证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-045 国新文化控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有限公司、上 海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限 公司，即本次权益变动信息披露义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投 资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎 橡胶(集团)有限公司、上海化工工程总公司持有公司股份比例从 12.3009%下降 至 11.3009%。本次减持股份总数 4,386,367 股，占公司股份总数的 1%。 公司于 2024 年 11 月 9 日在上海证券交易所（www. ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-044 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,401,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3195 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 国新文化 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 ิ 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-920 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证, ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-042 国新文化控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华"） 国新文化控股股份有限公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充 分沟通，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度经审计的业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023年为671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.32 亿元。 国新文化控股 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-043 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 23 日 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | | 关于变更会计师事务所的议案 | 6 | 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 2:40 召开地点：北京市西城区中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 国新文化控股股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 1 一、宣布大会注意事项； 二、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 八、签署股东大会决议和会议记录； 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常 ...

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 关于第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-041 国新文化控股股份有限公司 监事会 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-042。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。 国新文化控股股份有限公司 特此公告。 2024 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-040 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2024-043。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市西城区中国文化大厦二层公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-039 国新文化控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上大股东上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有限 公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海化工工程总 公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司共持有公司股票 53,956,057 股，占公司总 股本 438,636,802 股的 12.3009%。 减持计划的主要内容 2024 年 11 月 8 日，公司收到上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海 华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、 上海轮胎橡胶(集团)有限公司出具的《关于计划减持国新文化控股股份有限公司 股份的告知函》。其因自身资金安排，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公 司股份不超过 13,159,1 ...

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司 董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-038 监事会对公司 2024 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告 的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现 参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详 ...