格隆汇2月13日丨先导基电(600641.SH)公布，公司董事会于近日收到独立董事万华林先生递交的书面辞 职报告。万华林先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职 务。辞去前述职务后，万华林先生将不再担任公司任何职务。 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司于2026年2月13日召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第 十二届董事会独立董事的议案》，同意提名虞熙春先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。虞熙春先生已取得独立董事资格证书，其任 职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。 ...

国浩律师（上海）事务所 首次授予相关事项 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 2 月 关 于 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 致：上海先导基电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海先导基电科技股份有限 公司（以下简称"先导基电"或"公司"）的委托，作为其实施 2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（ ...

上海先导基电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海先导基电科技股份有限公司董事会,现提名虞熙春先 生为上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 先导基电科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海先导基电 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用） (十)其他法律法规、部门规章 ...

上海先导基电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞熙春，已充分了解并同意由提名人上海先导基电科技股份 有限公司董事会提名为上海先导基电科技股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海先导基电科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-016 上海先导基电科技股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事万华林先生递交的书面辞职报告。万华林先生因个 人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的 相关职务。辞去前述职务后，万华林先生将不再担任公司任何职务。 一、独立董事辞职的情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | | 独 立 董 事、审计 委员会主 任委员、 | 公 司 股 东 会 选 举 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-014 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并 参加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 鉴于公司独立董事万华林先生辞去公司第十二届董事会独立董 事及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有 效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名虞熙春先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起 至公司第十二届董事会任期届满之 ...

二、本激励计划首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司 （含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划的激励对象 范围，符合本激励计划的实施目的。 综上，本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 上海先导基电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激 励对象名单发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资 格；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 ...

先导基电公告，截至当前，第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司持有公司无限售流通股 5448.4万股，占总股本5.85%。因自身资金需求，三林万业拟自披露本减持计划15个交易日后的2026年3 月17日至2026年6月16日，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过1911万股，比例不超2.05%。 其中，集中竞价减持不超过911万股（0.98%），大宗交易减持不超过1000万股（1.07%）。 ...

Core Viewpoint - Shanghai XianDao JiDian Technology Co., Ltd. has announced the implementation of the 2026 Restricted Stock Incentive Plan, ensuring compliance with insider trading regulations and confirming no insider trading occurred during the self-inspection period [1][4]. Group 1: Insider Information and Self-Inspection - The company conducted a self-inspection of insider trading activities among individuals aware of the incentive plan, confirming that all transactions occurred before the individuals were aware of the plan's details [2][4]. - A total of 9 individuals were identified as having traded the company's stock during the self-inspection period, but their transactions were based on public market information and personal judgment, not insider information [2][4]. Group 2: Compliance and Findings - The company adhered to its internal regulations regarding the management of insider information, ensuring that the list of insiders was strictly controlled and no information leaks were detected [4]. - The self-inspection concluded that there were no instances of insider trading or information leakage related to the incentive plan among the identified individuals [4]. Group 3: Documentation - The company has retained relevant documents, including the proof of stock changes and shareholder details from the China Securities Depository and Clearing Corporation [5].

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-013 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已公告实 施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据 《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司对本激励计划的内幕信 息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票情况进行自查，具体如下： （二）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查 询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文 件显示，9 名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。公司根据 上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程对上述 ...