乐山电力股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《乐山电力股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）的规定，为进一步健全和完善乐山电力股份有限 公司（以下简称：公司）利润分配及现金分红有关事项，建 立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，切实 维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定了《乐山电 力股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 报规划》（以下简称：本规划）。 一、本规划的制定原则 本规划的制定将在符合相关法律法规及《公司章程》利 润分配有关规定的前提下，在遵循重视对股东的合理投资回 报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股东回报规 划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司目前及未 来发展战略规划、股东意 ...

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距 今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般 以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末募集资金使用发 生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐山电力股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监发[2014]713 号）核准，公司非公开 发行 A 股 21,192.0528 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总 额为人民币 1,599,999,986.40 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 21,323,590.59 元，募集资金净额为人民币 1,578,676,395.81 元。 上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验全部 到位，并由其出具"中天运[2014]验字第 90030 号"《验资报告》。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-026 乐山电力股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-022 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案 二零二四年六月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发 ...

乐山电力股份有限公司监事会议事规则 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，充分发挥监事会在公司治理作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监事会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 公司设监事会办公室，处理监事会日常事务，负责保管监事会印 章。对监事会负责并报告工作。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处 理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每年至少召开两次。出现下列情况之一的，监事 会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-028 乐山电力股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：四川乐晟新能源科技有限责任公司（暂定，最 终以市场监督管理局核定的为准）。 ●投资金额：拟对外投资 600 万元人民币。 ●相关风险提示：合资公司相关业务尚未开展，在未来实际经营 中，可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不 确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期 等风险。提醒广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照乐山电力股份有限公司（简称"公司"）董事会确定的"33221" 发展布局，为加快转型发展，公司明确锚定新能源、新产业、新平台 "三个主攻方向"，以新型储能为突破口，抢抓新赛道新机遇，稳步 进入储能项目新赛道，加快融入新型能源体系和新型电力系统建设。 2023 年 11 月 22 日召开的公司第十届董事会第七次临时会议审 议通过《关于授权公司经营 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-020 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第六次临时会议的通知和会 议资料。公司第十届监事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 12 日在乐山金 海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开， 应出席会议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会 议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和 公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席王丹丹女士主持，会议审议 并形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合 以简易程序向特定对象发行Ａ股股票条件的议案》； （1）发行股票的种类和面值 根据《公司法》、《中华 ...

乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会议事规则 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负 责保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书空缺期间或不能履行职责时，按上海证券交易所《股 票上市规则》相关规定办理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-023 乐山电力股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二零二四年六月 1 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）为上海证券交易 所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公 司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证 分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《乐山电力股份有限公 司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策引领储能行业快速发展 "十三五"以来，国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储能发展的产业 政策。2017年，国家发改委、能源局等五部委联合印发《关于促进储能技术与 产业发展的指导意见》（发改能源〔2017〕17 ...

以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、 注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预 案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审 核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-021 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月12日召开 第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时会议,审 议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预 案的议案》等相关议案。 《乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A 股股票预案》等相关文件已于2024年6月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-018 乐山电力股份有限公司 关于公司龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站项目 列为四川省新型储能示范项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召 开的第十届董事会第七次临时会议审议通过《关于授权公司经营层开展 独立储能项目前期工作的议案》。董事会授权公司经营层开展成都市龙 泉驿大面片区100MW/200MWh磷酸铁锂电池独立新型储能试点示范项目 前期工作。 公司近日收到《四川省发展和改革委员会 四川省能源局关于做好 新型储能示范项目有关工作的通知》（川发改能源〔2024〕226号）， 为充分发挥示范引领带动作用，推动新型储能多元化高质量发展，四川 省发展和改革委员会与四川省能源局组织开展了新型储能示范项目申 报和评选工作。根据项目单位申报，四川省发展和改革委员会与四川省 能源局经过评审、公示等相关程序后，决定将"乐山电力龙泉驿区 100MW/200MWh电化学储能电站 ...