2 国新文化控股股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | | 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 | 以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 | 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， | | 客观判断的关系的董事。 | 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 | | | 关系的董事。 | | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | | 事会董事总数的三分之一，其中至少包括一 | 事会董事总数的三分之一，其中至少包括一 | | 名会计专业人士（会计专业人士应符合本制 | 名会计专业人士（会计专业人士应符合本制 | | 度第十三条规定的条件）。 | 度第十三条规定的条件）。 | | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会， | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会， | | 独立董事应当在其委员会成员中占有二分 | 独立董事应当在其委员会成员中过半数，并 | | ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-009 国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议，本事项不需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事 项对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事王志学先生、王博先生回避表决，参 与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监 事会第十四次会议审议本次议案，关联监事覃春平先生回避表决， 议案获得通过。 1 2.公司召开第十届 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 下午 2 点 30 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

1 | 会。专门委员会对董事会负责，依照公司章 | 关专门委员会。专门委员会对董事会负责， | | --- | --- | | 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 | 依照公司章程和董事会授权履行职责，提案 | | 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 | | 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | 全部由董事组成，审计与风险管理委员会应 | | 与考核委员会中独立董事应占其委员会成 | 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 | | 员总数二分之一以上，并担任召集人，审计 | 中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪 | | 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 | 酬与考核委员会中独立董事应过半数，并担 | | 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 | 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 | | 会的运作。 | 人士。董事会负责制定专门委员会工作规 | | | 程，规范专门委员会的运作。 | | | 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会的 | | | 建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | | 会决议中记载该专门委员会的意见及未采 | | ...

国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国新文化"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提商誉减值准备 的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会 计监管风险提示第 8 号—商誉减值》以及国新文化会计政策等相关规 定，基于谨慎性原则，公司对 2017 年度收购广州市奥威亚电子科技 有限公司（以下简称"奥威亚"）形成的商誉进行减值测试，根据测 试结果，2023 年度公司计提商誉减值准备 25,262.94 万元。 一、商誉的形成 公司于2017年收购奥威亚100%股权形成商誉141,948.62万元， 公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定， 对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关 的资产组进行减值测试。根据测试结果，2018 年度、2019 年度、2020 1 年度、2022 年度未发生减值，2021 年度计提商誉减值准备 51,013.77 万元。 证券代码：6 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士研 究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。 2006 年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务） 专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授， 美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管 理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教 授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理事、国家自 然科学基金同行评议专家、广东省管理会计师协会学术委员 会委员、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事、北 京百纳千成影视股份有限公司独立董事、国新文化独立董事。 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度工作中忠实 履行职责。现将 2023 年本人履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事工作履历 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

国新文化控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范国新文化控股股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则（以 下简称本规则）。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥 夺政治权利,执行期满未逾 5 年； - 1 - (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业 ...

国新文化控股股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（1ocation）: 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 S010 | B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话(te1):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 010006 号 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）离任独立董事，本人在 2023 年任职期间严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，在工作中忠实履行职责。现将 2023 年在任期间本人的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）离任独立董事工作履历 王彦超，男，1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生 学历，会计学教授，博士生导师，国家社会科学基金重大项 目首席专家、主持人。2008 年毕业于中山大学管理学院，北 京大学光华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部（学术类）高端会计人才，主持 国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长， 财经大数据应用研究中心主任，《财经法学》副主编，中国金 融会计学会理事、专委会委员，中国商业会计学会常务理事， 智能财务分会副会长，中国会计学会财务与成本分会理事， 北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。曾任国新文化 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度工作中 忠实履行职责。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生， 金融学教授，1999 年 7 月参加工作。曾任北京大学教育基金 会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、 东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事。现任中欧国际 工商学院金融学教授、永丰银行（中国）有限公司独立董事、 广州朗国电子科技股份有限公司独立董事、北京值得买科技 股份有限公司独立董事、国新文化独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员 ...