证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-014 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并 参加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 鉴于公司独立董事万华林先生辞去公司第十二届董事会独立董 事及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有 效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名虞熙春先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起 至公司第十二届董事会任期届满之 ...

二、本激励计划首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司 （含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划的激励对象 范围，符合本激励计划的实施目的。 综上，本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 上海先导基电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激 励对象名单发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资 格；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 ...

先导基电公告，截至当前，第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司持有公司无限售流通股 5448.4万股，占总股本5.85%。因自身资金需求，三林万业拟自披露本减持计划15个交易日后的2026年3 月17日至2026年6月16日，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过1911万股，比例不超2.05%。 其中，集中竞价减持不超过911万股（0.98%），大宗交易减持不超过1000万股（1.07%）。 ...

Core Viewpoint - Shanghai XianDao JiDian Technology Co., Ltd. has announced the implementation of the 2026 Restricted Stock Incentive Plan, ensuring compliance with insider trading regulations and confirming no insider trading occurred during the self-inspection period [1][4]. Group 1: Insider Information and Self-Inspection - The company conducted a self-inspection of insider trading activities among individuals aware of the incentive plan, confirming that all transactions occurred before the individuals were aware of the plan's details [2][4]. - A total of 9 individuals were identified as having traded the company's stock during the self-inspection period, but their transactions were based on public market information and personal judgment, not insider information [2][4]. Group 2: Compliance and Findings - The company adhered to its internal regulations regarding the management of insider information, ensuring that the list of insiders was strictly controlled and no information leaks were detected [4]. - The self-inspection concluded that there were no instances of insider trading or information leakage related to the incentive plan among the identified individuals [4]. Group 3: Documentation - The company has retained relevant documents, including the proof of stock changes and shareholder details from the China Securities Depository and Clearing Corporation [5].

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-013 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已公告实 施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据 《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司对本激励计划的内幕信 息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票情况进行自查，具体如下： （二）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查 询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文 件显示，9 名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。公司根据 上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程对上述 ...

证券简称：先导基电 证券代码：600641 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 二〇二六年二月 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （二）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或低于预 计规模的风险。 （三）公司将按规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 2 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 特别提示 声明 公司及全体董事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 风险提示 （一）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海先导基电科技股份有限公司公司 章程》等规定而制定。 （二）本员工持股计划遵循依 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2026 年 2 月 10 日 14：00 在上海市 徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-012 上海先导基电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,365,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） | 37.7978 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会 议的召集、召开符合《 ...

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日召开第十二届董事会2026年第一 次临时会议，决议实施2026年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），尚需公司2026年第一次 临时股东会审议批准。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司对激励对象名单进行内部公 示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 二、核查情况 一、公示情况 （一）公示内容：激励对象的姓名和职务。 （二）公示时间：2026年1月26日至2026年2月4日。 （三）公示方式：公司内部OA系统公示。 （四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司 董事会薪酬与考核委员会反馈相关情况，公司董事会薪酬与考核委员会将作出适当记录。 （五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。 综上，激励对象的主体资格合法、有效。 上海先导基电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年2月4日 公司董事会薪酬与考核委员会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司） 签订的劳动合同或者聘用协议、激励 ...

上海先导基电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 2026年2月10日 2026年第一次临时股东会会议资料 | 目 录 | | | --- | --- | | 会议须知························································································2 | | | 会议议程························································································4 | | | 议案一 关于购买董责险的议案···························································5 | | | 议案二 关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案·········· | 7 | | 议案三 关于《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案··············8 | | | 议案四 关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项 | ...