新国脉数字文化股份有限公司 对会计师事务所2024年履职情况的评估报告 按照新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 年度股东会决议，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (一)中审众环在开展审计工作前与公司董事会、监事会和高级管 理人员进行了必要的沟通，对公司情况进行了解后与公司签订了审计 业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。 新国脉数字文化股份有限公司 (二)中审众环于2024年11月对公司2024年报进行了前期预审工作， 2025年1月6日正式进场审计，经过两个阶段的审计工作，完成了所有 审计程序，取得了充分适当的审计证据。 董 事 会 (三)在审计过程中，中审众环针对审计报告中"关键审计事项" 与审计委员会成员进行重点沟通。 2025年4月25日 (四)中审众环和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况， 也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司决策层之间不存在关 联关系。在本年度审计工作中中审众环及审计成员始终保持了形式上 和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的 要求。 (五)中审众环审计组成员具有承办本年度审计业务所必需的专业 ...

新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所的审计资 质及2024年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员的专业资质、 业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其 执业质量等进行了严格核查和评价：认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》，后该议案于2024年6月26日经2023年年度股东 大会审议通过。 三、审计工作监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-007 新国脉数字文化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信额度不超过 5 亿元。银行授信内容包括但 不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于 申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用， 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公 司可共享上述额度。 同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度 内签署各类授信合同等相关法律文件。 本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 ...

公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-008 新国脉数字文化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，根据公司资金管 理需要，2025 年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度 为人民币 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需 提交公司股东会审议批准。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张 性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规 的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收 益稳定性较强的银行结构性存款。 （二）投资额度 同一时点投资余额控制在 16 亿元以内。 （三）资金来源 资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。 （ ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，切实 有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生组成，由具备丰富会计专业 知识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 1 / 4 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，同意上述议案提交董事会审议。同时，审 阅了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司 2023 年度 审计工作总结》以及《公司 2024 年一季度审计工作小结》。 3、2024 年 8 月 9 日，审计委员会以现场和视频相结合的方式召 开 2024 年第三次会议，审议通过了《关于公 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新国脉数字文化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字（2025）0204730 号 关于新国脉数字文化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | 年 | 2024 | 年度 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 占用累计发 | 占用形成原 | 占用性 | 核算的会 | 初占用资 | 资金的 | 偿还累计发 | 末占用资 | 金 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司独立董事熊澄宇、金小刚和徐志翰出具的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事熊澄宇、金小刚 和徐志翰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 新国脉数字文化股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

国脉文化：2024年净利润同比增长191.91% 智通财经4月25日电，国脉文化(600640.SH)发布2024年年度报告，公司实现营业收入21.39亿元，同比下 降10.32%；归属于上市公司股东的净利润为1518.10万元，同比增长191.91%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.09元（含税）。 ...

公司于 4 月 8 日收到电信集团出具的《关于不减持新国脉数字文化 股份有限公司股份的函》。为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投 资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，电信集团向全体投 资者承诺： 除因法律法规、国家政策和监管机构另有明确要求之外，2025 年内 电信集团不主动减持所持有的国脉文化股份。在上述承诺期间内，国脉 文化如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项，电 信集团取得的新增股份亦遵守本次不减持承诺。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-002 新国脉数字文化股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为维护新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"或"国脉 文化"）全体股东利益，公司及公司控股股东中国电信集团有限公司（以 下简称"电信集团"）基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 采取措施积极实施"提质增效重回报"行动。现将有关情况公告如下： 一、控股股东自愿承诺不减持公司股份 ...