | | | | 16 | 履行责任 | | | | 践行国企担当 | | 35 | | 对外捐赠 | | 38 | | 扶贫 | | 40 | | 乡村振兴 | | 41 | | | | 42 | | | 龙头股份2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 03 关于我们 05 勤力同心 O3 共创美好未来 以人为本 22 19 员工权益 23 20 民主管理 20 23 职 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是六分柴托留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406508 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-014 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会暨第四十四次股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 下午 1 点 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401312 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头(集团) 股份有限公司(以下 简称"贵公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形,不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不 存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职 独立性要求的情形。 11 独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 独立董事 蔡再生 本人作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履 行独立董事职责,审慎行使独立董事的权利,积极出席公司相关会议, 并对相关事项发表了独立意见,维护公司和股东利益。现将 2023 年履 行职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 蔡再生:男,1965年 5 月出生,中共党员,研究生学历,博士。 曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，更好地维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》、本 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当保 ...