国浩律师（上海）事务所 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 3 月 关 于 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划修订相关事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市公司、 | 指 | 上海先导基电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 先导基电 | | | | 本次员工持股计划 | 指 | 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《上海先导基电科技股份有限公司 年员工持股计 2026 | | | | 划（草案）》 | | 《员工 ...

上海先导基电科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-021 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 股东会召开日期：2026年3月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 18 日 2026年第二次临时股东会 至2026 年 3 月 18 日 (二) 股东会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-018 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 27 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第四次临时会议的通知，会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯方式 召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参 加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（修订稿）〉及摘 要的议案》 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根 据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并 结合公司实际 ...

上海先导基电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026年3月18日 | 会议须知 | | --- | | 会议议程… | | 议案一 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 … | 2026年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定 及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。 1、本次会议投票表决的议案是： （1）《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》； （1.01）虞熙春先生。 2、表决办法：以上议案为累积投票议案。全部议案对中小投资者单独计 票。 3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员 统一收取，本次会议由见证律师和两名股东代表负责监票。 2 2026年第二次临时股东会会议资料 会议议程 现场会议时间：2026年3月18日 14:00 4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的顺 序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内， 每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议 ...

Core Viewpoint - Xian Dao Ji Dian's stock price increased by 5.13% to 19.47 CNY per share, with a trading volume of 445 million CNY and a market capitalization of 18.119 billion CNY as of February 25 [1] Group 1: Company Overview - Xian Dao Ji Dian Technology Co., Ltd. is located at Longhua Vanke Center, Shanghai, and was established on October 28, 1991, with its listing date on April 7, 1993 [1] - The company's main business involves core equipment in integrated circuits and photovoltaics, as well as real estate [1] - Revenue composition: 75.14% from bismuth deep processing and compounds, 14.57% from real estate, 10.18% from specialized equipment manufacturing, and 0.11% from other sources [1] Group 2: Shareholder Insights - Guotai Fund's Guotai Zhongzheng Semiconductor Materials and Equipment Theme ETF (159516) entered the top ten circulating shareholders, holding 6.4121 million shares, which is 0.69% of circulating shares, with an estimated floating profit of approximately 6.0915 million CNY [2] - The ETF was established on July 19, 2023, with a current size of 9.011 billion CNY, and has a year-to-date return of 19.72%, ranking 86 out of 5570 in its category [2] Group 3: Fund Performance - The fund manager of Guotai Zhongzheng Semiconductor Materials and Equipment Theme ETF is Ai Xiaojun, who has a tenure of 12 years and 47 days, managing total assets of 188.936 billion CNY [3] - The best fund return during Ai Xiaojun's tenure is 327.02%, while the worst return is -46.54% [3] Group 4: Fund Holdings - Guotai Guozheng Real Estate Industry Index A (160218) increased its holdings in Xian Dao Ji Dian by 17,600 shares, totaling 645,200 shares, which is 2.7% of the fund's net value, ranking as the seventh largest holding [4] - The fund was established on January 1, 2021, with a current size of 294 million CNY, and has a year-to-date return of 4.14%, ranking 3210 out of 5570 in its category [4] Group 5: Fund Manager Insights - The fund manager of Guotai Guozheng Real Estate Industry Index A is Wu Zhonghao, with a tenure of 4 years and 30 days, managing total assets of 24.055 billion CNY [5] - The best fund return during Wu Zhonghao's tenure is 110.52%, while the worst return is -17.57% [5]

Group 1 - The core point of the announcement is that the second largest shareholder, Sanlin Wanye, plans to reduce its holdings in the company by up to 19.11 million shares, which represents 2.05% of the total share capital [1] Group 2 - The reduction will take place over a period of three months, from March 17, 2026, to June 16, 2026 [1] - The shares will be sold through centralized bidding and block trading methods [1]

Core Viewpoint - The company has successfully achieved the initial grant conditions for its 2026 restricted stock incentive plan, awarding 17.59 million shares at a price of 9.74 yuan per share to 86 incentive recipients [1] Group 1: Incentive Plan Details - The stock grant consists of 17.59 million shares, with a maximum lock-up period of 48 months, and will be released in two phases of 50% each [1] - The incentive recipients include directors, senior management, and other key employees, with an additional 4.39 million shares reserved [1] Group 2: Financial Implications - The total estimated cost of the incentive plan is 162 million yuan, with amortization scheduled for 11.14 million yuan in 2026, 4.73 million yuan in 2027, and 0.34 million yuan in 2028 [1]

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-017 上海先导基电科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司 （以下简称"三林万业"）持有公司无限售流通股 54,484,021 股，占 公司目前总股本 5.85%。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司第二大股东三林万业拟自披露该减持计划 公告日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2026 年 3 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日期间，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的 股份合计不超过 19,110,000 股，即不超过本公司目前总股本的 2.05%。 其中，通过集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 日内，减持股份 的总数不超过公司股份总数的 0.98%，即不超过 9,110,000 股；采取 大宗交易方式减持， ...

上海先导基电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授数量 （万股） | 占授予总量 的比例 | 占总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 余舒婷 | 中国 | 副董事长 副总裁 | 170.00 | 7.73% | 0.18% | | 2 | 朱刘 | 中国 | 董事 | 205.00 | 9.33% | 0.22% | | 3 | 周伟芳 | 中国 | 董事会秘书 副总裁 | 180.00 | 8.19% | 0.19% | | 4 | 叶蒙蒙 | 中国 | 首席财务官 | 180.00 | 8.19% | 0.19% | | 5 | | 公司（含子公司）其他核心员工 | | 1,024.00 | 46.59% | 1.10% | | | | （82 人） | | | | | | 6 | | 预留 | | 439.00 | 19.97% | 0.47% | | | | 合计 | | 2,198.00 | 100.00% | 2.36% | 一、限制性股 ...

激励方式：限制性股票 首次授予日：2026 年 2 月 13 日 首次授予数量：1,759.00 万股 首次授予人数：86 人 首次授予价格：9.74 元/股 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026 年 1 月 23 日，公司召开第十二届董事会 2026 年第一次 临时会议，审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法> 的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。 2、2026 年 1 月 26 日至 2026 年 2 月 4 日，公司内部公示本激励 计划的激励对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收 到任何异议。 3、2026 年 2 月 5 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-015 上海先导基 ...