浙报数字文化集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及《公司章程》 和《审计委员会工作制度》等的要求，认真履行各项职责，现将审计委员会 202 4 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李 永明先生和非独立董事何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。鉴于何锋 先生受聘为公司总经理，不再担任公司审计委员会委员职务。2024 年 1 月 18 日， 经公司董事长提名，公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意张智明先生担 任公司第十届审计委员会委员。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度第十届 董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事张智明 先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。 二、审计委员会年度会议情况 2024 年度，审计委员会共召开 15 次会议，其中 3 次为与年审 ...

2024 年度 环境、社会和公司 治理（ESG）报告 浙报数字文化集团股份有限公司 股票简称：浙数文化 股票代码：600633.SH 时间范围 本报告的时间范围是2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此范围。 组织范围 报告覆盖浙报数字文化集团股份有限公司及下属子公司，部分议题的边界为下属子公司范畴。 发布周期 年度报告，本报告为公司第 4 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 在本报告前，公司已发布 11 份社会责任报告。 编写标准 本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、中国 上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》等编写参考，结合公司在履行环境、社会及治 理（ESG）责任方面的具体情况编制。 数据说明 本报告中所有数据均来自于公司相关统计报告、正式文件，符合国家颁布的《企业会计准则》《企 业会计制度》相关规定。公司保证本报告中相关数据的客观性和真实性。报告中如无特别说明，所 有金额均以人民币表示。 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足审计工作的要求。 2024年7月22日，公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过《关于续聘 公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财 务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。经公司第十届董事会第十 四次会议及2024年度第二次临时股东大会审议通过，公司2024年财务及内部控 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-021 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 1 / 6 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,公司对 2024 年内部控制制度建立健全及实施情况以及 2024 年内部控制的健 全性和有效性进行了评价,并编制了《2024年度内部控制评价报告》。监事会对 公司 2024 年度内部控制评价报告进行审核后认为: h 监事: 1、公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司编制的 《2024 年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建立、健全及执行现状。 2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,在内部控制评价报告 基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙报数字文化集团股份有 2025年3 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,在内部控制评价报告基准 日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会对公司《20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,096,732,448.72, a slight increase of 0.61% compared to ¥3,078,024,010.81 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥511,530,032.65, representing a decrease of 22.84% from ¥662,942,876.76 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities significantly declined by 71.08% to ¥242,951,517.13 from ¥840,008,362.15 in the previous year[21] - The total assets of the company decreased by 4.43% to ¥12,337,510,201.86 at the end of 2024, down from ¥12,909,971,693.76 at the end of 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.40, down 23.08% from ¥0.52 in 2023[22] - The weighted average return on net assets decreased to 5.27% in 2024 from 6.92% in 2023, a decline of 1.65 percentage points[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.80% to ¥405,407,666.56 in 2024 from ¥359,402,867.32 in 2023[21] - The company reported a net asset attributable to shareholders of ¥10,004,903,701.33 at the end of 2024, an increase of 1.37% from ¥9,869,298,444.84 at the end of 2023[21] Cash Flow and Investments - The company highlighted that the decline in net cash flow from operating activities was primarily due to the expansion of its internet digital marketing business[22] - The cash flow from operating activities showed a negative value of ¥237.66 million in Q1 2024, but turned positive to ¥424.97 million in Q4 2024, demonstrating a recovery in cash flow[25] - The company reported a significant increase in cash management products, with a balance of approximately ¥100.22 million by year-end, reflecting a strategic shift in asset management[31] - The company recognized an asset impairment loss of ¥91,530,200.00, which reduced the net profit attributable to shareholders by the same amount[82] - The company made 5 new external investments totaling 38.53 million, a 403.65% increase year-on-year[88] - The company disposed of 33 external investment projects with a total cost of 12,327.78 million[88] Market and Economic Environment - The GDP growth for 2024 was reported at 5.0%, with per capita disposable income increasing by 5.1%, indicating a stable economic environment for the company[34] - In 2024, China's information technology service revenue is expected to grow by 11%, with cloud computing and big data services increasing by 9.9%, showcasing the robust development of the digital economy[40] - The domestic gaming market's actual sales revenue reached 325.78 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 7.53%, with a user base of 674 million, marking a historical high[41] Business Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and optimizing its economic structure in line with national development goals[34] - The company is exploring new business models and fostering core competitiveness in digital technology and culture, aiming to strengthen its sustainable development capabilities[36] - The company is committed to enhancing its data center operations, focusing on optimizing its facilities in Hangzhou and Beijing to support the growing demand for digital services[38] - The company is actively responding to national calls for cultivating new productive forces, focusing on the integration of culture and technology, and enhancing its core competitiveness in digital culture and technology sectors[36] - The company plans to leverage the opportunities presented by the new round of technological revolution and industrial transformation driven by AI[98] Governance and Management - The company has established a comprehensive risk control system, enhancing the "one core and five lines" risk control framework to mitigate investment risks[109] - The company has been recognized for its governance practices, receiving multiple awards including "Outstanding Practice Case of the Board of Directors" and maintaining a 5A rating for three consecutive years[123] - The company is focusing on optimizing its governance structure and enhancing the efficiency of its governance evaluation system to drive high-quality development[119][120] - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic and investment committee[143] - The company is committed to transparency in its governance, with independent directors providing annual reports on their duties[140] Employee Development and Compensation - The company has established a compensation system that aligns with external market competition and internal equity, focusing on performance-based pay[155] - During the reporting period, the company conducted over 170 training sessions, with more than 4,000 participants and a total of over 6,800 training hours[156] - The total number of employees in the parent company is 69, while the main subsidiaries employ 1,585, resulting in a total of 1,654 employees[153] Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility, with initiatives aimed at sustainable development and reducing environmental impact through energy-efficient practices in its operations[174] - The data center operated by Fuchun Cloud achieved a Power Usage Effectiveness (PUE) of approximately 1.29 in 2024, indicating improved energy efficiency[175] - Fuchun Cloud is actively exploring advanced low-carbon energy-saving technologies, particularly the use of renewable energy in data centers, to enhance energy efficiency and sustainability[175] Shareholder Returns and Dividends - The company implemented a mid-term cash dividend of 114 million yuan, representing 77.36% of the net profit attributable to shareholders, marking a historical high for shareholder returns[122] - The proposed cash dividend for 2024 is 0.16 RMB per share, with a total distribution amounting to approximately 202.89 million RMB based on a total share capital of 1,268,074,472 shares[159] - The total cash dividend for 2024 is expected to reach 317 million RMB, accounting for 61.93% of the net profit attributable to shareholders for the year[160] Related Party Transactions and Compliance - The company reported a total of RMB 5,806 million in related party transactions during the reporting period, with major daily related transactions amounting to RMB 5,767 million, accounting for 99% of the total[195] - The company has committed to maintaining the independence of its corporate governance structure, ensuring that all governing bodies operate independently according to laws and regulations[185] - The company has made long-term commitments regarding the management of related party transactions to minimize potential conflicts[181]

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-016 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日下午 2：30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李 永明先生因工作原因，以通讯形式参加本次会议，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以 书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章 程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024年年度报告及摘要》 公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体 成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-018 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的 相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度，切实维护投资者合法权益，现 就公司 2024 年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。 公司 2024 年度利润分配预案主要内容详见已于 2025 年 3 月 29 日在《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-017），本次征求意见于即日起至 2025 年 4 月 3 日下午 17：00 止，投资者可通过以下途径与公司进行交流： 联 系 人：浙数文化董事会办 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-017 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并综 合考虑公司未来发展规划及资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案情况如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 827,333,095.47 元。经董事会决议，公 司 2024 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Digital Culture Group Co., Ltd. announced that its controlling shareholder, Zhejiang Media Holdings Group Co., Ltd., has pledged 200 million shares to secure a non-public issuance of exchangeable bonds, which will not affect the company's control or operations [1][2]. Group 1: Exchangeable Bonds Issuance - Zhejiang Media Holdings plans to issue up to 1.4 billion yuan in exchangeable bonds, with the issuance approved by the Shanghai Stock Exchange [1]. - The bonds will be issued in phases within 12 months from the issuance of the approval letter [1]. Group 2: Share Pledge Details - The pledged shares represent 32.32% of the total shares held by Zhejiang Media Holdings and 15.77% of the total shares of the company [1]. - Prior to this pledge, Zhejiang Media Holdings had no shares pledged, and this pledge is intended to secure the bondholders' rights [1]. Group 3: Impact on the Company - The share pledge will not lead to a change in the actual control of the company and will not significantly impact its operations or governance [2]. - In case of any risks arising, Zhejiang Media Holdings will provide additional guarantees as required by the bond trustee [2].