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5月12日晚间重要资讯一览
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-05-12 13:39
4.央行等联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》 近日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融 支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》从完善创新创 业金融服务、加强社会民生领域金融服务、发展特色金融服务、推进粤港澳金融市场互联互通、开展跨 境金融创新与交流、完善金融监管机制等方面提出30条重点举措,推动广州南沙在粤港澳大湾区"新发 展格局战略支点、高质量发展示范地、中国式现代化引领地"建设中更好发挥引领带动作用。 5.广东发布《金融支持促消费扩内需专项行动方案》 重要的消息有哪些 1.中美日内瓦经贸会谈联合声明 双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措:美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定 的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初 始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据 2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征 ...
国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-12 11:22
证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临 2025-013 新国脉数字文化股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●回购股份金额:不低于人民币 5,000 万元(含本数),不超过人 民币 10,000 万元(含本数),本次回购的具体回购资金总额以回购实 施期限届满时公司的实际回购情况为准; ●回购股份资金来源:公司自有资金; ●回购股份用途:本次回购股份用于注销并减少公司注册资本; 一、 回购方案的审议及实施程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-- 回购股份》等法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司于 2025 年 中竞价方式回购公司股份方案的议案》,本次回购股份将用于注销并减 少公司注册资本。根据《公司章程》的有关规定本次回购公司股份方 案尚需提交公司股东会审议。 二、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下: ●回购股份价格:不 ...
国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-12 11:11
证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临 2025-012 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平,根 据《公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等最 新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件相应条款 进行修订,并提请股东会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更 或备案登记等事宜。 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 知及资料已于 2025 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名,实 际出席 9 名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。会议审议并通过了以下议案: 本议案需提交公司股东会审议。 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议 案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 具体情况 ...
国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司股东会议事规则
2025-05-12 10:31
新国脉数字文化股份有限公司 股东会议事规则 (已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东会审议) 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为,保证股东会依法行使职权,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定,结合公司 实际,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情 形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和上 海证券交易所,说明原因并公告。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...
国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则
2025-05-12 10:31
新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 (已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东会审议) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新国脉数字文化股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有 效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《新国脉数字文化股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定,制定本规则。 第三条 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,负责经营和管理公 司的法人财产,对股东会负责,维护公司和全体股东的利益,负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 召开董事会会议的次数,应当确保满足董事会履行各项职责的 需要。董事会每年度至少召开四次定期会议,由董事 ...
国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告
2025-05-12 10:31
证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临 2025-014 新国脉数字文化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"信永中和") 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中审众环") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:因新 国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")与中审众环的原审 计服务合同已到期,根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为保证 审计工作的独立性与客观性,按照公司采购相关制度,综合考虑会计 师事务所情况、公司业务发展和年度审计的需要,公司拟聘任信永中 和为 2025 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所 进行了沟通,各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事 会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务 ...
国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告
2025-05-12 10:31
新国脉数字文化股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")为全面贯彻落 实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平,根据《公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等最新规定,结合公 司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件相应条款进行修订,具体 修订内容详见后附对照表。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第十一届董事会第十三次会议,审 议通过了《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司章程>及其附件的议 案》。主要修订内容为:一是新增控股股东和实际控制人专节,明确规 定控股股东及实际控制人的职责和义务;二是删除监事会、监事相关规 定,明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使,取消公司监 事会并废止《监事会议事规则》;三是调整股东会、董事会的部分职权, 将部分原股东会职权划归董事会,强化董事会职能;四是新增董事会专 门委员会专节,规定专门委员会的职责和组成;五是新增独立董事专节, 明确独立董事的 ...
国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
2025-05-12 10:30
新国脉数字文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人:董事会 证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临 2025-016 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点:上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召 ...
国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告
2025-05-12 10:30
证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临 2025-012 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中 竞价方式回购股份的预案》。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通 知及资料已于 2025 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名,实 际出席 9 名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。会议审议并通过了以下议案: 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议 案 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平,根 据《公司法(2023 ...
国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司章程
2025-05-12 10:16
新国脉数字文化股份有限公司 章 程 (已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东会审议) 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司(以下简称公司) 的组织和行为,全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求,坚持和加 强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制 度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、 法规、规章和规范性文件,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准(《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》(沪府交企(92)第 113 号)),以募集方式设立,在上海 市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。公司统一社会信用代码: 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行(92)沪人金 ...