证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-032 上海先导基电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 根据相关法律、法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 3、2026 年 1 月 20 日，上海证监局出具《关于对上海先导基电 科技股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字〔2026〕18 号）。 经查，公司存在以下问题：公司章程未对专门委员会的组成、职责作 出规定；股东大会的召开、会议记录不规范；董事会会议记录、表决 不规范；独立董事工作记录不完整、独 ...

上海先导基电科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票 相关事项的公告 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-034 根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《上海先导基电科 技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的向特定对 象发行股票相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。基于公司本次向 特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本 次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另 行召开董事会，确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将上述与 本次发行相关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第十二届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对 象发行股票预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-025 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会 2026 年第五次临时会议的会议通知于 2026 年 3 月 17 日以邮 件形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 对照上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市公司向特定对 象发行股票的条件，公司董事会对 ...

上海先导基电科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：上海先导基电科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：先导基电 股票代码：600641 收购人名称：先导科技集团有限公司 住所：广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房 通讯地址：广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房 一致行动人名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号 15 幢 107 室 通讯地址：上海市徐汇区龙华路 2696 号 T4 签署日期：二〇二六年三月 收购人声明 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部分规章的有关规定编制。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致 行动人在先导基电中拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书 摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过 ...

2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告 二〇二六年三月 上海先导基电科技股份有限公司是上海证券交易所主板上市公司。为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。本论证分析报告中如 无特别说明，相关用语具有与《上海先导基电科技股份有限公司 2026 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、受益于下游市场的需求增长及政策推动，国内半导体领域迎来持续发展 机遇 近年来，半导体市场以 AI 驱动为核心逻辑，在消费电子、智能汽车、物联 网、大数据等下游市场需求的推动下持续趋好。根据美国半导体行业协会（SIA） 数据，2025 年全球半导体销售金额为 7,917 亿美元，同比增长 25.6%，创历史新 高。2026 年全球半导体销售额预计将达到约 1 万亿美元，同比增长约 26% ...

股票代码：600641 股票简称：先导基电 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年三月 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册。 六、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-031 上海先导基电科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第十二届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行 股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊 薄即期回报的具体措施，具体情况如下： 8、不考虑本次发行募集资金到位后，对公司 ...

独立董事关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 上海先导基电科技股份有限公司 独立董事：于洵、夏雪、虞熙春 2026 年 3 月 20 日 综上，我们同意公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》相关规定，我们作为上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅相关议案材 料，就公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告发表专项意见 如下： 经核查，公司编制的本次发行方案的论证分析报告考虑了公司所处行业和发 展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必 要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序 合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实 可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，符合中国证券监 ...

股票代码：600641 股票简称：先导基电 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告 二〇二六年三月 上海先导基电科技股份有限公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公 司董事会编制了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告。 2、项目的必要性和可行性 （1）项目的必要性 单位：万元 序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金 1 半导体光学部件研发及产业化项目 153,750.00 153,750.00 2 半导体精密零部件和子系统研发及产业 化项目 97,750.00 97,750.00 3 高端量测装备与生命科学仪器研发及产 业化项目 89,187.00 89,000.00 4 铋材料业务升级改造项目 10,837.98 10,500.00 合计 351,524.98 351,000.00 ①半导体光学领域高精尖关键技术长期受到国际技术封锁 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海先导基电科技股 份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第十二届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过 了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关 于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 等公司向特定对象发行股票相关议案。 《上海先导基电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《上海先导基电科技股份有限公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告》等相关文件同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册等 程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600641 ...