浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会 议工作制度》等公司内部制度的要求，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，深入调查研究公司经营管理状况， 推进公司内部控制建设，积极参与董事会决策，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李永明，男，中国国籍，无境外永久留居权，1961 年 2 月出生，硕士研究 生学历，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院教 授、博士生导师,兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、 浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020 年 10 月 至今任浙江唐德影视股份有限公司独立董事，2021 年 4 月至 2024 年 12 月任杭 州卓健信息科技股份有限公司独立董事，2022 年 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Zhejiang Digital Culture Group Co., Ltd. convened to approve various significant proposals, including the annual report, financial statements, profit distribution plan, and other governance-related matters, which will be submitted for shareholder approval [1][2]. Group 1: Meeting Details - The board meeting took place on March 27, 2025, in Hangzhou, Zhejiang Province, with all five directors present, meeting legal requirements [1]. - The meeting was chaired by Chairman Tong Jie, with independent director Li Yongming participating via telecommunication [1]. Group 2: Approved Proposals - The board approved the 2024 Annual Report and Summary, which has been reviewed by the audit committee [1]. - The 2024 Financial Settlement Report was also approved, pending shareholder meeting review [1]. - The Profit Distribution Plan for 2024 was approved, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [1]. - The proposal regarding the 2024 daily related party transactions and the expected transactions for 2025 was approved, with certain directors abstaining from the vote [1]. - The board approved the proposal for asset impairment provisions, which was also reviewed by the audit committee [1]. Group 3: Governance Reports - The 2024 General Manager's Work Report and the 2024 Board Work Report were both approved [1]. - The 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report was approved, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [1]. - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved, following prior review by the audit committee [2]. Group 4: Compensation and Independence Reports - The board approved the 2024 compensation distribution reports for directors, supervisors, and senior management, with relevant members abstaining from voting on their own compensation [2]. - The board approved the special opinion on the independence assessment of independent directors [2]. Group 5: Upcoming Shareholder Meeting - The company plans to hold the 2024 Annual Shareholder Meeting on April 18, 2025, combining in-person and online voting [2].

浙报数字文化集团股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所的资质条 件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质条件 截止 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

重要内容提示： 公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"） 和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-022 浙报数字文化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易均属公司与关联人正常的经营业务活动，关联交易定 价公允，不会损害公司及股东利益，不会导致公司对关联人形成依赖。 本事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议及公司第十届董事会 第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-023 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月26日，公司第十届董事会第十次会议审议了《关于2023年度日常 关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，由于过半数以上董事为关 联董事，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。2024年4月17日，公司 2023年年度股东大会审议通过了该议案，公司在2024年度遵照审议通过的上述议 案实施日常关联交易事项。 2025年3月27日，公司第十届董事会第二十四次会议 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕980 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称浙数文化 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的浙数文化公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙数文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙数文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙数文化公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-020 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）已连续15年为公司提供审计服务，根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-019 浙报数字文化集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经第十届董 事会第二十四次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过，公司按照《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计 9,607.74 万元。公 司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议对本次计提资产减值准备事项进 行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 2024 年末应收 账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、无形资产、商誉、其他非流动资 产以及存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为 上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行 了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 ...

浙报数字文化集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及《公司章程》 和《审计委员会工作制度》等的要求，认真履行各项职责，现将审计委员会 202 4 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李 永明先生和非独立董事何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。鉴于何锋 先生受聘为公司总经理，不再担任公司审计委员会委员职务。2024 年 1 月 18 日， 经公司董事长提名，公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意张智明先生担 任公司第十届审计委员会委员。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度第十届 董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事张智明 先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。 二、审计委员会年度会议情况 2024 年度，审计委员会共召开 15 次会议，其中 3 次为与年审 ...