上海龙头（集团）股份有限公司 证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-015 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形,不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不 存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职 独立性要求的情形。 11 独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 独立董事 蔡再生 本人作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履 行独立董事职责,审慎行使独立董事的权利,积极出席公司相关会议, 并对相关事项发表了独立意见,维护公司和股东利益。现将 2023 年履 行职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 蔡再生:男,1965年 5 月出生,中共党员,研究生学历,博士。 曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-007 上海龙头（集团）股份有限公司 关于与东方国际集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易金额：东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"） 每年度向上海龙头(集团)股份有限公司（以下简称"公司"、"龙头股份"）及各下属子 公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计 的合并资产负债表资产总额的 50%。集团财务公司向公司及各下属子公司提供的每日 最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计的合 并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的 50%。 根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交 公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起三年，与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为加强资金管理和提高资金使用效率、降低融资成本 ...

公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海龙头（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-006 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 元结转下一年度。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第 十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关于审议2023年年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的 利润分配政策。 （二）监事会意见 公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-013 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。应到 3 位监事，实到 3 位监事。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案： 一、《审查公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。2024 年度财务预算综合考虑了公司经营业 绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。 二、《审查公司 2023 年年度利润分配预案》； 经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况， 有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2023 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-014 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会暨第四十四次股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 下午 1 点 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-008 上海龙头（集团）股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头(集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 公司第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议 案》。 根据公司发展规划和战略布局，公司拟将公司下属全资子公司上海三枪（集团） 有限公司（以下简称"三枪集团"）位于上海市徐汇区建国西路 283 号 6 号楼建筑面 积为 5,630 平方米的房屋出租给东方国际（集团）有限公司（以下简称"东方国际"） 下属上海尚界投资有限公司（以下简称"尚界投资"）。本次交易的承租方系公司间接 控股股东控股子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联方东方国际（集团）有限 公司任职的两名董事回避、并未参与本关联交易议案的表决。 一、关联交易概述 公司本次拟出租的房屋为上海市徐汇区建国西路 283 号 6 号楼，租赁建筑面积为 5,630 平方米，租赁期 ...

上海龙头 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定,上海龙头(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙头(集团) 股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于公司对东方国际集团财务有限公司 风险持续评估报告的议案 根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求, 上海龙头(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）就东方国际集团 财务有限公司(以下简称"集团财务公司")风险进行持续评估,具 体报告如下: 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股 子公司,经上海银保监局批准设立,2017年12月15日在上海市市场 监督管理局完成注册登记。 集团财务公司法定代表人季胜君,注册地址:上海市长宁区虹桥 路 1488 号 3 号楼,企业类型:有限责任公司(国有控股),统一社会 信用代码: 91310000MA1FL4UX9N, 金融许可证编号: 00855052，机构 编码: L0260H231000001，注册资本: 100,000 万元,经营范围: 许可 项目:企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准】。 二、东方国际集团财务有限公司内部控制基本情况 (一) 制度建设工作 2023 年，集团财务公司严格落实业务发展、制度先行的 ...