证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-007 乐山电力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月27日召 开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公告如下： 为解决公司投资能力不足及转型发展资金需求等问题，公司提请股 东大会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安 全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 具体情况如下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-002 售电量同比增长 12.60%，主要原因是本报告期工商业等各类用电需求增加， 以及执行自然月购售电同期抄表结算要求，售电量相应增加。 乐山电力股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露—第三 号—电力》要求，现将公司 2023 年年度经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司自有和控股拥有的发电机组装机容量 11.1615 万千瓦，均为水力发 电，自发电量在公司自有的供电区域（四川省乐山市部分区县、眉山市洪雅县的 部分区域）内销售。公司 2023 年度自发电量数据如下： | 项目 | 2023 | 年 | 1-12 | 月 | 2022 | 年 | 1-12 | 月 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发电量（万千瓦时） | | ...

1 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-029 乐山电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●乐山电力股份有限公司（简称"公司"）股东天津中环信息产业集团有 限公司（简称"中环信息产业集团"）持有公司无限售条件流通股 79,470,198 股，占公司总股本比例为 14.76%。2022 年 12 月 15 日，中环信息产业集团将 其持有的公司 39,730,000 股股份（占公司总股本的 7.38%，占其持有公司股份 数的 49.99%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于补充流动性资金，并在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续（详见 临 2022-046 公告）。 2023 年 12 月 18 日，公司收到中环信息产业集团《关于解除质押乐山电 力股份有限公司股份的函》，中环信息产业集团于 2023 年 12 月 15 日办理了股 份质押解除，本次解除质押后，中环信息产业集团持有公 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-027 乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司《章程》等有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,628,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0097 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案 采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开 ...

女女 关于乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 康达股会字【2023】第 0684 号 致：乐山电力股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与乐山电力股份有限 公司（以下简称"乐山电力"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨 波、王宏恩律师出席了乐山电力 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"〈证券法〉"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"〈股东大会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股份有限公司章 程》（以下简称"〈公司章程〉"）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 四川 ...

一、 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会董事长的议案》； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-028 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第八次临时 会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月8日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统 相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 5 名，通 过视频会议系统出席会议董事 6 名，独立董事何曙光、吉利、潘鹰、副董 事长林晓华、董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议分段由公司副董事长林晓华（代行董事长职责）和 附件：刘江简历 同意补 ...

1 乐山电力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月八日 乐山电力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股 东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请 参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。 确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员 的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意 见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 11 月 25 日在上海 证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼 要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者 提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二 次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人 可根据情况决定讨论时间的长短。 ...

第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会董事的议案》； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-025 根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董 事、董事长人选的函》，推荐刘江为乐山电力股份有限公司第十届董事会 董事、董事长人选。 乐山电力股份有限公司 本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为 11 人，其中独 立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。 刘江任 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-026 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was an institutional investor research event held on November 14, 2023, with 19 representatives from 16 investment institutions participating [1]. - The event included a Q&A session addressing various business aspects, including energy storage projects and gas pricing [1][2]. Group 2: Energy Storage Projects - As of July 2023, the company has constructed and operated 4 user-side energy storage pilot projects in Chengdu, Deyang, Ya'an, and Leshan, focusing on industries such as hotels, paper, and textiles [1]. - The company aims to strengthen its energy storage policy tracking and research, accelerating the construction of distributed energy storage projects once relevant policies are implemented in Sichuan [1]. Group 3: Gas Business Pricing - The gas business consists of residential and non-residential gas usage, with respective proportions of approximately 53% and 47% [2]. - Non-residential gas pricing has been successfully adjusted, while residential gas pricing is still undergoing necessary procedures, impacting the company's profit margins [2].