证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-027 上海先导基电科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为上海先导基电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象先导科技集团有限公司（以下简称"先 导科技"），为公司实际控制人朱世会先生控制的企业。 3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）作出同意注册的批复后方可实施。 发行股票的发行对象为先导科技，以现金方式认购本次发行的股票。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 351,000 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十二届董事会 2026 年第五次 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 先导科技集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于先导科技集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SIL ICON VAL LEY 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 3 月 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-024 上海先导基电科技股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2026 年 3 月 17 日以电子通讯方式送达。本次会议由公司董事 会秘书周伟芳召集和主持，出席会议的持有人 131 人，代表本员工持 股计划份额 154,004,984 份，占本员工持股计划份额总数的 100%。本 次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。 一、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议 案》 为保障本员工持股计划顺利实施，维护持有人合法权益，根据 《2026 年员工持股计划（修订稿）》《2026 年员工持股计划管理办 法（修订稿）》的规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海先导基电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：上海先导基电科技股份有限公司 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2026 年 3 月 18 日 14：00 在上海市 徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-023 上海先导基电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 478 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,291,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.9237 | | 份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会 议的召集、召开符合《 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-022 上海先导基电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 3 月 5 日，上海先导基电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二大股东三林万业（上海）企业集团有限 公司（以下简称"三林万业"）持有公司 54,484,021 股股份，占公司 总股本的 5.85%。截至本公告披露日，三林万业累计质押 4,400 万股 股份，占其持有公司股份总数的 80.76%，占公司总股本的 4.73%。 公司于近日收到持有公司 54,484,021 股股份（占公司总股本的 5.85%）的公司第二大股东三林万业的知会函，获悉其将所持有本公 司的部分股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下： 股东名称 三林万业（上海）企业集团有限公司 本次解质押股份（股） 960 万 占其所持股份比例 17.62% 占公司总股本比例 1.03% 解质押时间 2026 年 3 月 4 ...

上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范实施上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"），上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海先导基电科技股份有限公司公司章程》等规定，制定《上海先导基电科技股份有限 公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的参加对象 第二条 本员工持股计划的参加对象为公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海先导基电科技股份有限公司公司 章程》等规定，结合实际情况而确定。本员工持股计划的参加对象均于公司（含子公 司）任职，与公司（含子公司）签署劳动合同或聘用协议。 第三条 本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-020 上海先导基电科技股份有限公司 关于修订2026年员工持股计划相关内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开第十二届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过 了《关于<2026 年员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》《关于 <2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。根据公司股 东会的授权，本次修订公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、 员工持股计划基本概况 公司于 2026 年 1 月 23 日召开的第十二届董事会 2026 年第一次 临时会议及 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议 通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于 <2026 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权 董事会办理 2026 年员 ...

证券简称：先导基电 证券代码：600641 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （修订稿） 二〇二六年三月 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿） 声明 公司及全体董事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿） 风险提示 （一）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （二）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或低于预 计规模的风险。 （三）公司将按规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 2 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿） 特别提示 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海先导基电科技股份有限公司公司 章程》 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-019 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划摘要公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计参与员工持股计划 | 预计参与对象范围：包括公司董事（不含独立董事）、 | | --- | --- | | 对象范围及人数 | 高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工 | | | 预计参与人数：182 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 ☑是 □否 | | | 董高参与认购人数：5 人，认购份额占比：29.66% □员工薪酬：_____________ | | | ☑自筹资金：不超过 元 190,480,544 | | 员工持股计划资金来源 | ☑其他：若通过资管计划、信托计划或其他法律法规 | | 及规模 | 允许的方式融资，融资资金将来源于金融机构，融资 | | | 资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，杠杆倍数符 | | | 合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意 ...