上海万业企业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年1月13日 为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定 及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。 2、表决办法：以上议案1为非累积投票议案，议案2-4为累积投票议案。 全部议案对中小投资者单独计票。 2 1、本次会议投票表决的议案是： （1）《关于授权择机出售股票资产的议案》； （2）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》； （2.01）朱世会先生； （2.02）余舒婷女士； （2.03）朱刘先生； （2.04）罗海龙先生； （2.05）徐磊先生； （2.06）邬德兴先生； （3）《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》； （3.01）王国平先生； （3.02）万华林先生； （3.03）夏雪女士； （4）《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》； （4.01）金维召先生； （4.02）张国良先生； （4.03）王侃女士。 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知························································· ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东科技投资有限公司,现提名万华林先生为上海万 业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海万业企业股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海万业企业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 〈四〉中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏雪,已充分了解并同意由提名人上海浦东科技投资有限公 司提名为上海万业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-062 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年12月24 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会 议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事 长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名， 公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人 的议案》； 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东 上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股 东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提 名委员会审议通过，提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东科技投资有限公司,现提名王国平先生为上海万 业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海万业企业股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海万业企业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务。管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (十)其 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万华林,已充分了解并同意由提名人上海浦东科技投资有限 公司提名为上海万业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 独立董事候选人声明与承诺 本人王国平,已充分了解并同意由提名人上海浦东科技投资有限 公司提名为上海万业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); (五)中共中央组织 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-065 上海万业企业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

重要内容提示： 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）在股东大会 审议批准之日起12个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式出售公 司目前持有的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐 德"）全部股票资产。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司2024年12月27日召开的第十一届董事会临 时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通 过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的富乐德全部股票资产。截 至目前，公司持有富乐德（证券代码：301297）股票 6,051,300 股， 占其总股本的比例为 1.79%。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-064 上海万业企业股份有限公司 关于授权择机出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会临时会议审议通 过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格 遵守 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-063 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年12月24 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会 议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监 事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女士 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议 案》。 鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东 上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股 东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，提名金维召先生、 张国良先生、王侃女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期自公 司股东大会审议 ...