上海先导基电科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 1 / 9 第一条 为进一步规范上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及各全资及控股子公司（以下简称"各子公司"）金融 衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国期货和衍生品法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《上 海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 根据公司实际情况，本制度所称金融衍生品交易包括期货交 易和衍生品交易。期货交易是指以期货合约或者标准化期权 合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外 的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为 交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合。 第三条 本制度所述 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-080 3、累计赔偿限额：保额不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保 险公司最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批 后，后续每年可续保或重新投保） 4、保费预算：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司最终签 订的保险合同为准） 上海先导基电科技股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第十二届董事会临时会议，审议了《关于购买董 责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运 营风险，根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购 买董责险，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责 险购买的相关事宜。具体情况如下： 一、 董责险方案 1、投保人：上海先导基电科技股份有限公司 2、被保险人：公司、子公司及被保险公司的董事、监事、高级管理 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-078 上海先导基电科技股份有限公司 关于租赁设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足生产经营需要，上海先导基电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司衢州万导热电科技有限公司（以下简称 "衢州万导"）拟租赁广东先导先进材料股份有限公司（以下简称"先 导先进"）的机器设备，租赁期两年，机器设备年租赁金额合计 31.08 万元，两年租金合计 62.17 万元。年租赁金额与租赁期合计金额的差 异为四舍五入尾差所致。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 交易实施履行的审批程序：本次交易事项已经公司第十二届 董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第十二届董事会临时 会议审议通过，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东会审议。 本次交易的出租方为公司关联人先导科技集团有限公司（以下 简称"先导科技集团"）控制的其他企业，本次交易构成关联交易。 截至本次交易，过去 12 个月内 ...

交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于 | | | 铅、金、银、锑、铜等有色金属或贵金属 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 5,000 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 50,000 | | | 价值（单位：万元） | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | 交易期限 | 2025年12月1日至2026年11月30日 | 已履行及拟履行的审议程序 证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-079 上海先导基电科技股份有限公司 关于开展套期保值业务和衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 公司开展铋金属深加工及化合物产品业务，生产经营所需原材料 中含有铅、金、 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海先导基电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：上海先导基电科技股份有限公司 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2025 年 12 月 1 日 14：00 在上海市 徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-076 上海先导基电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 552 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,977,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） | 35.8893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规 则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日 (二) 股 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-077 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 26 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由 董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》； 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决， 此议案获出席的非关联董事一致表决通过。 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、审议通过《关于开展套 ...

Core Viewpoint - The company Xian Dao Ji Dian (600641.SH) announced that its wholly-owned subsidiary, Quzhou Wan Dao Thermal Electric Technology Co., Ltd., plans to lease machinery and equipment from Guangdong Xian Dao Advanced Materials Co., Ltd. for a period of two years, with a total rental amount of 621,700 yuan [1] Summary by Category - **Lease Agreement Details** - The lease period is set for two years [1] - The annual rental amount totals 310,800 yuan, leading to a total rental cost of 621,700 yuan over the two years [1] - The difference in annual rental amount and total rental amount is attributed to rounding [1]

分红方面，先导基电A股上市后累计派现25.46亿元。近三年，累计派现2.12亿元。 先导基电今年以来股价涨13.94%，近5个交易日涨0.67%，近20日跌9.19%，近60日涨6.54%。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，先导基电十大流通股东中，南方信息创新混合A（007490）位居 第四大流通股东，持股1400.39万股，相比上期减少46.31万股。香港中央结算有限公司位居第五大流通 股东，持股1014.02万股，相比上期减少32.28万股。南方中证房地产ETF发起联接A（004642）位居第六 大流通股东，持股797.80万股，相比上期减少32.12万股。国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516） 位居第八大流通股东，持股641.21万股，为新进股东。南方中证1000ETF（512100）位居第九大流通股 东，持股593.92万股，相比上期减少7.94万股。华夏中证1000ETF（159845）退出十大流通股东之列。 资料显示，上海先导基电科技股份有限公司位于上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼， 成立日期1991年10月28日，上市日期1993年4月7日，公司主营业务涉及集 ...

Core Viewpoint - The stock of Xian Dao Ji Dian has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.04% and a total market value of 16.09 billion yuan, despite a year-to-date increase of 18.60% [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Xian Dao Ji Dian reported a revenue of 1.069 billion yuan, marking a year-on-year growth of 247.43%, and a net profit attributable to shareholders of 18.67 million yuan, which is an increase of 158.93% compared to the previous year [2] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Xian Dao Ji Dian reached 52,400, an increase of 3.56% from the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 3.44% to 17,761 shares [2] - The company has distributed a total of 2.546 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 212 million yuan distributed over the last three years [3] Stock Trading Activity - On November 17, the stock saw a net outflow of 28.21 million yuan in principal funds, with significant selling pressure observed, as large orders accounted for 26.93% of total sales [1] - The stock has shown a decline of 6.99% over the last five trading days and 14.28% over the last 20 days, while it has increased by 16.43% over the past 60 days [1] Business Segments - Xian Dao Ji Dian's main business segments include deep processing and compound business of bismuth (75.14%), real estate (14.57%), and specialized equipment manufacturing (10.18%) [1]