证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-040 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 132,467,267 | 99.6509 | 142,605 | 0.1073 | 321,400 | 0.2418 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 792 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,931,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

龙头股份 2024 年第二次临时股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第四十五次股东大会暨 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 2024 年 11 月 29 日 1 龙头股份 2024 年第二次临时股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2024 年 11 月 29 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-035 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 附件：陈姣蓉女士、宋庆荣先生个人简历 陈姣蓉，女，1989 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济 师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任 助理，上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、纪委书记、工会主席；现任上 海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。 上海龙头（集团）股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补陈姣蓉 女士、宋庆荣先生为公司董事候选人（简历见附件），任期与第十一届董事会一 致。本议案 ...

公司董事会秘书联系方式如下： 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-036 上海龙头（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任宋庆荣先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之日止。 宋庆荣先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不 适合担任董事会秘书的情形。 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 附件 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-038 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会暨第四十五次股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点整 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-037 上海龙头（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-039 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查，同意董事会聘任陈姣蓉女士、 宋庆荣先生为公司董事，任期至本届董事会届满。意见如下：陈姣蓉女士、宋庆荣先生具备 履行董事职责的条件，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开，应到 7 位董事，实到 7 位董事,监事会全体成员 及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-034 上海龙头（集团）股份有限公司 关于职工董事、职工监事变更的公告 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 8 日 附件：何秀萍女士、薛嘉琦女士个人简历 何秀萍，女，1977 年 4 月出生，大学学历，管理学学士，高级会计师、高级 审计师。历任上海申达股份有限公司审计室主任，上海申达股份有限公司外贸事 业部党委书记；现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到职 工董事、总经理陈姣蓉女士辞去职工董事的报告，陈姣蓉女士由于工作调整原因， 不再担任公司工会主席职务，其申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后， 陈姣蓉女士将继续担任公司总经理职务。公司监事会于近日收到职工监事薛正卿 先生的辞职报告，薛正卿先生由于工作调整原因，不再担任公司工会副主席职务， 其申请辞去监事会职工监事职务，薛正卿先生在公司的其他职 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-033 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-032 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》《关 于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据(未经审计)披露如下： 报告期，公司依据"针织品"、"家用纺织品"、"服装服饰"进行品牌分类统计，同一商品大类 无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下： 一、报告期内实体门店变动情况 单位：家 | 品牌 | 门店类型 | 年末数量 2023 | 报告期末数量 | 报告期内新开 | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌集合 | 专卖店/柜 | 614 | 568 | 25 | 71 | | 品牌集合 | 加 ...