证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-031 1 1、名称：四川乐晟储能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510112MADNPFFM4W 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：范思齐 5、注册资本：壹仟万元整（人民币） 6、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城七路 332 号 1 栋 24 层 1 号附 94 号 7、成立日期：2024 年 06 月 24 日 一、对外投资概述 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资成 立子公司的议案》。为加快"乐山电力龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学 储能电站"项目投资、建设、运营，董事会同意公司与四川晟天新能源 发展有限公司（简称"晟天新能源"）在成都市共同投资设立一家子公司， 注册资本为 1,000 万元人民币，双方均以现金出资，其中：公司出资 600 万元，占其注册资本的 60.00%；晟天新能源出资 400 万元，占其注册资 本的 40.00%。详情请见公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网 ...

乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二日 1 乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及 公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大 会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从 会务人员的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法 律意见书的顺序进行。 2 乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 时间：2024 年 7 月 2 日 9：30 地点：乐山市金海棠大酒店会议室 主持人：董事长刘江 会议议程： 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 6 月 22 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间， ...

乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司章程 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基 层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组 织的工作经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中 型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号]文批准，以募集方式设立；在乐山市市场监督管理局注册登记， 公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向 社会公开发行股票的股份制试点企业。公司已按国务院[国发 (199 ...

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 乐山电力股份有限公司 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-024 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电 | 24,692.00 | 21,000.00 | | | 站新型储能示范项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 28,692.00 | 25,000.00 | 二零二四年六月 一、募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含），募集资金扣除发 行费用后的净额用于下述项目： 为了确保募集资金投资项目的顺利实施，维护公司全体股东的利益，在募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况先行以自筹资金进行投入，并在 募集资金到位后予以置换。 如果本次募集资金扣除发行费用后的实际金额少于计划投入的募集资金金 额，公司将根据项目实施的具体情况，调整并 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-027 乐山电力股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证 券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-030 乐山电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 2 日 至 2024 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

乐山电力股份有限公司 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-025 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股票， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件 的要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-019 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十 一次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十一次临时会 议于 2024 年 6 月 12 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以 现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现 场出席会议董事 7 名；通过视频会议系统出席会议董事 4 名，副董事 长林晓华、独立董事何曙光和董事刘苒、乔一桐通过视频会议系统出 席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和公司《章程》 的规定。会议由公司董事长刘江先生主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 符合以简易程序向特 ...

乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及公司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东 2 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股 ...

乐山电力股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议 通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（2024 年 7 月 1 日生效）、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2023）等的规定， 结合公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订。详细内容如下： | 修订 | 原内容 | | | --- | --- | --- | | 条款 | | 修订后内容 | | | 章程中"股东大会"均修订为"股东会" | | | 第九条 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。由 | | | | 公司股东会选举，董事会聘任。 | | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞 | | 修订 | | 去法 ...