北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN100-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的 法律意见书 致:新国脉数字文化股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务合同》,作为公司本次股权激励计划的专项 法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于号百控股 股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律师事 务所关于新国脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及授予事 项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-028 新国脉数字文化股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次 会议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》《关于 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销 相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）等的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国号百控股股 份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分（2021）307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。 4．2021 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-025 会议召开方式：网络问答 公司已于 2024 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等 方面情况，公司定于 2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30 参 加"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动， 活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2024 年 半年度业绩和经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 新国脉数字文化股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 024 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风 险评估报告》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电 信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险评估报告》。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见 认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营 业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的 风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现 其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安 全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款业 务风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2024 年半年度风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民 ...

A 股每股现金红利 0.002 元 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-023 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/24 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/25 | 现金红利发放 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 795 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 1 法定代表人 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-022 新国脉数字文化股份有限公司 为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与财务 公司续签《金融服务框架协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及 所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。 关于与中国电信集团财务有限公司 续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电信集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签为期 3 年的《金融服务框架协议》。 根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他 金融服务。 鉴于公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司（以下简称"中 国电信"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提请公司临时股东大会审议。 截至本公 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解新国脉数字文化股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）存在关联关系的中国电信集团 财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"）与本公司及关联公 司开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特制定本风 险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部负责本公司及关联公司与中国电信财务公司 金融业务风险的防范及处置工作，并将防范及处置事项向公司管理层 汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或 者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 工作职责如下： （一）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项 防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）公司财务部督促中国电信财务公司及时提供相关信息，关 注中国电信财务公司经营情况，并从其成员单位或监管部门及时了解 信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向公司管 ...