证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-025 会议召开方式：网络问答 公司已于 2024 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等 方面情况，公司定于 2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30 参 加"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动， 活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2024 年 半年度业绩和经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 新国脉数字文化股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2024 年半年度风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 024 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风 险评估报告》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电 信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险评估报告》。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见 认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营 业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的 风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现 其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安 全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款业 务风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告 ...

A 股每股现金红利 0.002 元 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-023 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/24 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/25 | 现金红利发放 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 795 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 1 法定代表人 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解新国脉数字文化股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）存在关联关系的中国电信集团 财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"）与本公司及关联公 司开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特制定本风 险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部负责本公司及关联公司与中国电信财务公司 金融业务风险的防范及处置工作，并将防范及处置事项向公司管理层 汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或 者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 工作职责如下： （一）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项 防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）公司财务部督促中国电信财务公司及时提供相关信息，关 注中国电信财务公司经营情况，并从其成员单位或监管部门及时了解 信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向公司管 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-022 新国脉数字文化股份有限公司 为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与财务 公司续签《金融服务框架协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及 所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。 关于与中国电信集团财务有限公司 续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电信集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签为期 3 年的《金融服务框架协议》。 根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他 金融服务。 鉴于公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司（以下简称"中 国电信"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提请公司临时股东大会审议。 截至本公 ...

功承瀛泰律师事务所 WINTELL&CO 上海功承瀛泰律师事务所 关于 新国脉数字文化股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国,上海浦东新区,世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 塔楼 19 层 电话:(86-21) 6854 4599 传真:(86-21) 6854 5667 电邮:info@wintell.cn Vintell 功承瀛泰律师事务所 致:新国脉数字文化股份有限公司 上海功承瀛泰律师事务所(以下简称"本所")经新国脉数字文化股 份有限公司(以下简称"公司")聘请,指派唐宽律师、杨文倩律师出席 公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格以及股东大会表决程序等发表法律意见。 1、出席现场会议的股东(股东及/或股东代表,以下同) 本所律师同意公司将本法律意 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月 26 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负 责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》 规定，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益 相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会组织机构及其职责 1 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负 责。 第六条 董事 ...