第一条 为提高上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步明确董事会秘书职责及 其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本工作制度。 上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 聘任及离职 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需 ...

上海万业企业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现上海万业企业股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《上 海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以实现战略协 同、获取投资收益或资产保值增值的行为： 上海万业企业股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （二）部分或全部收购其他境内、外 ...

上海万业企业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《上海万业企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海万业企业股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息管理的 具体工作，资本市场中心负责内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （一）公司的经营 ...

上海万业企业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对上海万业企业股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及为 前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息 披露、停复牌、退市等事项承担相关义务等法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"，指根据法律、法规和规范性文件及上海证 券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的信息。 第四条 本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、法规和规范 性文件及上海 ...

上海万业企业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海万 业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定 本实施细则。 上海万业企业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年八月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 按照公司章程和董事会授权履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第四条 资本市场中心承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料收集和 档案管理等日常工作，相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委 ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，特制定本实施细则。 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 按照公司章程和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对制定股权激励方案进行研究和建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 资本市场中心承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 收集和档案管理等日常工作，相关部门应 ...

上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与聘任 第三条 公司总裁由董事会聘任。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职 务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁若干人。 第五条 总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁任 ...

Core Insights - The company reported significant growth in its 2025 semi-annual report, achieving a revenue of 699 million yuan, a year-on-year increase of 247.76%, and a net profit of 40.81 million yuan, marking a turnaround from losses [1] - The bismuth business has become a key driver of revenue, with Anhui Wandao contributing 75.14% of total sales, amounting to 525 million yuan, and experiencing a quarter-on-quarter revenue surge of 449.82% in Q2 [2] - The price of refined bismuth has seen a substantial increase, rising from approximately 75,000 yuan per ton at the beginning of the year to a peak of 160,000 yuan per ton, with a current stable range of 120,000 to 130,000 yuan per ton, reflecting a year-to-date increase of about 65% [2] Business Performance - Anhui Wandao, a subsidiary focused on deep processing of bismuth, has leveraged market dynamics and integrated supply chain capabilities to achieve impressive performance [2] - The company has established a diverse product matrix in the bismuth sector, including bismuth-related metal materials and compounds, which cater to various industries such as semiconductors, photovoltaics, pharmaceuticals, and new energy [3] - Production capacity is expanding, with facilities in Anhui Wuhua and Guangdong Qingyuan entering production, while new capacity in Hubei Jingzhou and Zhejiang Quzhou is expected to be completed by the end of 2025 [3] Semiconductor Equipment Sector - The company’s subsidiary, KST, is leading the domestic ion implantation machine market, having delivered 8 units of 12-inch ion implantation machines, including a low-energy, high-current model that fills a domestic gap [4] - KST has expanded its customer base significantly, with over 12 clients for low-energy ion implantation machines and a total of more than 40 machines delivered since 2020 [4] - The company has achieved a production milestone with over 5 million wafers processed using its domestic low-energy ion implantation machines, demonstrating reliability in large-scale production [4] Research and Development - KST has increased its R&D investment, focusing on advanced process requirements and overcoming key technical challenges [5] - The company is enhancing its supply chain by increasing the localization rate of core components, which reduces dependency on overseas suppliers and stabilizes product delivery [5] - Recent board appointments of industry experts are expected to strengthen KST's long-term development [5] Strategic Outlook - The company is advancing its strategy from a "device + material" integration model to an "industry chain ecosystem," aiming for dual breakthroughs in performance and strategy [6] - With the release of new bismuth production capacity and an increase in semiconductor equipment orders, the company is positioned for significant advancements in the domestic substitution process [6]

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-049 上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事 会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业 务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司 将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快 完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公 司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能 力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司 拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为 满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金 额。本次预计增加的关联交易均为公司日常生产经营业务范畴，交易 遵循 ...