按照新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年 年度股东大会决议，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： (一)中审众环在开展审计工作前与公司董事会、监事会和高级管 理人员进行了必要的沟通，对公司情况进行了解后与公司签订了审计 业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。 (二)中审众环于2023年12月对公司2023年报进行了前期预审工作， 2024年1月4日正式进场审计，经过两个阶段的审计工作，完成了所有 审计程序，取得了充分适当的审计证据。 (三)在审计过程中，中审众环针对审计报告中"关键审计事项" 与审计委员会成员进行重点沟通。 (四)中审众环所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定 书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；中审众环和本公 司之间不存在直接或者间接的相互 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2023 年年度风险持续评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通 过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务"）《金融许 可证》《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的中国 电信财务的定期财务报表，对中国电信财务的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务基本情况 中国电信财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现称"国家金 融监督管理总局"）北京监管局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的 非银行金融机构，正式成立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局 颁发的《金融许可证》。2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监 管局批准换发了新的《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （金小刚） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。 现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人金小刚，男，1968 年 12 月出生，浙江大学博士，教授（二 级），博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图 像视频处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然 科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 160 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0201628号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 投照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是国脉文化管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》与我们在审计国脉文化 2023 年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 014 新国脉数字文化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信额度不超过 5 亿元。银行授信内容包括但 不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于 申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用， 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公 司可共享上述额度。 同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度 内签署各类授信合同等相关法律文件。 本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-013 新国脉数字文化股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙） 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了拟续聘中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司提供 2024 年度财务审计及内部控制审计服务的议案，其中续聘年度财务 审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 (1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用， 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）已审结的与 ...

新国脉数字文化股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0202092 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 佐百 Fav. 027_85424320 审计报告 众环审字(2024) 0202092 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"国脉文化")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国脉文化 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郭建民，男，1962 年 1 月出生，民盟盟员，工商管理硕士。 曾任平安保险上海分公司高级业务主任，本公司第十届董事会独立董 事。2003 年至今任上海大任光电科技有限公司董事长，兼任中国医 药教育协会医学科技促进工作委员会副秘书长、中国生命关怀协会医 学科技促进工作委员会副秘书长、健康中国促进网副秘书长。2020 年 9 月 29 日起任公司独立董事，并兼任公司薪酬与考核委员会主任委 员，审计委员会、提名委员会委员，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 / 6 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 3 次董事会、1 次股东大会。一方面，本 人严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的 讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立 董事 ...

新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：600640 公司简称：国脉文化 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

新国脉数字文化股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人李川，男，1962 年 4 月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚 大学工商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT 斯达 康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国） 首席运营官、百视通公司创始 CFO、华人文化（上海）股权投资管理 有限公司合伙人，本公司第九届董事会董事、第十届董事会独立董事。 现任创石（山东）私募基金管理有限公司执行董事、科升无线(苏州) 股份有限公司董事。2020 年 6 月 29 日起任公司独立董事，并兼任公 司提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员，在2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 / 6 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 3 次董事会、1 次股东大会。一方面，本 人严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会，认真审阅会议材料，积极 ...