关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字（2024）0201626 号 目 录 委托单位：新国脉数字文化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 1、 专项审计报告 2、 附表 关于新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生金 额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 009 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在以现场结合视频方式召开了公司第十一届董事会第六次会议。会 议通知及资料已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级 管理人员和纪委书记列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有 关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了审计委员会 2023 年度 履职报告、独立董事 2023 年度述职报告（详见公司于本公告日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限 公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限 公司独立董事 2023 年度述职报告》），并审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年度总经 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 在中国电信集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于新国脉数字文化股份公司 在中国电信集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"国脉文化"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新国脉数 字文化股份有限公司 2023 年度在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是国脉文化管 理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （熊澄宇） 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。 现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人熊澄宇，男，1954 年 6 月出生，中共党员，美国杨百翰大学 博士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金 重大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究，主 持并完成国家八六三计划、国家重大科技攻关项目、国家软科学研究 项目、全国艺术科学规划项目、全国教育科学规划项目等不同领域的 国家级科研课题。曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播 研究中心主任。 ...

新国脉数字文化股份有限公司 新国脉数字文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，新国脉数字文化股份有限公司 (以下简称 "公司")董事会，就公司独立董事熊澄宇、金小刚、徐志翰、李川 和郭建民出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事熊澄宇、金小刚、徐志翰、李川和郭建民的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的 情形。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-011 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.02 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审 议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合 并归属于母公司的净利润为 520.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日母公 司未分配利润为 45,023.14 万元。 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合 考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及未来重 ...

委托理财产品类型：风险较低、投资期限合适、收益稳定性较 强的银行理财产品（结构性存款）。 委托理财额度：同一时点投资余额控制在 8 亿元以内。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-015 新国脉数字文化股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金购买银行理财产品的议案》。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品 （结构性存款），但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确 定性。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张 性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规 的前提下，充分利用短 ...

特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权 的议案》，同意对 10 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授 但尚未行权的 47 万份股票期权予以注销，同时注销第一个行权期未达到 行权条件的189.684万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为385.116 万份。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份 有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-026）。 经中国证券登记结算有 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 5 日经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会 审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负 责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章 程》规定，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关 注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会 议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束 力。 第二章 董事会组织机构及其职责 1 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会 负责。 第六条 董事会由 9-11 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董 事长 1-2 人，可设职工董事 1 人，独立董 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 3 月 5 日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 董事会专门委员会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《新国脉数字 文化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会， 对董事会负责，在公司章程规定和董事会授权的范围内履行职责，不 具有决策权、不以董事会名义作出决议。 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名至七名董事组成，其中应至少包 括三名外部董事(含独立董事)。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期三年、与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间 ...