国新文化控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为中兴华具备为上市公司提供审 计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符 合相关要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司本次拟变更会计师 事务所理由正当，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情 形。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第二十次会议审议的相关 议案资料后，发表以下独立意见： 因此，我们同意聘任中兴华为公司2023年度会计师事务所，并同意将 此议案提交股东大会审议。 二、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为本次为公司及公司董事、监事、 高级管理人员购买责任保险，有利于强化公司风险防范能力，保障相关人 员权益，促进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不 利影响，符合公司及全体股东的利益，不 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-041 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长顾慧女士因公未出席本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | -- ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 烹饪律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-712 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

国新文化控股股份有限公司 独立董事：黄生、许大志、江伟 本次选举的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。根据王志学先生的个人履历、工作能 力等情况，我们认为王志学先生能够胜任公司第十届董事会董事长、 战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审 计与风险管理委员会委员的职责；根据黄洁蔚女士的个人履历、工作 能力等情况，我们认为黄洁蔚女士能够胜任公司第十届董事会副董事 长、薪酬与考核委员会委员的职责。 2023 年 9 月 16 日 国新文化控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 王志学先生、黄洁蔚女士不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会 处罚和上海证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第十九次会议《关于选举 董事长、副董事长的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 后 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-044 国新文化控股股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及补选董事会专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举董事长、 副董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，会议同 意选举王志学先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员； 同意选举黄洁蔚女士为第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委 员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长王志学先生为公司法定代表人， 公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。 王志学先生、黄洁蔚女士简历详见附件。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 2023 年 9 月 16 日 1 附件：公司第十届董事会董事长、副董事长简历 王志学，男，1982 ...

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于选举 董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-044。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-043 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 15 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国 文化大厦 17 层大议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于补选董事会 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-042 一、通知债权人的原因 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会 议，并于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程> 的议案》，决定对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未 使用的 1,812,233 股公司股份予以注销，详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关 于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023- 036）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次注销公司回购专用证券账户库存股事宜将减少注 册资本，公司声明如下：根据《公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 国新文化控股股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 117.14 million, an increase of 6.99% compared to the same period last year, driven by increased investment in higher education and vocational education sectors[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11.50 million, a decrease of 0.72% year-on-year; the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8.99 million, down 11.86% year-on-year due to increased business activity costs[23]. - Basic earnings per share were CNY 0.0261, up 0.77% from CNY 0.0259 in the same period last year; diluted earnings per share were also CNY 0.0261, reflecting the same growth[24]. - The company achieved a revenue of CNY 117.14 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 6.99%[41]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11.50 million, a decrease of 0.72% compared to the same period last year[41]. - The company reported a total comprehensive income of ¥127,324,347.01 for the first half of 2023, compared to ¥103,289,851.66 in the same period of 2022, representing an increase of about 23.3%[119]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -2.51 million, an improvement of CNY 11.40 million compared to the previous year, primarily due to increased sales collections[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.75 billion, down 3.42% from the end of the previous year[21]. - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to overall financial stability[116]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 725,422,487.71, down from CNY 993,271,519.33, indicating a decrease of approximately 26.94%[108]. - The total current assets decreased to CNY 1,438,978,991.14 from CNY 1,525,017,384.43, reflecting a reduction of about 5.66%[108]. - The total liabilities decreased to CNY 92,951,403.04 from CNY 157,869,177.09, a reduction of approximately 41.12%[110]. Investments and R&D - The company has invested in Huasheng Jingshi, which specializes in creating practical training labs for ICT and smart manufacturing, supporting educational institutions with integrated service packages[30]. - R&D expenses were CNY 40.01 million, showing a slight decrease of 1.41% year-on-year, indicating stable investment in innovation[46]. - The company received 10 patent authorizations and 3 software copyrights in the first half of 2023, showcasing its commitment to innovation[37]. - The investment income rose by 58.20% to CNY 12.07 million, reflecting improved returns from financial investments[46]. Strategic Focus and Market Position - The company plans to continue focusing on the growth of its higher education and vocational education business segments, leveraging government investments in information technology[23]. - The company operates in the education information technology and vocational education sectors, focusing on modernizing education through digital solutions[28]. - The overall strategy includes expanding market presence through innovative educational solutions and partnerships with various educational institutions[30]. - The company is aligned with national policies promoting digital education and vocational training, which are expected to drive growth in the education sector[31]. Corporate Governance and Compliance - The company held its 2022 annual general meeting and the first extraordinary general meeting of 2023, both convened by the board of directors, using a combination of on-site and online voting methods[60]. - The company announced changes in its board and supervisory committee, including the election of Yang Yulan as a director and Qin Chunping as the chairman of the supervisory committee, while Yao Yong and Cheng Zhipeng resigned from their positions[61]. - The company has committed to fair pricing and disclosure obligations in any necessary related party transactions[75]. - Shanghai Huayi guarantees the independence of the listed company's management, ensuring that senior management personnel are exclusively employed by the listed company[74]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is focusing on expanding its education assistance projects, particularly in the LiChuan region, as part of its corporate social responsibility initiatives[44]. - The company is actively involved in educational support initiatives in poverty alleviation areas, collaborating with central enterprises to establish educational centers aimed at improving local education quality[68]. - The company has implemented a "Rural Revitalization" program in partnership with China Coal Energy Group, focusing on enhancing educational infrastructure and addressing challenges in teaching and research[69]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company's financial statements comply with accounting standards, accurately reflecting its financial position and operating results[157]. - The company recognizes cash and cash equivalents as cash on hand and deposits readily available for payment[166]. - The company assesses expected credit losses for financial assets based on a three-stage model, with different accounting treatments for each stage[176]. - The company applies the weighted average method to determine the actual cost of inventory when it is issued[183].

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-037 国新文化控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司回购计划未予以实施股权 激励的股份应当在在股份回购完成之后 36 个月内依法予以注销。鉴 于上述期限即将届满，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限 即将届满的 1,812,233 股股票。 根据上述情况公司计划对《公司章程》相关条款进行修改，具体 情况如下： 国新文化控股股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 2 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-035 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有 1 限责任公司的风险持续评估报告》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事覃春平先生回避表决， 议案获得通过。 三、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的 议案》； 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘 书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《20 ...