证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-027 上海万业企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海万业企业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （七）法律、行政法规或《公司章程》规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人上海万业企业股份有限公司董事会，现提名王国平先生为 上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海万业企业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海万业企业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 上海万业企业股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明 被提名人尚未参加培训，承诺在本次提名后，将尽快参加上海证 券交易所举办的培训。 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

上海万业企业股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年度末合伙人数量：65 人 2023 年度末注册会计师人数： 351 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定， 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度收入总额（经审计）：5.83 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：1.60 亿元 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对众华会计师事务所的专业资质、业务 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-024 上海万业企业股份有限公司 关于变更公司董监事、总裁及 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于变更公司董事、监事的情况 （一）非独立董事辞职及补选公司非独立董事 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会于近日收到非独立董事兼总裁王晓波先生递交的辞职报告，王晓波 先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会 战略委员会委员及总裁职务。辞职后，王晓波先生将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王晓波先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，王晓波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 王晓波先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王 晓波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东—— 上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对制定股权激励方案进行研究和建 议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会任 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 上海万业企业股份有限公司 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年 成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （5）2023 年末合伙人数量为 65 位，注册会计师人数为 351 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 150 人。 （6）2023 年度经审计的收入总额为 5.83 亿元，其中审计业务收入 4.58 亿元，证券业务收入 1.60 亿元 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-025 上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议 案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公 司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前章程的内容 | 修改后章程的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作 | 第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作 | | | 的政策和决定成立的股份有限公司，《公司法》 | 的政策和决定成立的股份有限公司，《公司法》 | | | 颁布 ...

董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海万 业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, ...

上海万业企业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mo.f.gov.cn）"进行查 上海万业企业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 04452 号 上海万业企业股份有限公司全体股东: 2024 年 4 月 26 日 中国,上海 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海万业企业股份有限公司 (以下简称"万业企业")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月26日出具了众会字(2024)第 04449 号 《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理 -- ...