第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名公司董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长 担任。 - 1 - 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有董事委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 国新文化控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略与 ESG 委员会 ...

- 2 - - 1 - | | 案进行研究并提出建议； | 案进行研究并提出建议； | | --- | --- | --- | | | （三）对公司章程规定须经股东大会 | （三）对公司章程规定须经股东大会 | | | 或董事会批准的重大资本运作、资产 | 或董事会批准的重大资本运作、资产 | | | 经营项目进行研究并提出建议； | 经营项目进行研究并提出建议； | | | （四）对其他影响公司发展的重大事 | （四）对公司总体 ESG 战略，包括 ESG | | | 项进行研究并提出建议； | 理念、目标及策略等进行审阅并提出 | | | （五）对以上事项的实施进行检查； | 建议； | | | （六）董事会授权的其他事宜。 | （五）对公司 ESG 目标的执行和实施 | | | | 进行监督，并就实现目标所需采取的 | | | | 行动提出建议； | | | | （六）对公司有关的 ESG 风险与机遇 | | | | 进行评估，并就应对措施提出建议； | | | | （七）对其他影响公司发展的重大事 | | | | 项进行研究并提出建议； | | | | （八）对以上事项的实施进行检查； | | | | ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-036 国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,573,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8147 | | 份总数的比例（%） ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 国新文化 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-695 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证, ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-030 国新文化控股股份有限公司 关于 2024 年半年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、主要内容 公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 公司 2024 年中期现金分红的条件。公司股东大会授权董事会，当公 司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正 值时，以 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利 润金额为现金分红上限制定具体的中期分红方案，进行 2024 年半年 度利润分配。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-36,739,391.26 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 412,385,286.14 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 358,100,422.80 元。 鉴于公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的 净利润为负， ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was -36,739,391.26 CNY, a decrease of 419.45% compared to the same period last year[3]. - Operating revenue for the first half of 2024 was 67,758,651.92 CNY, down 42.16% from 117,139,586.13 CNY in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.0838 CNY, a decline of 421.07% compared to 0.0261 CNY in the same period last year[14]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -37,388,414.55 CNY for the first half of 2024, a decline of 516.04% from 8,986,664.76 CNY in the same period last year[13]. - The diluted earnings per share for the first half of 2024 was -0.0838 CNY, reflecting a significant drop from 0.0261 CNY in the previous year[14]. - The company reported a net profit of -36,739,391.26 CNY for the first half of 2024, leading to a decision not to distribute cash dividends[41]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -36,739,391.26 CNY, compared to 11,500,812.65 CNY in the same period of 2023[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -32,227,294.07 CNY, compared to -25,061,578.03 CNY in the same period last year[13]. - The total assets as of June 30, 2024, were 2,480,954,467.15 CNY, a decrease of 3.45% from 2,569,477,366.61 CNY at the end of the previous year[13]. - The company's accounts receivable decreased by 35.57% to ¥42,266,635.18, reflecting improved collection efforts[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at ¥650,652,955.95, down from ¥725,301,313.01 at the end of the first half of 2023[71]. - The total liabilities decreased from CNY 98,078,301.24 to CNY 63,840,265.12, a reduction of about 34.6%[64]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 650,774,130.65, down from CNY 675,309,015.00 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 3.9%[148]. Operational Highlights - The company achieved operating revenue of 67.76 million yuan, a decrease of 42.16% compared to 117.14 million yuan in the same period last year, primarily due to local fiscal impacts on the demand in the basic education sector and intensified market competition[15]. - The company has established 33 localized service centers and over 1,000 partners, providing services to more than 60,000 schools, supporting the digital transformation of education[18]. - The company is focusing on digital education and vocational training, with strategic investments in platforms that integrate online and offline teaching resources[19]. - The company is leveraging its core capabilities in "cloud + terminal + application + service" and self-developed AI algorithms to enhance educational data services[18]. - The company aims to assist higher education institutions in developing high-quality, application-oriented talent through various services, including international education[20]. Research and Development - The company has obtained 12 patent authorizations and submitted 7 software copyright applications in the first half of 2024, reflecting its commitment to intellectual property management[28]. - The company is focusing on product innovation, including the development of multi-modal AI algorithms and a self-developed speech transcription analysis engine[28]. - The company is actively exploring new cooperation models with telecom operators and deepening partnerships with project resource providers to expand its business in vertical industries[24]. Governance and Compliance - The company is committed to reducing and standardizing related party transactions, ensuring fair operations at market prices[43]. - The company guarantees the independence of its management and financial operations, ensuring no overlap with its controlling shareholder[45]. - The company ensures independent governance structure with independent board and management, complying with legal and regulatory requirements[46]. - The company has pledged to avoid competition with its affiliates and will not engage in substantial competitive activities with them[43]. Market Conditions and Risks - The company faces risks including weakened market demand due to complex macroeconomic conditions and increased competition in the education informationization sector[37]. - The government has emphasized the need for equitable and high-quality compulsory education, which may influence future demand for the company's services[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 41,413[58]. - The largest shareholder, China Cultural Industry Development Group Co., Ltd., holds 110,216,220 shares, representing 25.13% of the total shares[59]. - The second largest shareholder, Shanghai Huayi Holding Group Co., Ltd., holds 51,845,405 shares, representing 11.82% of the total shares[59]. Financial Reporting and Accounting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete information[89]. - The company has established materiality thresholds for various financial items, with significant prepayments and payables exceeding 0.2% of total consolidated assets[94]. - The company recognizes its share of assets, liabilities, income, and expenses in joint operations according to relevant accounting standards[98]. Bad Debt and Receivables - The total bad debt provision at the end of the period is RMB 7,305,592.02, with a decrease of RMB 893,858.54 during the period[160]. - The accounts receivable aged within one year amount to RMB 22,869,747.20, with a bad debt provision of RMB 503,134.44, representing a provision ratio of 2.20%[158]. - The expected credit loss for the first stage is RMB 4,812,550.56, while the total expected credit loss for the second stage is RMB 3,386,900.00[159].

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-029 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2024 年半年度报告提出如下审核意见：公司 2024 年半年度报 告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年半 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映 公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中， 未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技 大厦以现场结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-031 国新文化控股股份有限公司 关于与国新集团财务有限责任公司续签 《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）拟与 国新集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署为期三年的《金融财 务服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融 资租赁等金融财务服务，本次交易构成关联交易。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为 63,320.06 万元 人民币；过去 12 个月，公司在财务公司结息 381.13 万元人民币。 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国文化产业发展 集团有限公司回避表决。 一、本次交易概述 2021 年 10 月，公司与中国国新控股有限责任公司全资子公司国 新集团财务有限责任公司签署为期三年的《金融财务服务协议》，由 财务公司为公司提供金融财务服务。上述协议将 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-028 国新文化控股股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年半年 度不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关于第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲 科技大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并 ...

目前公司总部机构设置为政企事业部、智慧教育事业部、技术支 持部、董事会办公室、企业运营管理部、资产财务部、审计与法律合 规部、人力资源部（党委组织部）、办公室（党委办公室、党委宣传 部）、纪检工作部、国新文化教育研究院等部门。 二、拟调整优化公司总部部门设置情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 为适应公司战略和改革发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各 业务条线职责，提高整体运营效率，拟对公司总部的组织机构进行调 整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-032 国新文化控股股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 1.撤销政企事业部、智慧教育事业部、技术支持部，合并组建战 略客户部，负责对接相关部委及各级政府等高层资源建设、战略客户 总对总战略合作、央企教育帮扶业务、中国国新系统内市场协同等相 关业务。 2.新设投资部，承接董事会办公室投资职责，全面负责公司资本 运作及行 ...