| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,387,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-051 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-050 国新文化控股股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 后因市场环境变化，公司达成激励计划的业绩要求难度较大，继续实施难 以达到预期效果，公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》及有关议案，同意公司终止激励计划并回 购注销已授予的股份。2022 年 10 月 13 日，上述 6,487,850 股激励股份完成 回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披 露了《关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-041） 本次注销回购专户股份 1,812,233 股，占注销前公司总股本的 0.41%。本次注销完成后， 公司总股本将由 440,449,035 股变更为 438,636,802 股。 回购股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥127,703,872.07, a decrease of 8.82% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥46,400,358.34, down 20.06% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1054, reflecting a decline of 18.86% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 244,843,458.20, a decrease of 1.1% compared to RMB 249,544,013.37 in the same period of 2022[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 57,901,170.99, down 16.9% from CNY 69,629,038.13 in Q3 2022[22]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥123,359,854.03, up from ¥101,943,756.40 in 2022, reflecting a growth of 21.0%[32]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥123,669,351.49, compared to ¥102,460,197.98 in 2022, representing an increase of 20.7%[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,784,218,200.38, a decrease of 2.07% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,784,218,200.38, down from RMB 2,843,079,840.33 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 2.1%[18]. - Total current assets as of September 30, 2023, were RMB 1,480,813,904.18, a decline of 2.9% from RMB 1,525,017,384.43 at the end of 2022[16]. - Total liabilities decreased to RMB 86,070,336.15 from RMB 157,869,177.09, indicating a significant reduction of approximately 45.5%[18]. - Total liabilities decreased to ¥45,703,877.78 as of September 30, 2023, down from ¥58,623,799.38 at the end of 2022, a reduction of 22.0%[30]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,141,695.13, down 11.85% compared to the previous year[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥30,704,948.19, significantly higher than ¥12,218,602.07 in the same period of 2022, marking a growth of 151.5%[34]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -24,459,190.92 RMB, compared to -22,441,803.98 RMB in Q3 2022, indicating a decline of approximately 9.0% year-over-year[35]. - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 1,299,688,673.82, an increase of 52.2% compared to CNY 853,851,340.07 in the same period of 2022[25]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -263,882,780.28 RMB for Q3 2023, compared to -196,186,490.24 RMB in Q3 2022, reflecting a worsening cash position[35]. Shareholder Information - The company has a total of 43,392 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The company plans to cancel 1,812,233 shares from its repurchase account, which have not been utilized within the three-year holding period[13]. Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 225,093,779.91, an increase of 8.7% compared to CNY 207,103,568.50 in Q3 2022[21]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 61,293,537.71, a decrease of 2.1% from CNY 62,587,567.99 in Q3 2022[21]. - Sales expenses for Q3 2023 increased to CNY 61,484,530.98, up 17.5% from CNY 52,301,709.93 in Q3 2022[21]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[45].

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司 关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收 入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司已就 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 27 日 目 录 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 关于变更 | 2023 年度审计会计师事务所的议案 | 6 | | | 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 | 12 | 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层 会议室 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》； 2.审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 会议主持人：董事长王志学先生 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-048 1.投保人：国新文化控股股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 国新文化控股股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监 事及高级管理人员责任险（以下简称"董责险"）。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会 议，审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》并提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 三、监事会意见 监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险， 有利于完善公 ...

监事会对公司 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告 的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现 参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘 登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层会议室 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-049 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-045 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监 事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告》，公告编号：2023-047。 ...

第一条 为规范国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制工作，提高经营管理水平和风险防范能力，根据 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》 （国资发监督规〔2019〕101号）、《中央企业合规管理指引（试 行）》（国资发法规〔2018〕106号）、《关于加快构建中央企业 内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价〔2012〕68号）、 财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引等 相关制度，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和所属企业内部控制管理。 第三条 本制度所称内部控制，是指以风险管理为导向、合 规管理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、 流程、职责、考核、文化等方面，由公司决策层、管理层和全体 员工共同实施，贯穿企业经营活动的控制过程和管理方法。 国新文化控股股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制的目标：树立和强化管理制度化、制 度流程化、流程信息化的内控理念，将风险管理和合规管理要求 - 1 - 嵌入业务流程，促使公司依法合规开展各项经营活动，实现"强 内控、防风险、促合规"的管控目 ...