证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-023 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在北京市西城区中国文化大厦国新文 化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事戴维阳先生因公未出席本次会议，全权委托董事夏英元先生代为表决； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 特此公告。 国新文化控股股份有 ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-021 国新文化控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 438,636,802 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-017 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2024-020。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十五次会议于 2024 年 5 月 28 日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人江伟,已充分了解并同意由提名人中国文化产业发展集团有 限公司提名为国新文化控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任国新文化控股股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、 ...

本人李世杰，已充分了解并同意由提名人中国文化产业发展集团 有限公司提名为国新文化控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任国新文化控股股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-019 国新文化控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会、监事会于 2024 年 3 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次 会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十一届董事会拟由九名董 事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司股东中国文化 产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司提名，提名委员 会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、黄洁蔚、戴维阳、 杨玉兰、夏英元、王勇及独立董事候选人许大志、江 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国文化产业发展集团有限公司,现提名李世杰为国新文 化控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国新文化控股股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国新文化控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 上一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

特此公告。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-018 国新文化控股股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 于 2024 年 3 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士 担任公司第十一届监事会职工监事。 钱梦雅女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两 位非职工监事共同组成公司第十一届监事会，职工监事任期与公司第 十一届监事会任期一致。 国新文化控股股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 30 日 附件：第十一届监事会职工监事简历 钱梦雅，女，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，2016 年 7 月参加工作。曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理、国新文 化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）专员，现任 国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年六月十七日 目 录 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | | 7 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | | 11 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 | | 14 | 国新文化控股股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 1 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 2:40 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持人：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3.审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。 三、股东或股东代 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国文化产业发展集团有限公司,现提名江伟为国新文化 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国新文化控股股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国新文化控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...