证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-011 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2023 年度执行情况 及 2024 年度预计的议案》，关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。本议案尚需提交 公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生 对该项关联交易进行了事前审核，认为公司日常关联交易系公司与关 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-005 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下 午在上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场结合通讯表决的方式召开，应到 8 位董事， 实到 8 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议表决。 3、《2023 年公司可持续发展报告》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-003 上海龙头（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 （一） 担保概述 近日，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与南京银行 股份有限公司上海分行（以下简称"南京银行上海分行"）签订《最高额保证合 同》，为全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称"三枪集团"）向南 京银行上海分行提供最高额连带责任担保 5,000 万元，期限 1 年。 三、 担保协议的主要内容 （二）审议程序 公司于 2023 年 5 月 22 日召开的第十一届董事会第七次会议、2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《2023 年度为全资子公司及全资子公 司之间提供担保的议案》，同意公司为全资子公司及全资子公司之间提供合计总 额 71,700 万元以内的综合授信担保，其中公司为全资子公司上海三枪（集团）有 限公司及其下属上海针织九厂有限公司提供总额 52,0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 上海龙头(集团)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所钱星元律师、汪旻铭律师(以下简称"本所律师")接受 上海龙头(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司 2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-002 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,957,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1175 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪 国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）2 号楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

1、我司及实际控制人目前生产经营情况正常,不存在引起贵司 股价异常波动的重大事宜。 上海龙头(集团)股份有限公司: 上海 贵公司股票于 2024年1月15日、1月16日、1月17 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,贵公司来函询问我司及 实际控制人是否存在引起贵司股价异常波动的情况及是否存在其他, 应披露而未披露的重大信息,经自查后,回复如下: 2、我司及实际控制人不存在其他对贵司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-001 上海龙头（集团）股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 经公司向控股股东、实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司控 －1－ 股股东及实际控制人均不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股 ...

第四十三次股东大会暨 2024 年第一次临时股东大会 龙头股份 2024 年第一次临时股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 会 议 文 件 二 O 二四年一月十九日 1 龙头股份 2024 年第一次临时股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2024 年 1 月 19 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-042 上海龙头（集团）股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-039 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 关于增补非独立董事的提案 | √ | ...