独立董事候选人声明与承诺 本人许大志，已充分了解并同意由提名人上海华谊控股集团有限 公司提名为国新文化控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国新文化控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年六月十七日 目 录 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | | 7 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | | 11 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 | | 14 | 国新文化控股股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 1 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 2:40 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持人：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3.审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。 三、股东或股东代 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-020 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 下午 2 点 40 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-016 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 28 日在北京市西城区中国文化大厦国新 文化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-015 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,002,426 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.4565 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-405 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监 管局批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国 国新"）全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于 2018 年 5 月，注册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 一层西侧 法定代表人：纪委 （四）办理成员单位资金结算与收付； 金融许可证机构编码：L0262H211000001 统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务 范围如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷 ...

1 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权 | 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董 | | 限： | 事会提出建议： | | （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要 | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | 范围、职责、重要性参照其他相关企业相关 | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 | | 岗位的薪酬水平结合本企业营利情况制定 | 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 | | 薪酬计划或方案； | 成就； | | （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩 | （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 | | 效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和 | 公司安排持股计划； | | 惩罚的主要方案和制度等； | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | （三）审查公司董事(非独立董事)及高级管 | 公司章程规定的其他事项； | | 理人员的履行职责情况并对其进行年度绩 | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳 | | 效考评； | 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 | | （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监 | 载薪酬与考 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-013 国新文化控股股份有限公司 关于投资北京华晟经世信息技术股份有限公司的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）于 2020 年 10 月 29 日收购北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称"华晟经世"） 的 27%股权。截至 2023 年底，华晟经世未完成上市申请获得境内相关证券监管 机构或证券交易所审核通过或核准，目前相关工作仍在推进中。 2.根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，公司持有的华晟 经世股权未发生减值。 3.华晟经世的后续运营尚存在一定的经营和管理风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易概述 2020 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于投资华晟经世的议案》，公司为做大文化教育主业， 布局职业教育领域，与山南经世及自然人张勇、郭炳宇、姜善永（以 下简称"出让方"）签署了《关于 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 提名委员会的主要职责权限: | 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 | | （一）根据公司经营情况、资产规模和股权 | 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 | | 结构对董事会的组成人数向董事会提出建 | 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 议； | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选择标准 | （一）提名或者任免董事； | | 和程序，并向董事会提出建议； | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 | （三）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | 的人选； | 公司章程规定的其他事项。 | | （四）对董事候选人和高级管理人员人选进 | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 | | 行审查并提出建议； | 完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 | | （五）董事会授权的其他事宜。 | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | 披露。 | | | 提名委员会应当对被提名人任职资格进行 | | | 审查，并形成明确的 ...