1 | | 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的 | | --- | --- | | | 不当影响。 | | 第十九条 审计与风险管理委员会会议分为 | 第二十条 审计与风险管理委员会会议分为 | | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | | 定期会议，审计与风险管理委员会可根据需 | 定期会议，每季度至少召开一次会议。审计 | | 要召开临时会议。当有两名以上审计与风险 | 与风险管理委员会可根据需要召开临时会 | | 管理委员会委员提议时，或者审计与风险管 | 议。当有两名以上审计与风险管理委员会委 | | 理委员会召集人认为有必要时，可以召开临 | 员提议时，或者审计与风险管理委员会召集 | | 时会议。会议召开前五天须通知全体委员， | 人认为有必要时，可以召开临时会议。会议 | | 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时 | 召开前五天须通知全体委员，会议由主任委 | | 可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 | | | 名委员（独立董事）主持。 | 2 国新文化控股股份有限公司 《审计与风险管理委员会实 ...

国新文化控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国新文化控股股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的 董事、监事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 及董事会秘书、财务总监。非领取薪酬的董事、监事报酬从公司 其他规定。 第一章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立 - 1 - 董事应占薪酬与考核委员会成员总数二分之一以上，并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名， ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-005 国新文化控股股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 13:00-14:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 4、投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bod@crhc-culture.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

国新文化控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，贵公司编制了本专项说明所附的《国新文化控股股份有限公司 2023 年度通 过国新集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易 的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 ...

国新文化控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件和程序提 出建议。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应 占提名委员会成员总数二分之一以上，并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 - 1 - 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格；委员在任期届满前可以向董事会提交书面辞职申请，委 员在失去资格和获准辞职后，委员会根据上述第三至第五条规 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度工作中忠实 履行职责。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 许大志，男，1977 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。 曾任北京新清泰克体育科技有限公司董事，COO、北京一零二 四教育科技有限公司副总裁、航天三院 304 所信息工程（软 件）事业部技术总监、安永（中国）企业咨询有限公司高级 经理等。现任北京佳行申健智康科技有限公司总经理、国新 文化独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-006 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区红莲南路 57 号中 国文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年第一季度报告》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

国新文化控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《国新文 化控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和全体股东利益角度进行思考判断。 （二）会议需要讨论的议题； （三）发出通知的日期。 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需 的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公 司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持， 董事会秘书、董事会办公室协助独立董事专门会议的召开。 第三条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 21,040,751.91, representing a decrease of 63.38% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 23,016,706.96, reflecting a decline of 574.43% year-over-year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0525, down 577.27% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 21,040,751.91, a decrease of 63.4% compared to CNY 57,460,244.67 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 23,016,706.96, compared to a profit of CNY 4,851,478.37 in Q1 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0525, compared to CNY 0.0110 in Q1 2023[19]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 56,918,829.46, a decrease of 55.6% compared to CNY 128,132,260.82 in Q1 2023[30]. - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 56,714,104.18, down 55.8% from CNY 128,139,083.37 in the same period last year[30]. - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 64,582,968.26 in Q1 2024 compared to CNY 134,495,454.97 in Q1 2023[29]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -42,400,660.78, indicating a significant cash outflow[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 50,907,539.73, a decrease of 45.2% from CNY 92,861,939.69 in Q1 2023[21]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 41,653,707.59, down 47.6% from CNY 79,585,699.32 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 13,484,769.02, slightly improved from -CNY 14,343,013.89 in Q1 2023[31]. - The company's operating cash outflow totaled CNY 19,125,343.58 in Q1 2024, compared to CNY 26,971,665.86 in Q1 2023, indicating improved cash management[31]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 2,465,594.83, contrasting with a net outflow of CNY -249,749,646.46 in Q1 2023[23]. - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,510,694,938.88, a decrease of 2.29% from the end of the previous year[6]. - The total current assets decreased to RMB 1,458,321,284.76 from RMB 1,513,576,924.63, representing a decline of about 3.7%[13]. - Cash and cash equivalents were reported at RMB 634,580,920.65, down from RMB 675,309,015.00, indicating a decrease of approximately 6.0%[12]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,654,662,103.11, an increase from CNY 2,606,751,923.71 at the end of 2023[26]. - The total liabilities decreased to CNY 33,786,155.81 from CNY 42,794,805.87, reflecting a reduction of 21.1%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,082[10]. - The largest shareholder, China Cultural Industry Development Group Co., Ltd., holds 25.13% of the shares, totaling 110,216,220 shares[10]. - The total equity attributable to shareholders as of Q1 2024 was CNY 2,448,382,358.41, down from CNY 2,471,399,065.37 in Q1 2023[15]. - The company's total equity rose to CNY 2,620,875,947.30 from CNY 2,563,957,117.84, an increase of 2.23%[26]. Liabilities and Expenses - The total liabilities included accounts payable of RMB 22,856,062.95, slightly down from RMB 23,319,929.15, a decrease of about 2.0%[13]. - The company reported a financial expense of CNY -3,346,884.01 in Q1 2024, an improvement from CNY -4,438,791.15 in Q1 2023[17]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 419,682.92 in Q1 2024, compared to a gain of CNY -105,062.37 in Q1 2023[18]. - The company incurred sales expenses of CNY 3,113,950.76 in Q1 2024, slightly down from CNY 3,336,665.96 in Q1 2023, a decrease of 6.7%[28]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 121,496.76 in Q1 2024, contrasting with a gain of CNY 199,860.91 in Q1 2023[29]. Other Information - Non-recurring gains and losses totaled CNY 494,214.33 for the period, with government subsidies contributing CNY 319,060.00[7][8]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this reporting period[12]. - There were no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported[12].

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-010 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 重要内容提示： 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期 限不超过一年 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公 ...