乐山电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重 要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作 用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 吉利，女，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，西南财经大学会 计学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会 员，中国注册会计师（非执行）；财政部全国会计领军人才，四川省 学术和技术带头人。本公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任 委员、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出席董事会及股东大会情况 2023 年公 ...

乐山电力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》和《审计委 员会年报工作规程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行监督和审查的职责， 完成了续聘外部审计机构、与外部审计部门的沟通，审核公司财务信息及 披露情况，审查公司内控制度的建设执行情况和公司重大经济活动等工作。 现将 2023 年履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会人员未发生变动，仍由独立 董事吉利、姜希猛、何曙光和董事康军、刘士财 5 名董事组成，并由独立 董事吉利担任主任委员（召集人）。 二、审计委员会召开会议情况 审计委员会主要就 2022 年年报及内控审计的过程和结果的审议情况 与审计机构进行沟通，2023 年各季度报告及财务管理、关联交易等议案， 2023 年报审计的安排、预审情况，聘请 2023 年公司年报和内控审计机构 等事项召开了相关会议，对相关事宜进行了讨论和决定，形成了会议记录 或决议。具体情况见下表： | 召开 | 会议内容 | 重要意见和建议 ...

乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年修订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略规 划与科学发展水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 事项进行研究并提出建议。 第三条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常 工作机构。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-005 乐山电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常经营关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易概况 乐山电力股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开的公司 第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有 限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、和《关于预计公司与中环天仪 股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》。 根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购合同， 公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因 素，公司及子公司与关联方的 2024 年度日常经营关联交易的预计总金额 173607 万元，较 2023 年度有较大幅度的增加，2024 年度日常关联交易预计 情况如下： | 关联交易的类别 | 关联交易对方 | 预计金额 | 2023 ...

乐山电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程（2024 年修订） 第二条 委员会应积极介入公司年度报告的编制、审计和披露工作， 充分发挥委员会的审查、监督作用，履行委员会的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由委员会、经营管理层、 相关部门与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所(以下简称会 计师事务所)协商确定。 第四条 委员会适时督促会计师事务所在约定时间内提交审计报 告，督促的方式、次数和结果以书面形式记录并签字确认。 第五条 委员会应在为公司提供会计师事务所进场前审阅公司编制 的财务会计报表，形成书面意见；在会计师事务所进场后加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财 务会计报表，形成书面意见。 第六条 委员会应对公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提 交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审 计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 乐山电力股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作规程 （2024 年制订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十 ...

（尚需提交公司股东大会审议通过） 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法 （2024 年修订） 1 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及公司《章程》的规定，制定本办法。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职 ...

乐山电力股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年中天运资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中天运）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。注册地址为北京市，首席合伙人为刘红卫先生。中天运是华利信国 际成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证。 截至 2023 年末，中天运拥有合伙人 54 人、注册会计师 317 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人，是国内综合实力比较靠前 的会计师事 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重 要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作 用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 潘鹰，男，汉族，1973 年 3 月生，辽宁兴城人，中共党员，1995 年 7 月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。本公司 第十届董事会独立董事、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 | 任期起始日期 | 任期终止日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员姓名 | | 的职务 | | 期 | | 潘鹰 | 成都守威企业管理咨询有限责任公司 | 法定代表人 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-003 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次会议 的通知和会议资料。公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在 乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合 的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 6 名，委托出席 会议董事 1 名，董事尹强委托董事康军出席会议；通过视频会议系统出席 会议董事 4 名，独立董事吉利、副董事长林晓华和董事刘士财、刘苒通过 视频会议系统出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长 刘江先生主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董 ...

乐山电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐山电力股份有限 公司（以下简称"公司"）的公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对公司聘用会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中天运）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。注册地址为北京市，首席合伙人为刘红卫先生。中天运是华利信国 际成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证。 截至 2023 年末，中天运拥有合伙人 54 人、 ...