证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-054 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年10月18 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第十次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到 监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女 士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年第三季度报告》。 公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面 真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理及财务状况等事项， 没有发现参与本次第 ...

上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给本制度规定的受益人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为。 第三条 本制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司对外的捐赠 行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰原则：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得 将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。公 ...

上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与聘任 第三条 公司总裁由董事会聘任。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职 务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁若干人。 第五条 总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁 ...

上海万业企业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，促进公司与投资者之间长期稳定的良性关系，提高公司的核心竞争力和投资 价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司管理层应高度重视投资者关系工作，负责投资者关系管理的工作 人员可以 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-051 上海万业企业股份有限公司 关于出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据证券市场情况，于2024年10月24日通过集中竞价交易方 式，出售所持富乐德A股股票共计3,298,700股，占其总股本的0.97%， 成交均价为59.57元/股，成交金额为人民币196,518,048.41元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。本次出售后，公司尚持有富乐德 6,051,300股的股票，占其总股本的比例为1.79%。本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司上述股票出售事项已根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海万业企业股份有限公司公司章程》等相关规定履行了必要的内 部决策审批和授权。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞 价交易方式，出售所持安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称 "富乐德"）A股股票共计3,298,700股，占其总股本的 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-050 上海万业企业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本 公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司控股股东 及实际控制人均不存在影响公司股票交易波动的重大事项，均不存在 其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本 公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已 ...

关于《上海万业企业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回逐 特此回复。 上海 技術给自限 2024 年 10 关于《上海万业企业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回逐 致上海万业企业股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海万业企业股份有限公司在指定媒体已公开披露 的信息外,作为上海万业企业股份有限公司的实际控制人,本人及本 人控制的上海浦东科技投资有限公司均不存在应披露未披露、可能对 贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 致上海万业企业股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海万业企业股份有限公司在指定媒体已公开披露 的信息外,作为上海万业企业股份有限公司的控股股东,本公司、实 际控制人朱旭东先生、李勇军先生、王晴华女士均不存在应披露未披 露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于正在 筹划 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-049 上海万业企业股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的 进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2022 年 12 月 23 日，上海万业企业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于 拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的公 告》（公告编号：临 2022-064），公司拟以自有资金 4 亿元人民币认 购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）（后经工商核准，正 式命名为"上海半导体装备材料二期私募投资基金"（以下简称"基 金"））的份额。该议案已于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：临 2023-001）。 2023年5月25日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料 二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。20 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会路演活动 | | | 现场参观其他 | | | Aspex Management | | | Baring Asset Management | | | Bernstein | | | China Alpha Fund Mgmt (HK) Ltd | | | Coatue Management LLC | | | DE Shaw | | | | | | Astroll Management | | 参与单位名称 | Fidelity Management & Research | | | FountainCap Research & Investment (HK) Co Ltd | | | Greenwoods Asset ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 | 投资者关系活动 类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 参与对象 | 投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 8 日 9:00-10:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 上市公司 | 万业企业董事、总裁李勇军先生 | | 接待人员姓名 | 万业企业董事刘荣明先生 | | | 万业企业独立董事王国平先生 | | | 万业企业独立董事夏雪女士 | | | 万业企业独立董事万华林先生 | | | 万业企业副总裁、董事会秘书周伟芳女士 | | | 万业企业副总裁江加如先生 | | | 万业企业首席财务官邵伟宏先生 | | | 第一部分：公司情况介绍： 上海万业企业股份有限公司成立于 1991 年，并于 1993 年在上交 | | | 所主板上市。作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司，近年来， | | | 公司在控股股东浦科投资的带领下，秉持卓越的创新实力和坚定的自 | | 投资者关系 | 主研发精神，通过"外延并购+产业整合"双轮驱动战略布局半导体设 | | 活动主 ...