新国脉数字文化股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人李川，男，1962 年 4 月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚 大学工商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT 斯达 康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国） 首席运营官、百视通公司创始 CFO、华人文化（上海）股权投资管理 有限公司合伙人，本公司第九届董事会董事、第十届董事会独立董事。 现任创石（山东）私募基金管理有限公司执行董事、科升无线(苏州) 股份有限公司董事。2020 年 6 月 29 日起任公司独立董事，并兼任公 司提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员，在2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 / 6 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 3 次董事会、1 次股东大会。一方面，本 人严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会，认真审阅会议材料，积极 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-016 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司 2024年1月至3月累计收到各项政府补助共1,319,497.51元(数据未经 审计，最终以审计结果为准)。上述政府补助金额占公司最近一期 (2023年度)经审计的净利润的比例为25.37%。 （二）补助具体情况 新国脉数字文化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及下属子公司 2024 年 1 月至 3 月累计收 到各项政府补助共 1,319,497.51 元（未经审计）。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近 一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 净利润的比 | | | | | | 例（%） | | 1 | 2024年1月-3月 | 与收益相关 | 1,319,49 ...

新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 》 和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所的 审计资质及2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员的专业资质、 业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其 执业质量等进行了严格核查和评价:认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 3、中审众环会计师事务所正式出具公司2023年度审计报告后,审 计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议,对2023 年度审计结论进行沟通。审计委员会审议通过了公司2023年年度报告等 议案并同意提交公司董事会审核。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证券监督委员会、上海证券交易所及 《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥510,349,073.15, representing a year-on-year increase of 6.30%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 78.25% to ¥5,310,648.45 compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.0067, reflecting a decline of 78.25% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 39.47% to ¥116,685,226.39 compared to the previous year[5] - The company reported a net profit margin of approximately 1.5% for Q1 2024, compared to 1.3% in Q1 2023[19] - In Q1 2024, the net profit was CNY 5,655,314.32, a decrease from CNY 24,975,844.72 in Q1 2023, representing a decline of approximately 77.3%[20] - The total profit for Q1 2024 was CNY 10,924,817.57, compared to CNY 27,446,003.91 in Q1 2023, indicating a decrease of about 60.2%[20] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 9,592,756.76, down from CNY 28,037,812.72 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 65.7%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,655,314.32, compared to CNY 24,975,844.72 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 77.3%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,338,788,526.38, a decrease of 1.69% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥5,338,788,526.38, down from ¥5,430,339,477.16 in the previous year[18] - Total liabilities decreased to ¥888,083,527.04 in Q1 2024 from ¥985,289,792.14 in Q1 2023, a reduction of 9.9%[17] - The company's equity increased slightly to ¥4,450,704,999.34 in Q1 2024 from ¥4,445,049,685.02 in Q1 2023[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 116,685,226.39, a decrease from CNY 192,759,770.30 in Q1 2023, representing a decline of about 39.4%[23] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,752,350,849.99, an increase from RMB 1,347,999,797.90 as of December 31, 2023[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,547,251,828.70 in Q1 2024 from ¥2,612,480,860.10 in Q1 2023, a decline of 2.5%[18] - The cash flow from investment activities in Q1 2024 was CNY 288,696,911.20, compared to a negative cash flow of CNY 193,866,690.29 in Q1 2023, indicating a significant improvement[23] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 967,900.51 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 1,072,826.40 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.13% to ¥3,961,360,087.71 compared to the end of the previous year[6] - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 45,237[11] - China Telecom Group Co., Ltd. holds 51.16% of the shares, while China Telecom Group Industrial Asset Management Co., Ltd. holds 14.10%[11] - The top three shareholders are state-owned entities, indicating a strong government influence in the company[12] - The company has no strategic investors or general legal entities participating in the new share placement during the reporting period[12] - There were no significant changes in the shareholding structure due to the transfer of shares during the reporting period[13] Operational Insights - The company reported non-recurring gains of ¥2,433,751.84 for the period, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[8] - The average gross profit margin improved by 4.3 percentage points year-on-year, contributing to the increase in net profit excluding non-recurring items[9] - The company is focusing on accelerating key business expansions, which is expected to enhance profitability in the upcoming quarters[9] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19] - The company reported no other important information regarding its operational situation during the reporting period[14] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥504,261,859.02, a decrease of 0.5% from ¥507,494,466.55 in Q1 2023[19] - Research and development expenses decreased to ¥15,662,541.46 in Q1 2024 from ¥20,059,070.18 in Q1 2023, reflecting a reduction of 21.9%[19] - Accounts receivable decreased to RMB 284,353,351.30 from RMB 481,866,242.46[15] - Other receivables increased to RMB 145,096,191.49 from RMB 118,225,007.63[15] - Inventory increased to RMB 17,995,033.24 from RMB 10,581,595.18[15]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-013 新国脉数字文化股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙） 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了拟续聘中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司提供 2024 年度财务审计及内部控制审计服务的议案，其中续聘年度财务 审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 (1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用， 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）已审结的与 ...

特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权 的议案》，同意对 10 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授 但尚未行权的 47 万份股票期权予以注销，同时注销第一个行权期未达到 行权条件的189.684万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为385.116 万份。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份 有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-026）。 经中国证券登记结算有 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-006 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5 日以通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知及资料已于 2024年2月29日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本 次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任常朝晖先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该事项在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资 格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：常朝晖先生具 备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将上 述议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-007 新国脉数字文化股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分基 本管理制度的议案》。 | 第十三条 审计委员会的职责权限： | | | --- | --- | | （一）监督及评估外部审计工作，提出聘请或 | 第十三条 审计委员会负责审核公司财务信息 | | 者更换外部审计中介机构及其报酬的建议； | 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 | | （二）监督及评估公司内部审计工作； | 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 | | （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门 | 半数同意后，提交董事会审议 ： | | 与外部审计机构的沟通； | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | （四）审核公司的财务信息及其披露； | 信息、内部控制评价报告； | ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 3 月 5 日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 董事会专门委员会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《新国脉数字 文化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会， 对董事会负责，在公司章程规定和董事会授权的范围内履行职责，不 具有决策权、不以董事会名义作出决议。 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名至七名董事组成，其中应至少包 括三名外部董事(含独立董事)。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期三年、与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高新国脉数字文化股份有限公司 （以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规和其他规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，结合公司实际，制定本细则。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年3月5日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及中国证券 登记结算有限责任公司之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员负责以公司名义与上述机构办理信息披露、公司 治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管 的工作部门，负责股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的 筹备、文 ...