国新文化控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国 新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生及时任独立 董事王彦超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生 及时任独立董事王彦超先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-008 国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度国新文 化控股股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司 股东的净利润-168,847,627.87 元,年初未分配利润 625,096,594.21 元， 期末未分配利润412,385,286.14元。母公司实现净利润-213,708,486.08 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 762,515,504.89 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 504,943,338.61 元。 公司拟向 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与 分配的股东分配利润，具体方案如下： 1 每股分配比例： ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月二十八日 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | 5 | | 2023 | 年年度报告及摘要 | 7 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 关于 | 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议 | | | 案 | | 10 | | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 | | 19 | | 关于 | 2023 年度计提商誉减值准备的议案 | 24 | | 关于 | 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务 | | | 预计的议案 | | 26 | | 关于公司董事、监事和高级管理人员 | 2023 年度薪酬执行情 | | | 况及 | 2024 年度薪酬方案的议案 | 31 | | 关于修订《公司章程》的议案 | | ...

国新文化控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOIIO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于国新文化控股股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 010093 号 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

国新文化控股股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 东大会召开后两个月内完成股利（或股份） | 年度股东大会审议通过的下一年中期分红 | | --- | --- | | 的派发事项。 | 条件和上限制定具体方案后，须在两个月内 | | | 完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百八十条 公司的利润分配政 | 第一百八十一条 公司的利润分配政 | | 策为： | 策为： | | （一）公司利润分配原则 | （一）公司利润分配原则 | | 1、公司实施积极的利润分配政策,同时 | 1、公司实施积极的利润分配政策,同时 | | 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 | 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 | | 及公司的可持续发展重视投资者的合理投 | 及公司的可持续发展重视投资者的合理投 | | 资回报。 | 资回报。 | | 2、公司应保持利润分配的政策的连续 | 2、公司应保持利润分配的政策的连续 | | 性和稳定性。 | 性和稳定性。 | | 3、公司优先采用现金分红的利润分配 | 3、公司优先采用现金分红的利润分配 | | 方式。 | 方式。 | | 4、公司进行利润分配不得超过累计可 | ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真 履行监事会职能，积极开展相关工作。现将 2023 年度监事会 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，监事会共组织召开四次会议，对公司发生的重 大事项进行审核和监督，具体内容报告如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《2022 | 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《2023 | 年第一季度报告》 | 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 《2022 | 年度内部控制评价报告》 | 《关于 | 2022 | 年度财务决算报告及 | 2023 | 年度财务预算方案的议 | | | | | | 案》 | 《关于 | 2022 | 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | ...

国新文化控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国新文化控股股份有限公 司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年4月25日签发了 中兴华审字(2024)第 010471 号标准无保留意见审计报告。 目 录 一、专项说明 二、附表 《兴会计师事务所(特殊部通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽S010 B 座20层 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-012 国新文化控股股份有限公司 关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融 资成本，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）在国新集 团财务有限责任公司（以下简称"国新财务公司"）开立账户，办理 公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。 公司于 2021 年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》， 有效期为三年。该协议经公司 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第三 次临时股东大会审议通过后于 2021 年 10 月 22 日签订执行至今。 结合公司实际资金情况，预计 2024 年度至审议通过下一年度预 计方案期间的金融业务开展情况如下： 2024 年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民 币 16 亿元；2024 年国新财务公司向公司提供不超过人民币 3 亿元贷 款额度；2024 年国新财务 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-007 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十四次会议决议公告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化 大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议： 监事会对公司 2023 年年度报告提出如下审核意见：公司 2023 年年度报告的 编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票 ...

| 国新文化、本公司、公司、我们 | 指 | 国新文化控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国国新 | 指 | 中国国新控股有限责任公司 | | 奥威亚 | 指 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | | 国文新思 | 指 | 北京国文新思智慧科技有限责任公司 | | 华晟经世 | 指 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 | 关于本报告 目录 董事长致辞 走进国新文化 | | | 组织架构 ……05 发展历程 ……06 业务概况 ……07 荣誉成就 ……09 专题一： 党建领航，凝聚发展合力 | 开展主题教育，发挥"乘数效应" | ……17 | | --- | --- | | 党建业务融合，赋能企业发展 | ………19 | | 从严管党治党，强化反腐机制 | ………20 | 专题二： | 科技创新，点亮智慧未来 | | | --- | --- | | 科创赋能教育，推动优质均衡 | ………23 | | 赓续初心使命，积极自主创新 | ………25 | | 强化信息保护，奠定安全之基 | ………31 | 品质至上，履行产品责任 保障产品品质 尊重客户权益 优化供应链管理 ………65 ...