上海万业企业股份有限公司 独立董事 2024年度沭职报告(夏雪) 在2024年度任职期间,本人积极出席公司的历次股东大会、董 事会和董事会各相关专门委员会,认真审议各项议案,并根据相关 规定发表独立意见,诚信勤勉,忠实尽责。 报告期内,公司共召开股东大会1次,召开董事会7次,本人亲 自出席了全部会议,就公司股东大会、董事会审议的各项议案,忠 实履行独立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股东大会 审议通过的各项议案提出异议。 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广 大中小股东利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海万业企业股份有限公司独立 董事制度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议 各项议案,审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责,并按规定对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司的整体 利益。现就本人2024年度履职情况报告如下 ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(JAY JIE CHEN(陈捷)) 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小 股东利益的原则,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《上海万业企业股份有限公司独立董事制度》等相关规 定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,审慎、认真、 勤勉地履行独立董事职责,并按规定对公司相关事项发表了客观、公 正的独立意见,切实维护了公司的整体利益。现就本人2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下: JAY JIE CHEN (陈捷),1960年出生,美国国籍,拥有境外永久 居留权 ,毕业于斯坦福大学材料物理专业,硕士研究生学历 , 1978-1982年就读于复旦大学物理系,获学士学位。曾 ...

上海万业企业股份有限公司 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系,本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2024年度述职报告(王国平) 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广 大中小股东利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和《上海万业企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海万业企业股份有 限公司独立董事制度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议, 仔细审议各项议案,审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责,并按 规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公 司的整体利益。现就本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业 领域积累了 ...

上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2024 年年度股东会审议通过） 2025 年 4 月 24 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 28 | | | 第十一章 | 修改章程 | 31 | | 第十二章 | 附则 | 31 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号（统一社会信用代码）为 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co., ...

上海万业企业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （6）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 （7）2024 年度上市公司审计客户 73 家，涉及的行业包括制造业，房地 产业、 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-025 上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、 公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。公司的日常经营活动及 资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第十二届董事会临时会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业 企业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-023 上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2025年度自有资金理财额度的公告 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本 金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品。 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币6亿元。期限 为公司2024年度董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十二届董事会第二次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示 公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、 经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提 供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 ...

公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海万业企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

3、2024年10-12月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,565 平方米，同比增长221.36%；签约金额为4,678万元，同比增长 3194.37%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2024年第四季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-018 上海万业企业股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第四季度主要经营数据如下： 1、2024年10-12月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2024年10-12月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米， 竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米， ...

在报告期内,本公司董事会审计委员会初始由 3 名董事构成, 分别为万华林先生、JAY JIE CHEN(陈捷)先生、李勇军先生。其后, 于 2024 年 4 月 25 日召开的本公司第十一届董事会第八次会议审 议通过相关议案,对审计委员会成员进行变更,变更后的审计委员会 成员为万华林先生、王国平先生、徐磊先生。审计委员会中独立董事 占比超过半数,其主任委员由具备专业会计资格的独立董事万华林先 生出任。 2025年1月,公司完成换届选举,后,审计委员会由3名董事组成, 继续由独立董事万华林先生、王国平先生和非独立董事徐磊先生担任, 独立董事过半数,主任委员由具有专业会计资格的独立董事万华林先 生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了5次会议。具体如下: 1、第十一届审计委员会于2024年1月11日在公司会议室召开第一 次会议,会上沟通确认了公司2023年报编制与披露的时间安排,董事 会审计委员会各委员及全体独立董事就本年度审计工作与年审会计 上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作 ...