国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 18 日 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年第二次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 关于与国新集团财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》 | | | | 的议案 | | 6 | | 关于调整公司经营范围并修改章程的议案 14 | | | 国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:40 主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务 服务协议>的议案》； 四、推选计票人、监票人； 国新文化控股股份有限公司 1 召开地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 2.审议《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-035 国新文化控股股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，国新文化控股股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"。届时公 司董事、高管将在线就公司 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。现将相关事 项公告如下： 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-16:30 2、会议召开地点："全景路演"（https://r ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-034 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 下午 2 点 40 分 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

公司系依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第二条 公司经上海市人民政府"沪科（92）第 125 号"批准，以公开募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号是： [310000000011889]。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。 国新文化控股股份有限公司 章 程 I | 1 | | --- | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 党委 31 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 32 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 32 | | 第十一章 | 通知和公告 38 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十三章 | 章程修改 41 | ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-033 一、调整经营范围情况 将目前公司经营范围中不符合规范表述的经营项目，对照《经营 范围规范表述目录》，结合业务实际，调整两项经营项目的表述。同 时，基于我司在上海、常熟等地有多处房产出租的实际业务需要，拟 新增经营范围"住房租赁、非居住房地产租赁"。 1.现经营范围表述为"文化企业投资"拟调整为"投资管理"； 2.现经营范围表述"电子、通信与自动化控制、计算机信息技术 1 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务"拟调整为"通 信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广"； 国新文化控股股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 经营范围并修改章程的议案》。 根据国家市场监督管理总局《关于提升信息化水平统一规范市场 主体 ...

国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"） 全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于2018年5月， 注册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 法定代表人：纪委 金融许可证机构编码：L0262H211000001 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务范围 如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -35 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the same period last year [2]. - The expected net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is approximately -35.6 million yuan for the first half of 2024 [8]. - In the same period last year, the total profit was 10.4 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 11.5 million yuan, and a net profit of 8.99 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [9]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by registered accountants [11]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [13]. Market Conditions - The demand in the basic education sector was affected by local fiscal conditions, leading to delays or cancellations of some projects [10]. - Increased market competition has also impacted the company's performance [10].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,485,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3386 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-022 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 1.01 王志学 194,447,672 99.9805 是 1.02 黄洁蔚 194,448,672 99.9810 是 1.03 戴维阳 194,447,678 99.9805 是 1.04 杨玉兰 194,448, ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158.号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉 源 霍 师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-475 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-025 国新文化控股股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代 表监事；公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》， 至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。 公司于 2024 年 6 月 17 日下午召开第十一届董事会第一次会议、 第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长 的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举 监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况 公告如下： | | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 第十一届董事 ...